公司治理 - 董事会下设4个专门委员会，各设3名董事[15] - 审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事占2位，战略委员会独立董事占1位[15] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限[15] 组织架构 - 公司设立技术中心、营销中心等多部门并制定职责[16] 内部审计 - 内审部直接对董事会审计委员会负责，负责人由董事会直接聘任[18] 人力资源 - 公司实行全员劳动合同制，制定人力资源管理制度[19] 内部控制 - 公司坚持风险导向原则，优化重大业务流程[20] - 公司建立完善的内部控制制度体系[23] - 日常经营一般交易逐级审批，重大事项由董事会或股东大会批准[24] 财务管理 - 公司制定多种财务管理控制制度及操作规程[25] - 财产保护控制定期清查和不定期抽查结合[26] - 公司制定资金活动相关管理制度[27] 关联交易 - 公司全方位管理和控制关联交易行为[28] 重大投资 - 重大投资按规定执行信息披露及审批程序[30] 对外担保 - 公司控制对外担保，未发生违规担保情况[31] 子公司管理 - 公司从多方面对子公司实施有效管理[32] 信息披露 - 公司制定《信息披露管理制度》确保合规[33] 内部监督 - 监事会、审计委员会、内审部门负责内部监督[35] 财务审计 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 数据相关 - 出现数据1.3%[51]

关联交易数据 - 2023年向北京新流万联采购预计2500万元，实际600.44万元；销售预计200万元，实际0元[6] - 2024年向北京新流万联采购预计2500万元，占比13.11%；销售预计200万元，占比0.38%[7] - 2024年度日常关联交易预计不超2700万元[10] 关联方信息 - 公司实控人、董事长张跃持有北京新流万联20%股份并任董事[8] - 北京新流万联2013年成立，注册资本1000万元[12] - 2023年末总资产432.34万元，净资产 - 2112.94万元，营收10814.91万元[12] 交易合规性 - 公司关联交易遵循市场原则，不损害中小股东利益[14] - 保荐机构认为2024年关联交易预计合规，无异议[15][16]

募集资金情况 - 2022年公开发行3928.6667万股，发行价每股16.56元，募集资金总额65058.72万元，净额57169.23万元[3] - 2022年度募集资金65058.72万元，扣除保荐与承销费后实际到账58969.86万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金账户期末余额21965.60万元[7] - 募集资金总额571,692,294.81元，已累计使用349,305,396.81元[28] - 2022年度使用募集资金261,945,495.57元，2023年度使用87,359,901.24元[28] 资金使用与管理 - 截至2023年12月31日，置换预先投入自筹资金7385.31万元，投入项目10546.82万元，补充流动资产5000万元，补充流动资金支出11998.41万元[7] - 2022年8月拟使用不超45000万元闲置资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年8月拟使用不超24000万元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 截至2023年12月31日，现金管理余额3000万元[17] - 2022年8月同意用超募资金5000万元永久补充流动资金[18] - 2023年8月同意用超募资金12000万元投资建设深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目[18] 项目调整 - 2022年12月调整“网络智能化采集系统研发项目”“网络智能化应用系统研发项目”预定可使用状态时间[11] - 2023年4月调整“安全技术研发中心建设项目”预定可使用状态时间[11] - 2023年4月变更“网络智能化采集系统研发项目”等三个项目实施地点[12][13] 项目投资与收益 - 网络智能化应用系统研发项目承诺投资9000万元，实际投资4922.08406万元，预定2024.6可使用[28] - 安全技术研发中心建设项目承诺投资6000万元，实际投资3578.505237万元，预定2024.12可使用[28] - 网络智能化采集系统研发项目承诺投资13000万元，实际投资9406.539572万元，预定2023.12可使用[28] - 补充流动资金承诺投资12000万元，实际投资11998.410812万元[28] - 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目承诺投资12000万元，实际投资25万元，预定2026.8可使用[28] - 网络智能化应用系统研发项目承诺内部收益率24.15%，采集系统项目27.97%，深度合成项目16.31%[30]

审计会议情况 - 2023年度审计委员会召开四次会议，委员均亲自出席[2] 议案审议 - 审计委员会审议多项议案并提交董事会[2] 审计评价 - 认为外部审计机构能独立尽责，财务报告反映真实[3][4] 内部监督 - 2023年审阅内审计划，未发现重大问题[4] 未来展望 - 2024年将维护公司和投资者合法权益[6]

2023年情况 - 独立董事参加7次董事会、3次股东大会且无缺席[5] - 关联交易合理必要，按市场价结算[7] - 无对外担保及资金占用，规范使用募集资金[7] - 董高薪酬发放合规，未违反承诺履行[9] - 建立内控体系框架，董事会会议合规[9][10] 2024年展望 - 持续推动治理体系完善[12] - 独立董事履行职责维护股东权益[12]

募集资金情况 - 2022年公开发行3,928.6667万股，发行价每股16.56元，募集资金总额650,587,205.52元，净额571,692,294.81元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金账户余额219,655,962.33元，期初260,713,428.99元[2][3] 资金使用情况 - 2023年投入募投项目87,359,920.01元，买理财292,000,000.00元，收回331,000,000.00元，理财收益7,302,434.58元[3] - 2023年用超募资金12,000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目[12] 项目投入进度 - 网络智能化应用系统研发项目投入进度54.69%[19] - 安全技术研发中心建设项目投入进度59.64%[19] - 网络智能化采集系统研发项目投入进度72.36%[19] - 补充流动资金投入进度99.99%[19] - 超募资金深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目投入进度0.21%[19] - 超募资金永久补充流动资金投入进度100%[19]

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的议案》，此议案无需提交公司 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-023 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于 2023 年下半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》的要求，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司对 2023 年度财务报告合并范围内的相关 资产进行了全面清查、分析和评估，认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审 慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备，具体 情况如下表： 二、 本次计提资产减值准备事项的具体说明 1．应收款项减值准备 公司应收账款、其他应收款、合同资产等以预期信用损失 ...

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 股东大会审议议案相关内容于2024年4月19日披露[5] - 会议登记时间为2024年5月9日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[14] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、议案6[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6，应回避股东为张跃、魏强[10] - 公司股票代码为688292，股票简称为浩瀚深度[12]

业绩总结 - 2022年公司公开发行A股3228.6667万股，发行价每股16.56元，募集资金总额650587205.52元，净额571692294.81元[14] - 2022年度募集资金65058.72万元，扣除保荐与承销费后实际到账58969.86万元[17] - 2022 - 2023年度累计使用募集资金3.493053968亿元，2022年度2.6194549557亿元，2023年度8735.99012万元[37] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金73853100元，投入募投项目105468188.69元[17] - 截至2023年12月31日，超募资金永久性补充流动资产50000000元，补充流动资金支出119984108.12元[17] - 截至2023年12月31日，购买理财产品361000000元，赎回331000000元，理财收益及利息收入扣除手续费净额9262734.45元，账户期末余额219655962.33元[17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为3000万元[27] 项目进展 - 2022年12月15日，“网络智能化采集系统研发项目”“网络智能化应用系统研发项目”延期[20] - 2023年4月18日，“安全技术研发中心建设项目”延期，三项目实施地点变更为北京市海淀区西四环北路119号A座218[20][21] - 2024年1月16日，网络智能化采集系统研发项目结项，节余资金用于新项目[38] - 2024年1月16日，网络智能化应用系统研发项目达预定可使用状态时间调至2024年6月[38] 项目效益 - 网络智能化采集系统研发项目2023年12月达预定可使用状态，尚未实现效益[39] - 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目尚处建设期，无法单独核算效益[39]

募集资金情况 - 2022年公开发行3928.6667万股，发行价每股16.56元，募集资金总额650,587,205.52元，净额571,692,294.81元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为219,655,962.33元[2] 资金使用情况 - 2023年投入募投项目87,359,920.01元，购买理财产品292,000,000.00元，收回331,000,000.00元，理财收益及利息净额7,302,434.58元[3][4] - 2023年使用超募资金12,000万元用于深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目，年底尚在建设中[9] 现金管理情况 - 2022年8月同意用不超45,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[7] - 2023年8月同意用不超24,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为30,000,000.00元[8] 项目投入进度 - 网络智能化应用系统研发项目累计投入49,220,840.60元，进度54.69%[19] - 安全技术研发中心建设项目累计投入35,785,052.37元，进度59.64%[19] - 网络智能化采集系统研发项目累计投入94,065,395.72元，进度72.36%[19] - 补充流动资金累计投入119,984,108.12元，进度99.99%[19] - 承诺投资项目小计累计投入299,055,396.81元，进度74.76%[19] - 深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目累计投入250,000元，进度0.21%[19] - 永久补充流动资金累计投入50,000,000元，进度100%[19] - 超募资金小计累计投入121,442,294.81元[20]