股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[5][6] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] - 权益分派致股份增加，可同比例增加当年可转让数量[7] - 离婚分割股份后减持，各方每年转让不超各自持股总数25%[9] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖本公司股票[9] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖本公司股票[9] 减持信息披露 - 董事、高管计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[10] - 减持计划实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[12] 信息申报 - 董事、高管在相关时点或期间2个交易日内委托公司申报个人信息[12] - 董事、高管股份变动2个交易日内向公司报告并公告[13]

承诺管理 - 制定细则规范承诺及履约行为，保护中小投资者权益[2] - 承诺须有明确期限，公司应充分披露信息[2] - 承诺人分析可实现性，明确审批及补救措施[3] 信息披露 - 承诺人及时披露信息，保证真实准确完整[3] - 公司在定期报告中披露承诺及履行情况[7] 变更与担责 - 特定情形承诺人可变更或豁免，需充分披露原因[5] - 董事会督促承诺人遵守承诺，违反时要求担责[8] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起生效[9]

会议召集 - 董事会应在提议发出 30 日内召开债券持有人会议，通知需提前 15 日发出[12] - 单独或合计持有当期未偿还可转债面值总额 10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[13][14] - 规则规定事项发生 15 日内董事会未履职，上述持有人有权发通知[14] 会议时间 - 会议通知发出后，因不可抗力变更需提前至少 5 个交易日公告且不变更债权登记日[14] - 债权登记日不得早于会议召开日前 10 日，不得晚于会议召开日前 3 日[16] 债券权益 - 可转债债券持有人可依持有数额享有约定利息[6] - 可转债债券持有人可按约定条件将债券转为公司股票[6] 会议决议范围 - 债券持有人会议可对公司变更《可转债募集说明书》约定的方案作决议，但有多项限制[9] - 公司未能按期支付可转债本息时，会议可对解决方案等作决议[10] - 公司减资（特定情形除外）等情况发生时，会议可对相关建议和权利方案作决议[10] 临时议案 - 单独或合并代表持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权提临时议案[20] - 临时提案人应不迟于会议召开前 10 日提交提案，召集人 5 日内发补充通知[20] 会议主持 - 授权委托书应在会议召开 24 小时之前送交召集人[22] - 若董事长和授权董事均未能主持会议，由出席会议的债券持有人以所代表债券面值总额超 50%多数选举主持人；会议开始 1 小时内未推举出，则由持有表决权总数最多者担任[25] 人员出席 - 应单独或合并持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持有人要求，公司应委派董、高出席会议[25] 表决权 - 面值 100 元的每一张未偿还债券拥有一票表决权[28] - 持有公司 5%以上股权的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权，其所代表可转债张数不计入出席张数[29] 决议生效 - 债券持有人会议决议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方有效[30] - 决议自表决通过生效，需批准的经批准后生效，对全体债券持有人有法律约束力[31] 特殊决议 - 若决议变更发行人与债券持有人权利义务关系，根据持有人提议作出的，需经表决通过并发行人书面同意才对双方有法律约束力；根据发行人提议作出的，表决通过后对双方有法律约束力[31][32] 决议公告 - 债券持有人会议召集人应在会议作出决议后二个交易日内将决议于指定媒体公告，公告需列明多项信息[32] 会议记录 - 债券持有人会议应有记录，记载会议时间、地点等多项内容[33] - 会议记录由相关人员签名，会议文件资料由公司董事会保管十年[33] 异常处理 - 因特殊原因致会议异常，召集人应采取措施并公告，向相关机构报告[34] 决议执行 - 公司董事会应执行债券持有人会议决议，沟通督促落实[34] 规则变更与争议解决 - 除非经公司同意且债券持有人会议决议通过，本规则不得变更[36] - 本规则项下公告事项在上海证券交易所网站及公司指定媒体公告[36] - 对债券持有人会议相关争议，应在公司住所所在地有管辖权的法院诉讼解决[36]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬方案制定与审批 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施[4] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准后实施[4] 薪酬发放方式 - 独立董事实行固定津贴制度，按季度发放[6] - 董事、高级管理人员薪酬及津贴为税前金额，扣除相关事项后发放[10] 不同人员薪酬情况 - 在公司任职的非独立董事按岗位领薪酬，不单独领董事津贴[7] - 未任职的非独立董事不领薪酬或津贴[7] - 高级管理人员按职务及公司规定领薪酬[7] 其他规定 - 董事和高级管理人员差旅费及合理费用公司据实报销[11] - 离任人员津贴或薪酬按实际任职时间计算发放[12] - 制度自股东会审议通过之日起生效[11]

审计部设置 - 公司设立审计部负责内部审计，对董事会负责并向审计委员会报告[4] - 配置专职人员，含一名专职负责人[7] 工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[10] 制度建设 - 建立质量管理、沟通协调、岗位资格、回避等制度[15] - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[22]

人事变动 - 谭有超因个人原因辞去独立董事等职务，原定任期至2027年5月7日[2][5] - 补选曾诚为独立董事，任期自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满[3][8] - 补选张穗华、傅铸红为战略、薪酬与考核委员会委员[9] 会议安排 - 2025年10月14日召开第四届董事会第二十一次会议[3] - 拟于2025年10月31日召开临时股东大会选举新任独立董事[5] 任职情况 - 曾诚未取得相关培训证明材料，承诺尽快参加培训[8] - 曾诚当选后接替谭有超担任审计委员会主任委员等职务[9][10] 人员信息 - 曾诚1984年出生，有会计学教学经历[12] - 谭有超、曾诚未直接或间接持有公司股份[6][12]

股权变动 - 2024年6月13日回购注销第一类限制性股票10.80万股，2025年6月6日回购注销8.10万股[4] - 截至2025年9月30日，“华特转债”累计转股1261股，较前次新增900股，拟增加注册资本900元[4] - 本次合计减少注册资本18.81万元，股本18.81万股，注册资本由12049.3021万元变为12030.4921万元，股本由12049.3021万股变为12030.4921万股[5] - 公司已发行股份数为12030.4921万股，设立时发行股份数为9000万股[16] 公司治理结构调整 - 拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将职责整合到董事会审计委员会[2] - 拟将董事会席位由7名扩充至8名，新增1名职工董事[6] 制度修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等18项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等2项制度[7][9][10] - 《股东会议事规则》等9项制度需提交股东大会审议通过后生效[11] - 原《股东大会议事规则》等多项制度进行合并或更名[10] 经营范围变更 - 公司经营范围新增融资租赁业务，危险货物运输按粤交运管许可佛字440600137950道路运输经营许可[15] 财务相关规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] 股份交易与限制 - 公司收购特定情形股份有相应决议和注销规定[17][18] - 发起人、董事、高级管理人员、大股东等股份转让有时间和比例限制[18] - 特定股东买卖股份收益归公司，董事会收回收益，未执行股东可起诉[18] 股东大会相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[25] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[25] - 多种担保、财务资助、交易等事项需提交股东会审议[25][26][27][29] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行，多种情形需召开临时股东会[29] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[52] - 应由董事会审议批准的交易有资产总额、成交金额等相关标准[2][51] 利润分配 - 公司每年度至少分红一次，董事会可提议中期分红，不同阶段现金分红有比例要求[62][63][65] - 调整利润分配政策需经董事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[61] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前15天事先通知[75]

审计机构情况 - 公司拟续聘华兴为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[3] - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，182人签过证券服务审计报告[4][5] - 2024年华兴收入37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[5] - 2024年华兴为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业71家[5] - 截至2024年底，华兴买8000万元职业保险，未提职业风险基金[6] - 华兴近三年受监管措施5次，15人受惩戒7次[7] 审计人员情况 - 项目合伙人游泽侯、签字注会张勇、质控复核人李政近三年无违规[10] 审计收费情况 - 2025和2024年内控及财报审计收费合计均为135万元，变动0%[13] 聘任流程情况 - 2025年10月14日董事会和监事会通过续聘议案，聘期一年[16] - 本次聘任需股东大会审议生效[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会10月31日15点在广东华特气体会议室召开[4] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为10月31日[4] - 审议新增注册资本等多项议案，分非累积和累积投票议案[6][7] - 议案10月15日已在相关平台披露[7] - 特别决议议案为1、2、3.01、3.02，对中小投资者单独计票议案为4[8] 股东登记信息 - 股权登记日为2025年10月27日[12] - 现场办理登记时间为10月31日10:00 - 15:00，信函或邮件须10月30日17:00前送达[14] - 登记材料因股东身份而异，需复印件并签字或盖章[16] 投票规则信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或任意组合投选举票数给不同候选人[28] 其他信息 - 临时股东大会会期半天，参会股东自理交通、食宿[18] - 会议联系人是万灵芝，电话0757 - 81008813，邮箱zhengqb@huategas.com [20] - 广东华特气体委托代表出席时间为2025年10月31日[24]

会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2025年10月14日召开，3名监事实到[3] 议案审议 - 审议通过续聘华兴会计师事务所议案，需提交股东大会审议[3][4][5] - 审议通过撤销监事会暨废止监事会议事规则议案，需提交股东大会审议[6][7][8] 后续安排 - 取消监事会前，第四届监事会仍履行监督职能[6] - 公告日期为2025年10月15日[10]