独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15日，最多在3家境内上市公司兼任[7] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，且至少有1名会计专业人士[8][9] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 工作记录及公司资料保存至少10年[26] 会议相关规定 - 董事会专门委员会会议，原则上会前3日提供资料[29] - 公司保存董事会会议资料至少10年[29] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[30] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经同意后提交董事会审议[25] - 制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[35] - 制度自股东会审议通过生效[35] - 制度由董事会负责制定并解释[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名管亚梅为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家且任职未超六年[4] - 具备会计学专业教授资格和博士学位[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月18日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名袁鸿昌为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东亲属、受处罚人员等不具备任职资格[2][3] 合规情况 - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] 审查确认 - 被提名人通过资格审查，提名人确认其符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月18日[4]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计930万元，实际发生895.94万元[8] - 2024年小核酸研究所营收2419.19万元，净利润359.25万元[9] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易总金额1010万元[6] 其他新策略 - 2025年4月18日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 关联交易遵循市场原则，价格以市场价协商确定[12][13][14]

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-012 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。为保持与最新施 行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款 的一致性，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订 和新增部分公司治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度。 二、修订《公司章程》的相关情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 certified public accountants Donachena District 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025NJAA1B0033 苏州泽璟生物制药股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 宣 化 大 厦 A 应 9 月 为了更好地理解泽璟制药营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供泽璟制药为2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。 I 专项说明（续） 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简 称泽璟制药） 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

利润分配条件 - 当年末资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4] 利润分配比例 - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 利润分配流程 - 方案经董事会审议后提交股东会，二分之一以上表决权通过[8] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] 政策调整与规划 - 至少每三年重新审阅股东回报规划[11] - 利润分配政策调整议案需三分之二以上表决权通过[11]

融资情况 - 2020年首次公开发行A股股票，发行6000万股，每股33.76元，募集资金总额20.256亿元，净额19.0822亿元[4] - 2021年度向特定对象发行A股股票，发行2448.9795万股，每股49元，募集资金合计11.99999955亿元，净额11.8193318159亿元[4] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票新药研发项目累计投入13.730048亿元，余额1.809152亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票新药研发生产中心二期工程建设项目累计投入2.167073亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票营运及发展储备资金累计投入2457.67万元，超出拟投入23.59万元[5][6] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行A股股票新药研发项目累计投入3.26916亿元[8] 募投项目调整 - 2020年首次公开发行A股股票募投项目，暂停“ZG0895用于治疗复发性或转移性晚期实体肿瘤的II期临床试验”子项目，节余5000万元调至新增“三特异性抗体ZGGS34用于治疗晚期实体肿瘤的临床前研究、药学研究及I期临床试验”子项目[9][10] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“杰克替尼片治疗骨髓纤维化的I期临床试验（国际开发）”减少投资7600万元[11][12] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“ZG19018片治疗KRASG12C突变晚期肿瘤的I期、II期及III期临床试验（中国开发）”减少投资1.59亿元[11][12] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“ZG005粉针剂治疗晚期肿瘤的I期、II期及III期临床试验（中国开发）”增加投资1亿元[11][12] - 2021年度向特定对象发行A股股票募投项目，“抗肿瘤创新药物的临床前及临床概念验证研究”增加投资1.35亿元[11][12] 产品研发进展 - 公司计划2025年下半年开展ZGGS34治疗晚期实体瘤患者的I期临床研究，预计招募50例左右受试者[16] - 盐酸杰克替尼治疗中、高危骨髓纤维化的新药上市申请已于2022年10月提交，目前正在审评审批中[17] - ZG19018已完成剂量递增部分的临床研究，显示出良好的抗肿瘤效果和安全性特征[19] - ZG005在晚期实体瘤患者的I/II期临床研究显示出良好耐受性、安全性和抗肿瘤疗效[21] - 公司计划2025 - 2026年开展多项ZGGS18联合ZG005在晚期实体瘤中的I/II期临床研究等[25] 其他情况 - 公司拥有小分子药物研发及产业化平台、复杂重组蛋白生物新药和抗体新药研发及产业化平台两个自主研发平台[26] - 公司核心研发管理团队具备优秀创新能力和丰富新药项目管理经验[26] - 公司在研药品临床试验进度及结果可能不如预期，受招募患者、合作机构等因素影响[27] - 募投项目实施面临市场需求、政策、技术等不确定性因素，对公司管理水平有较高要求[28] - 变更事项尚需提交公司股东大会审议[29]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

审计委员会人员变动 - 2024年2月陆惠萍不再担任审计委员会委员，李德毓担任[1] 审计委员会构成 - 截至报告期末，审计委员会由三名委员组成，独立董事人数占比超1/2 [1] 审计委员会会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] 审计委员会会议审议事项 - 2024年2月6日审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[2] - 2024年4月19日审议通过公司《2023年年度报告》及摘要等11项议案[2] - 2024年6月6日审议通过续聘公司2024年度审计机构等2项议案[2] - 2024年7月12日审议通过落实收购控股子公司GENSUN股份暨关联交易的议案[2] - 2024年8月23日审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要等2项议案[2] - 2024年10月25日审议通过公司《2024年第三季度报告》的议案[3] 审计机构续聘 - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构[4]