证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-048 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-047 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于豁免第二届监事会第七次会议通知期限的议案》 经审核，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限。 表决结果：赞成：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。 二、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。 经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席监事 6 人，实 际出席监事 6 人，董事会秘书高文静女士列席会议，会议由监事会主席陈艳红女 士主持，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、 有效。 经审核，监事会认为公司《202 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的一般规定 ·································································1 | | 第三章 | 监事会会议 ··········································································2 | | 第四章 | 附则····················································································7 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的 有关规定，我们作为湖北万润新能源科技股份有限公司的独立董事，在审阅 公司第二届董事会第十次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎 负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、对《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》发表的独立意见 意见 我们认为：公司在不影响募集资金项目建设资金需求前提下，使用不超过人 民币 80,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高公 司的资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司发展利益的需要。本次使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规、规章及其他 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公 司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-046 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | 序 号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | | 会授权履行职责，提案应当提交董事会审 | 和董事会授权履行职责，提案应当提交 | | | 议决定。专门委员会成员全部由董事组 | 董事会审议决定。专门委员会成员全部 | | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | 由董事组成，其中审计委员会、提名委 | | | 与考核委员会中独立董事占多数并担任召 | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 | | | 集人，审计委员会的召集人为会计专业 | 多数并担任召集人，审计委员会成员为 | | | 人士。董事会负责制定专门委员会工作规 | 不在公司担任高级管理人员的董事，且 | | | 程，规范专门委员会的运作。 | 召集人为会计专业人士。董事会负责制 | | | 董事会行使职权的事项超过股东大会授权 | 定专门委员会工作规程，规范专门委员 | | | 范围的，应当提交股东大会审议 | 会的运作。 | | | | 董事会行使 ...

第一条 为规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）、《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或 个人提供的保证、抵押、质押以及其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 湖北万润新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称控股子公司是指，公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分超募资金永久 补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万元（不含 ...

占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进一 步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起湖北万润新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，特制定本制度。 本制度适用于公司及其子公司。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 湖北万润新能源科技股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其关联方 （五）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-041 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）坏账准备计提依据及金额 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成分，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，公司 2023 年第三季度确认的信用减值损失为 6,234.16 万元。 （二）存货跌价准备 本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司 ...