独立董事提名 - 公司董事会提名管亚梅为第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性与不良记录标准 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家且任职未超六年[4] - 具备会计学专业教授资格和博士学位[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月18日[5]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名程增江为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-009 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计930万元，实际发生895.94万元[8] - 2024年小核酸研究所营收2419.19万元，净利润359.25万元[9] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易总金额1010万元[6] 其他新策略 - 2025年4月18日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3][4] - 关联交易遵循市场原则，价格以市场价协商确定[12][13][14]

利润分配条件 - 当年末资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[4] 利润分配比例 - 最近三年现金累计分配不少于最近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 利润分配流程 - 方案经董事会审议后提交股东会，二分之一以上表决权通过[8] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] 政策调整与规划 - 至少每三年重新审阅股东回报规划[11] - 利润分配政策调整议案需三分之二以上表决权通过[11]

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州泽璟生物制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则进行履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况、营业收入扣除事项进行鉴证并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年纳入评价业务已建立有效内控，未发现重大和重要缺陷[19] 未来展望 - 2024年持续改进完善内控制度提升管理水平[19] 其他信息 - 董事长为ZELIN SHENG(盛泽林)，已获董事会授权[20]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得相关证明材料[4] 任职后规定 - 出现不符资格情形将辞去职务[5]

董事会提名 - 公司第二届董事会提名委员会审核第三届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名程增江、管亚梅、袁鸿昌为候选人，符合任职要求[1][2] - 同意将提名事项提交第二届董事会第十八次会议审议[2] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年4月18日[3]