独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得相关证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人管亚梅，已充分了解并同意由提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董 事会提名为苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州泽璟 生物制药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年纳入评价业务已建立有效内控，未发现重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年持续改进完善内控制度提升管理水平[19] 其他信息 - 董事长为ZELIN SHENG(盛泽林)，已获董事会授权[20]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名程增江为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分在昆山皇冠国际会展酒店7楼国际2厅召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，含年度报告、利润分配预案等[5][6] 议案相关 - 议案2025年4月19日于上海证券交易所网站披露[7] - 特别决议议案为11.02[7] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10、12、13、14、15[12] 会议登记 - 会议登记时间为2025年5月13日、14日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] - 登记地点为江苏省昆山市玉山镇晨丰路262号公司证券事务部[16] - 信函、邮件不迟于2025年5月14日17:00到达[16] 董事会选举 - 第三届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[28] - 示例投资者持有100股，选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[28]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽 璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-006 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林） 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部 门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润为-13783.08万元[3] - 2024年度母公司净利润为-9679.10万元[3] - 截至2024年底，母公司累计未分配利润为-200963.70万元[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 预案已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[2][6][7]

营业收入变化 - 本报告期营业收入167,641,962.39元，较上年同期增长54.87%，主要因药品销量同比增长，重组人凝血酶纳入国家医保目录后销量增长明显[3][7] - 2025年第一季度营业总收入为167,641,962.39元，较2024年第一季度的108,244,408.58元增长约54.87%[18] - 2025年第一季度营业收入1.75亿元，较2024年第一季度的1.14亿元增长53.18%[27] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,262,235.13元，上年同期为 -39,499,383.01元[3] - 公司2025年一季度净利润为-29313362.27元，2024年一季度为-44630785.90元[19] - 2025年第一季度净利润亏损1796.18万元，较2024年第一季度的亏损3113.66万元减亏42.31%[27] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -6,253,152.42元，较上年同期减少107.02%，主要系本报告期无大额市场推广授权款入账[3][7] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为-6253152.42元，2024年一季度为89023867.97元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-252.40万元，较2024年第一季度的9365.56万元下降102.69%[29] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计102,236,990.94元，较上年同期增长21.21%，研发投入占营业收入的比例为60.99%，较上年同期减少16.93个百分点[4] - 2025年一季度研发费用为102236990.94元，2024年一季度为84346541.11元[19] - 2025年第一季度研发费用8959.82万元，较2024年第一季度的7398.47万元增长21.10%[27] 资产变化 - 本报告期末总资产2,917,823,880.91元，较上年度末减少2.89%[4] - 2025年3月31日公司货币资金为2,102,866,553.50元，较2024年12月31日的2,153,678,920.77元有所下降[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,496,560,281.49元，较2024年12月31日的2,575,898,809.80元有所下降[14] - 2025年3月31日非流动资产合计421,263,599.42元，较2024年12月31日的428,715,474.18元有所下降[15] - 2025年3月31日资产总计2,917,823,880.91元，较2024年12月31日的3,004,614,283.98元有所下降[15] - 2025年3月31日公司资产总计32.66亿元，较2024年末的33.26亿元下降1.81%[25] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,226,013,046.53元，较上年度末减少2.22%[4] - 2025年3月31日所有者权益合计1,223,729,862.40元，较2024年12月31日的1,252,600,549.12元有所下降[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,818,727.65元，其中计入当期损益的政府补助21,839,350.00元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益432,028.59元，其他营业外支出 -300,000.00元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,533[9] - 前十大股东中，ZELIN SHENG（盛泽林）持股49,910,527股，持股比例18.85%[10] - 前十大无限售条件股东中，ZELIN SHENG（盛泽林）持有无限售条件流通股49,910,527股[10] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本为224,891,718.58元，较2024年第一季度的158,939,244.62元增长约41.49%[18] 销售费用变化 - 2025年一季度销售费用为94063802.54元，2024年一季度为60109621.60元[19] - 2025年第一季度销售费用9494.37万元，较2024年第一季度的6089.50万元增长55.92%[27] 经营活动现金流入流出变化 - 2025年一季度经营活动现金流入小计216781433.79元，2024年一季度为310024749.02元[22] - 2025年一季度经营活动现金流出小计223034586.21元，2024年一季度为221000881.05元[22] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计2.16亿元，较2024年第一季度的3.09亿元下降29.93%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计2.19亿元，较2024年第一季度的2.16亿元增长1.46%[29] 投资活动现金流入流出变化 - 2025年一季度投资活动现金流入小计7177400.00元，2024年一季度为117324826.94元[22] - 2025年一季度投资活动现金流出小计33808123.12元，2024年一季度为433226291.73元[23] - 取得投资收益收到的现金为1,480,561.26元，上一时期为229,926.94元[30] - 收到其他与投资活动有关的现金为21,850,000.00元，上一时期无此数据[30] - 投资活动现金流入小计为77,511,870.85元，上一时期为110,229,926.94元[30] - 购建固定资产等支付的现金为33,808,123.12元，上一时期为30,226,291.73元[30] - 支付其他与投资活动有关的现金为82,150,000.00元，上一时期为3,030,000.00元[30] - 投资活动现金流出小计为115,958,123.12元，上一时期为436,256,291.73元[30] 筹资活动现金流入流出变化 - 2025年一季度筹资活动现金流入小计141321903.34元，2024年一季度为349000000.00元[23] - 2025年一季度筹资活动现金流出小计173118011.28元，2024年一季度为254387860.30元[23] - 取得借款收到的现金为141,321,903.34元，上一时期为349,000,000.00元[30] - 筹资活动现金流出小计为169,759,569.68元，上一时期为248,968,043.78元[30] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -69,407,989.21元，上一时期为 -132,336,871.19元[30] - 期末现金及现金等价物余额为133,404,718.12元，上一时期为1,732,757,877.34元[30] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业成本2545.35万元，较2024年第一季度的1205.58万元增长111.14%[27] 营业利润变化 - 2025年第一季度营业利润亏损1766.18万元，较2024年第一季度的亏损3113.71万元减亏43.27%[27] 负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计1,325,481,564.64元，较2024年12月31日的1,373,445,525.83元有所下降[15] - 2025年3月31日非流动负债合计368,612,453.87元，较2024年12月31日的378,568,209.03元有所下降[15] - 2025年3月31日负债合计1,694,094,018.51元，较2024年12月31日的1,752,013,734.86元有所下降[15]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][2] - 发行数量不超发行前股本30%，定价基准日为发行期首日[2][3] - 发行对象不超35名，均现金认购，限售期分6个月和18个月[5][8] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6] 流程安排 - 需2024年年度股东大会审议，经上交所审核和证监会注册[13][14] - 授权董事会全权办理，有效期至2025年年度股东大会[10][12]