苏州泽璟生物制药股份有限公司 董事会及员工多元化政策（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地监管机构和证券交易所 （包括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交 易所"）相关监管规则等法律、法规、规范性文件、证券监管规则以及 《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，本政策的目的旨在列出指引苏州泽璟生物制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会成员、高级管 理人员及员工多元化而采取的方针和政策。 残疾状况、性取向、性别认同、婚姻状况、退役状况或其他受法律保护 的身份的影响。公司管理层应具有包容的领导力，保持开放、包容的心 态，重视和倾听多元化观点。在做出绩效评估和晋升决策时，公司管理 层需要公平公正地考虑不同背景的员工，避免可能存在的有意识或无意 识的歧视或偏见。 第三章 程序、监察、汇报及披露 第二章 一般要求 1 第二条 公司致力为全体员工缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性， 并重视员工尊严。公司亦致力促进员工平等及多元化，并在招聘、培训 与发展、薪酬，以及就业 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名郭冰为苏州泽璟生物 制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-046 2005 年 8 月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"） 成功合并香港何锡麟会计师行，成立了信永中和（香港）。 信永中和（香港）在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上 市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与 信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。 信永中和（香港）注册地址为香港铜锣湾告士打道 311 号皇室大厦安达人寿 大楼 17 楼。截至 2024 年 12 月，信永中和（香港）拥有员工 400 多人。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于聘请发行 H 股股票并上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘审计机构名称：信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简 称"信永中和（香港）"） 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 信永中和（香港）按照 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郭冰，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事 会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟生 物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事袁鸿昌先生的辞职报告，袁鸿昌先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 辞任后，袁鸿昌先生将不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于变更公司独立董事的议案》，同意提名郭冰先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，任期自公司股东会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-048 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及 修订、制定相关内部治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 情况 | 股东会审议 | | 1 | 股发行并上市后适用）》 《股东会议事规则（草案）（H | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行并上市后适 | 修订 | 是 | | | 用）》 | | | | 4 | 《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 修订 | 是 | | 5 | 股发行并上市后适用）》 《募集资金管理制度（草案）（H | 修订 | 是 | | 6 | 股发行并上市后适用）》 《对外担保管理制度（草案）（H | 修订 | 是 | | 7 | 《信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》 | 修订 | 否 | | 8 | 《内幕信息知情人登记管理制 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 编号：2025-050 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于部分募投项目子项目投资金额调整及 新增子项目并补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）拟对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目"新药研发项目"中的部分子项目进 行投资金额调整及新增子项目并补充流动资金，减少子项目"杰克替尼片（现用 名：吉卡昔替尼片，国家药典委员会正式批准的药品通用名，下同）治疗中重度 特应性皮炎的 III 期临床试验（中国开发）"投资金额 9,200.00 万元，减少子项目 "杰克替尼片治疗强直性脊柱炎的 III 期临床试验（中国开发）"投资金额 12,300.00 万元，减少的募集资金拟用于新增的子项目及补充流动资金，其中新增的子项目 "注射用 ZG006 对比研究者选择的化疗在复发性小细胞肺癌患者中的有效性和安 全性的多中心、随机对照、开放标签的 III 期临床研究"计划投入金额 16, ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-051 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 12 日 13 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：江苏省昆山市玉镇晨丰路 262 号苏州泽璟生物制药股份有限公 司二楼大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-044 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。 为深化全球化战略布局，提高公司国际形象及综合竞争力，根据《公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》（以下简称《境外上市试行办法》）、香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港联交所上市规则》）等相关监管规定，公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编 号：2025-045）。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

公司战略与资本运作 - 公司拟发行境外上市股份H股并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在满足公司国际化战略及海外业务布局需要 [1] - 举措旨在提升公司国际品牌知名度并增强公司综合竞争力 [1]