第一章 总 则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范湖北万润新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 湖北万润新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 2 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-044 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币 141,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动支出，占超募资金 总额的比例为 28.87%，不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集 资金使用效率，降低公司资金使用成本。 公司独立董事、监事会对以上事项发表了明确的同意意见，保荐机构东海证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此出具了无异议的核查意见，该事 项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件 第八条 根据法律、行政法规及其他有关规定，独立董事候选人应当符合 下列基本条件： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、规范性文件及《公司 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于计划实施稳定股价方案的公告 基于控股股东、实际控制人作出的稳定股价的承诺内容及资金安排，本 次增持计划实施期限自触发公司稳定股价措施次一交易日起 12 个月内。 本次增持主体的增持资金来源为自有资金，可能存在因增持股份所需资 金未能到位而导致增持计划无法实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关 1 于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件要求，公 司制定了《股价稳定预案》，该预案已经公司第一届董事会第十一次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过。《股价稳定预案》的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北万润新能 源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，经审议并一致 通过了《关于计划实施稳定股价方案的议案》，具体内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（含本 数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-001）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 10 亿元闲置募集资金暂时补充流 动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常 进行。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 10 亿元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第一届董事会第二十 次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 证券代码：68 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-038 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 投资有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 湖北盛世高金创业投资有限公司 | 2,482,830 | 1.97 | | 10 | 东海证券股份有限公司 | 2,265,680 | 1.80 | 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体内容详见公司在 2023 年 10 月 9 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2023-034）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号： 2023-037）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对万润新能使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集资金 总额为人民币 638,858.20 万元，扣除发行费用人民币 24,295.94 万 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下， 使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度范围内，资金 可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东海证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1635 号），同意公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,130.3795 万股，每股发行价格为人民币 299.88 元，募集 ...

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于 提高公司募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益；不会影响募集资金的 正常使用，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不存在改变或变相改变募集 资金用途的情况；本次议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定。 综上，公司全体监事同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-035 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-034 湖北万润新能源科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式在公司一楼四号会议室召开。本 次会议的通知以电子邮件的方式于 2023 年 9 月 28 日送达全体董事。本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由 董事长刘世琦先生主持，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，作 出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...