业绩总结 - 2023年度公司营业收入为100,711.89万元[6] - 2023年12月31日公司资产总计84.54亿元，较2023年1月1日下降7.86%[18] - 2023年12月31日公司负债合计10.29亿元，较2023年1月1日下降38.12%[19] - 2023年12月31日公司股东权益合计74.25亿元，较2023年1月1日下降1.17%[19] - 2023年营业利润6.06亿元，较上年下降74.72%[36] - 2023年利润总额5.90亿元，较上年下降74.40%[36] - 2023年净利润5.21亿元，较上年下降73.50%[36] - 2023年综合收益总额5.45亿元，较上年下降72.46%[36] 财务数据变动 - 2023年货币资金为42.33亿元，较2023年1月1日增长31.75%[18] - 2023年应收账款为6.90亿元，较2022年下降74.99%[18] - 2023年应付账款为4.69亿元，较2023年1月1日下降40.74%[19] - 2023年固定资产为10.09亿元，较2023年1月1日增长106.34%[18] - 2023年无形资产为2.83亿元，较2023年1月1日增长258.23%[18] - 2023年库存股为5.15亿元，较2023年1月1日增长31.39%[19] - 2023年未分配利润为48.83亿元，较2023年1月1日下降3.82%[19] 市场扩张和并购 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子、孙公司共37户，本年比上年增加13户[48] 会计政策与核算 - 公司于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[174] - 会计政策变更对2022年相关报表递延所得税资产和负债有影响[175] - 公司在收入确认等方面涉及多项重大会计判断和估计[178] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[182] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值[184] - 公司对投资性房地产等按直线法计提折旧和摊销[185] - 公司在很有可能有足够应纳税利润抵扣亏损时确认递延所得税资产[186] 税务情况 - 销售自产仪器等按13%税率计算销项税，销售自产核酸试剂按3%征收率缴纳增值税等[190] - 部分公司企业所得税税率不同，公司2023年度按15%优惠税率缴纳，有效期3年[190][192]

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入及净利润同比下降超过50%，主要系新冠核酸检测试剂及仪器需求急剧下降所致[3] - 公司2023年度营业收入同比下降84.39%，净利润同比下降81.22%[25] - 公司2023年末资产总额为8,454,204,974.00元，同比下降7.84%[25] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，同比下降81.27%[25] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为23.40%，同比增加18.17个百分点[25] - 公司2023年实现营业收入100,711.89万元，同比增长82.86%[33] - 公司2023年度营业收入及净利润同比下降超过50%，主要系国内外公共卫生防控政策变化导致[79] - 公司报告期内实现营业总收入100,711.89万元，较上年同期下降84.39%；净利润36,372.11万元，较上年同期下降81.22%[87] 技术创新 - POCT是一类极具潜力的检测技术，具有快速简便，效率高，成本低等优点[12] - High-throughput sequencing技术能够降低DNA测序的成本，同时产生上千或上百万条序列[12] - mNGS技术可以直接对临床样本中的核酸进行高通量测序，快速、客观地检测病原微生物[13] - WGS技术用于确定生物体的完整基因组序列，准确检测出每个样本基因组中的变异集合[15] - CRISPR技术利用RNA分子导向Cas9蛋白在DNA分子上切割，实现对目标DNA序列的精确修改[20] 市场发展与合作 - 公司在全球市场建立了较完备的经销商合作体系和分级管理体系，产品已远销160多个国家和地区[77] - 公司与加拿大Sepset公司达成战略合作，发力脓毒症快速诊断领域[34] - 公司在美国ADLM、德国MEDICA等重量级展会上展示多个全新“圣湘方案”，品牌影响力提升[35] - 公司设立了湖南湘江圣湘生物产业基金，加大对生命科技关键底层技术的投入[35] - 公司在长沙、上海、北京等地设立产业基地和分子公司，积极参与全球医疗卫生体系建设[35] 公司治理与发展 - 公司自2021年10月以来已实施3轮回购方案，累计回购资金达5.8亿余元，正在实施中的限制性股票激励计划共覆盖400余人次[39] - 公司制定了未来三年股东分红回报规划，提供持续、稳定、合理的投资回报[37] - 公司自上市以来每年实施现金分红，共计现金分红8次，现金分红金额超过19亿元，积极推动实施股权激励及员工持股计划[38] - 公司积极践行ESG发展理念，持续打造共建、共生、共享的命运共同体，携手京东健康开展公益活动，为乡村女性提供健康关爱[36] - 公司构建了多元化、系统性、多层次的中长期激励约束体系，培育卓有成效的奋斗者，提升公司内生增长动力[76] 产品与服务 - 公司以自主创新基因技术为核心，研发了覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种，形成全产业链系统整体解决方案，推动基因技术应用普适化、全场景化[40] - 公司的仪器类产品包括核酸提取、PCR扩增、核酸扩增等系列，实现了全流程的一站式自动操作，高通量、高精度、高效率[41] - 公司的化学发光免疫分析仪系列产品广泛应用于临床免疫检测，涵盖肿瘤标记物、感染性疾病、内分泌激素等多个检测项目[42] - 公司拥有9大专业实验室，提供2,200余项检测项目，覆盖全国各级医疗机构[43] 人才团队与管理 - 公司研发人员数量为490人，占总人数比例为24.43%[75] - 公司研发人员薪酬合计为8,059.56万元，平均薪酬为16.45万元[75] - 公司自主研发了多项核心技术，获得国家科技进步二等奖等60项国家级重大奖项[75] - 公司持续完善研发创新“生态圈”，加速打造创新能力更强、产业转化效率更高的研发平台[76] - 公司聚集了来自知名院校毕业生，构建了具有全球视野与竞争力的国际化人才队伍[76]

公司基本信息 - 公司于2020年8月28日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为588,459,803元，股票面值1元/股[9][18] - 公司股份总数为588,459,803股，全部为人民币普通股[21] 股权结构 - 戴立忠持股12648.8642万股，持股比例35.1357%[18] - 安徽志道投资有限公司持股4304.4351万股，持股比例11.9568%[18] - 朱锦伟持股3402.8493万股，持股比例9.4524%[18] 股份收购与转让 - 收购股份用于减少注册资本，应10日内注销；用于合并等，6个月内转让或注销；用于员工持股等，3年内转让或注销且不得超已发行股份总额10%[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[29] - 董事等所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会对违规董事等提起诉讼[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[36] 重大事项审议 - 3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易需股东大会决议[39] - 重大交易涉及资产总额等指标占公司相关数据50%以上需股东大会审议[39] - 委托理财或提供财务资助交易金额达公司市值50%以上需提交股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形需2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含七名非独立董事及四名独立董事[98] - 董事会决定重大交易事项需满足指标，如交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上等[103] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[109] 管理层任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事任期每届三年，任期届满连选可连任[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 满足现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[167] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[168] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[173]

财务审计 - 审计圣湘生物2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] 其他 - 2023年度年检合格[17][24]

募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行4000万股，每股发行价50.48元，募集资金总额20.192亿元，净额18.6926981132亿元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用16.4505686717亿元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金利息收入扣除手续费净额1270.786513万元[8] - 截至2023年12月31日，使用募集资金现金管理金额98.995亿元，收回96.595亿元，收益7752.448605万元[8][9] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额7444.529533万元[9] 募投项目资金使用 - 截至2023年12月31日，精准智能分子诊断系统生产基地项目使用2.6987305163亿元[8] - 截至2023年12月31日，营销网络及信息化升级建设项目使用1.0494571554亿元[8] - 截至2023年12月31日，研发中心升级建设项目使用1.002381亿元[8] - 截至2023年12月31日，永久补充流动资金使用11.7亿元[8] - 2023年度投入募集资金总额8692.698万元，累计投入6450.569万元[23] 资金管理与使用决策 - 公司同意以不超过2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[15] - 截至2023年12月31日，使用募集资金购买浦发银行结构性存款余额1.4亿元，长沙银行1亿元[15] - 公司同意使用3.9亿元超募资金永久补充流动资金，已累计使用11.7亿元[16] 合规情况 - 2020 - 2023年公司与多家银行及保荐机构签订《监管协议》，2023年度严格执行[10] - 2023年公司未变更募投项目，无对外转让或置换情况[19] - 公司按规定使用募集资金并披露，无违规情形[19] - 会计师认为专项报告如实反映募集资金情况[19] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合要求[20] 证书与年检 - 证书序号为0017829[25] - 证书编号为430100120007，发证日期2008年9月12日[29] - 证书编号为420100050097，发证日期2016年01月[35][38] - 2022年度、2023年度年检合格[31][38]

公司治理 - 2023年召开董事会13次、股东大会6次、薪酬与考核委员会会议4次[4] - 2023年董事会聘任殷鹏为副总经理[8][9] 合规运营 - 2023年关联交易遵循公平公正原则，程序合规[7] - 2023年未变更或豁免承诺，无被收购情形[7] - 2023年严格披露定期报告，内控有效执行[7] 人事与激励 - 2023年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2023年完成限制性股票激励计划股份授予[9] 未来策略 - 完善董高人员考核和薪酬管理制度[12] - 加强三会一层沟通协作[12]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-020 圣湘生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 知中应明确载明网络的表决时间及表决程 | 通知时将同时披露独立董事的意见及理 | | --- | --- | --- | | | 序。股东大会网络投票的开始时间，不得早 | 由。 | | | 于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 | 股东大会采用网络或其他方式投票时，股 | | | 得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其 | 东大会通知中应明确载明网络或其他方式 | | | 结束时间不得早于现场股东大会结束当日 | 的表决时间及表决程序。股东大会网络或 | | | 下午 3:00。 | 其他方式投票的开始时间，不得早于现场 | | | …… | 股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟 | | | | 于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 | | | | 束时间不得早于现场股东大会结束当日下 | | | | ...

业绩荣誉 - 公司2023年新取得200余项国内外注册证书[25] - 公司累计捐赠3.1亿余元现金及物资[31] - 公司荣登全球医疗器械企业TOP100榜单，连续三年登榜中国医药工业百强，获评“国家企业技术中心”，上榜湖南企业100强且位列医药制造业第一[24] - 公司获国家级重大奖项近60项，承担国家级和省级重大项目近60项[31] - 2023年获国家企业技术中心、国家绿色工厂等多项荣誉[47] 市场扩张与并购 - 公司战略投资安赛诊断，进军免疫领域；战略合作加拿大Sepset，发力脓毒症快速诊断领域；深度携手真迈生物，加速进驻基因测序领域[26] - 2023年成立湖南湘江圣湘生物产业基金并全面启动免疫战略[38] - 圣湘生物与印尼合作伙伴签署谅解备忘录，将针对分子诊断试剂等本地化生产开展合作[198] - 2023年12月圣湘生物与柬埔寨合作伙伴签署谅解备忘录，将针对诊断试剂等开展合作[199] 产品技术 - 公司在分子诊断领域抢先迈入“直扩法”时代，开拓核酸检测居家服务之路，HPV13 + 2核酸检测试剂获批填补我国在欧洲市场的空白[25] 运营数据 - 公司国内有三大产业基地、全球有三十余家分子公司与驻外机构[26] - 产品覆盖全球160多个国家和地区[32] - 公司打造长沙、上海、北京三大产业基地，在成都等全国主要城市和多个国家设立分子公司或分支机构[32] 公司治理 - 公司召开6次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次，共审议通过议案19项[64] - 公司董事会由11名董事组成，其中女性董事2人，占比18.18%[67] - 公司共召开监事会会议11次，监事平均出席率100%，共审议通过议案27项[69] - 公司共召开董事会会议13次，董事平均出席率100%，共审议通过议案42项[69] - 董事会设独立董事4名，占比达36.36%，各委员会中独立董事均占半数以上[71] - 公司召开专门委员会会议10次，累计审议议案18项[73] 财务数据 - 控股股东等承诺自2023年8月28日限售期满起两年内不转让或减持股份，占总股本比例34.33%[79] - 自上市累计分配现金红利8次，累计现金分红超19亿元[79] - 自2021年10月实施3轮回购方案，累计回购资金达5.8亿余元[80] - 2023年年度每十股现金分红2.0元，派现总额11470.44万元[81] - 2023年三季度以集中竞价方式现金回购总额12270.56万元，占净利润比例106.52%[81] 社会责任 - 2023年通过公益捐赠等方式向贫困地区提供支持，推动优质教育普及等[50] - 2023年污染物监测合格率、环保设施同步运转率、建设项目环保“三同时”执行率均为100%[118] - 2023年外购电力总量750万千瓦时，能源消耗总量921.75吨标准煤，能源消耗强度0.915吨标准煤/百万元[129] - 2023年总用水量为84,000吨，用水强度为83.41吨/百万元[136] - 2023年废水排放量为1,300吨，废水排放强度为1.29吨/百万元[138] - 2023年一般废弃物产生量为1吨，产生强度为0.001吨/百万元，处置量为1吨；危险废弃物产生量为5吨，产生强度为0.005吨/百万元，处置量为5吨[145] 质量管控 - 报告期内公司共开展质量内审8次，产品注册、国家认证及GMP符合性共211个[156] - 产品抽检合格率、外部审核通过率、客户质量投诉关闭率和及时率目标均为100%且已达成，重大质量事故目标为0次、因健康与安全原因需撤回或召回的产品目标为0个且均已达成[166] - 报告期内公司开展质量风险评估41次[171] - 报告期内公司进行外部审核16次，通过率为100%[176] - 试剂与仪器产品整体合格率分别为99.78%和99.67%[178] 研发情况 - 报告期内研发总投入23564.04万元[190] - 报告期内公司研发人员共490人，占总人数的24.43%，较2022年增长3.16%[194] - 2023年10月圣湘生物与湖南农业大学、南非自然科学专业理事会、中非中小农协会签订产学研友好合作备忘录[198]

圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王善平，作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求， 本着对全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独 立和公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （王善平） 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王善平，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教 授，管理学（会计学）博士。财政部全国会计名家，入选新世纪百千万人才工程 国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划，享受国务院特殊津贴专家。曾任 湖南财经学院（2000 年与湖南大学合并 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-016 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2024 年第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式 送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 内容：2023 年度，监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事 规则》等法律法规和公司相关制度的规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法 律法规赋予的职能和义务，对公司经营的决策程 ...