湖北万润新能源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本实施细则。 第二条 如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上的或者股东会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。本细则所指累 积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于 其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人， 按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工董事。由 职工代表担任的董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生或更换，不适用于 本细则的相关规定。 本人的简要情况，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后 切实履行董事的职责。独立董事候选人 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 更好地维护公司及全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会设数名独立董事，独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的三分之一；担任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 | | | 湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等相关法律、法规以及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-032 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于部分超募资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，根据公司对目前市场需求变 化的可行性分析，为提高公司高端产品的供给能力，同意对超募资金投资项目鲁 北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称"鲁北万润"）"24 万吨/年 磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目"（以下简称"募投项目"）中的"12 万吨 /年磷酸铁锂项目"生产线进行技术升级，产品结构调整为高压实密度磷酸铁锂 产品，项目名称调整为"12 万吨/年高压密磷酸铁锂项目"，并对其产能释放进 度进行调整，此部分项目预计完工日期拟延期至 2026 年 12 月。本次延期未改变 募投项目的投资用途、募集资金投资总额和实施主体，不会对募投项目 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北万润新能源科技股份有限公司董事会,现提名张居忠为湖北万润 新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与湖北万润新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王光进，已充分了解并同意由提名人湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会提名为湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北 万润新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

提名人湖北万润新能源科技股份有限公司董事会,现提名王光进为湖北万润 新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与湖北万润新能源科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《湖北万润新能源科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司第二届董事会提 名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格 进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的审核意见 2025 年 11 月 10 日 经对非独立董事候选人刘世琦先生、李菲女士和陈虎先生提交的任职资料进 行审查，我们认为：前述候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司非独立董事候选人的资格和能力，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件,不存在《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内 部管理制度规定的不得担任公司非独立董事的情形，候选人的提名和审查流程符 合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定。因此，公 司董事会提名委员会全体委员一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张居忠，已充分了解并同意由提名人湖北万润新能源科技股份有限公司 董事会提名为湖北万润新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北 万润新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...