会议相关 - 2024年4月17日召开第四届监事会第十五次会议，3名监事全出席[2] - 会议通知于2024年4月3日邮件送达监事[2] - 各议案表决多为3票同意，《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决[3][4][5][6][7][8][9][10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期可归属120万股，58名激励对象符合条件[7] 资金运用 - 公司拟用不超4.5亿闲置自有资金买短期中低风险理财产品，有效期12个月[7] 报告审议 - 《关于公司2023年度财务决算报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》直接提交股东大会审议[6] 资金合规 - 公司2023年度募集资金存放与使用合规[6] - 前次募集资金使用合规，未损害公司及中小股东权益[10] 财报情况 - 公司2024年第一季度报告真实反映财务与经营情况[9]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 非独立董事和独立董事津贴均为24万元/年（税前），按月发放[2][3] - 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效和奖金组成[5] 审议情况 - 2024年4月16日，薪酬与考核委员会审议通过相关薪酬议案[8] - 2023年4月17日，董监事会分别提交薪酬议案至股东大会审议[9] 执行条件 - 董事、监事薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过后执行[12] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[12] 离任薪酬 - 离任人员薪酬按实际任期根据公司相关薪酬制度计算发放[11]

激励计划流程 - 2022年12月1日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[15][16] - 2022年12月2日披露独立董事征集委托投票权公告并公告激励对象名单[16][17] - 2022年12月13日公告监事会审核意见及公示情况说明[17] - 2022年12月19日股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[19] - 2022年激励计划授予日为2022年12月20日[22] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为5.2049965905亿元，较2022年增长15.85%[24] - 2023年度净利润为6988.975168万元（剔除费用影响），较2022年增长45.26%[24] 归属情况 - 公司层面业绩考核达标，归属比例100%[24] - 58名激励对象2023年个人绩效考核均为“优秀”或“良好”，归属比例100%[24] - 本次激励计划第一个归属期归属数量为120万股，归属人数为58人[24] 激励对象及股票情况 - 董事等获授93万股，可归属37.2万股，占比40%[25] - 其他激励对象（49人）获授207万股，可归属82.8万股，占比40%[25] - 公司合计获授300万股，可归属120万股，占比40%[25] - 授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股[20] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股股票[24] 其他规定 - 激励计划自查期间核查对象无买卖公司股票行为[19] - 任何激励对象获授股票未超股本总额1%[25] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[25] - 激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工[26]

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-024 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满 足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵 循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价， 制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、 人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响， 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审计委员会审议程序 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第七次审计委员会会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，委员 ...

业绩总结 - 2023年业务收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元，证券业务收入41,142.94万元[2] - 2023年上市公司客户家数91家，审计收费总额10,133.00万元[2] 人员数据 - 上年末合伙人数量为183人，执业注册会计师824人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师359人[2] 审计相关 - 2023年年审会计师事务所为中兴财光华[2] - 2023年相关会议审议通过续聘中兴财光华[4][5] - 2024年审计委员会召开审前和工作沟通会议[5] - 2024年4月16日审计委员会通过2023年年度报告议案[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张连起、郭东独立性[1] - 独立董事未在相关公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月17日[2]

利润分配与分红 - 公司2023年利润分配方案为每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计拟分配现金股利人民币18,857,600.04元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的29.98%[14] - 公司2023年度现金分红金额为18,857,600.04元，每10股派息1.20元[138] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计拟派发现金红利人民币18,857,600.04元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的29.98%[161] - 公司2022年合计分红金额为18,857,600.04元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的29.98%[176] - 公司利润分配政策要求每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[184] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[185] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[187] - 公司未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及日常运营所需流动资金[10] - 公司利润分配政策调整需经股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 公司董事会每年提出差异化的现金分红政策，综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式等因素[185] - 公司上一会计年度实现盈利，但董事会未制订现金利润分配预案或按低于公司章程规定的现金分红比例进行分配[190] - 公司将在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事对此发表独立意见[190] 公司业务与产品 - 公司主要产品包括网络可视化系统、网络安全产品、大数据分析产品等，涵盖硬件DPI系统、软件DPI系统、汇聚分流系统、数据合成和内容还原系统等[25] - 公司产品创新部专注于5G网络全流量采集与智能化应用产品研发[26] - 公司主要从事网络可视化智能化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务[74] - 公司未来3至5年将围绕“数字中国建设”战略，重点发展5G、数据中心、工业互联网和行业专网的智能化解决方案，并加速构建关键信息基础设施的体系化防御解决方案[114] - 公司将在数据要素相关业务领域拓展，特别是在金融、媒体等垂直领域，利用与运营商的长期合作关系和技术经验优势[116] - 公司所属软件和信息技术服务业具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广等特点，是国家发展的基础性、全局性产业[98] - 公司所属信息安全市场正从被动防御转向主动防御，未来将构建动态综合防御体系以满足政企用户对网络安全的多元化需求[113] - 公司未来将重点研发国家级互联网的可视、可控和安全技术，打造坚实的国家大网安全基础[114] - 公司未来将通过技术创新与模式创新的双轮驱动，推动业务向更高水平发展，并致力于实现人工智能的深度赋能[114] 采购与供应链管理 - 公司供应部根据市场需求预测和原材料库存情况制定采购计划，并通过议价、比价等方式进行采购[27] - 公司2023年单一来源采购金额为405,639,254.45元，占总采购金额的77.93%[29] - 公司2023年招投标采购金额为100,978,994.46元，占总采购金额的19.40%[29] - 公司2023年商务谈判采购金额为13,881,410.14元，占总采购金额的2.67%[29] - 公司2023年总采购金额为520,499,659.05元[29] - 公司本年度主营业务收入中，单一来源采购方式取得合同的收入占比为77.93%，招投标方式占比为19.40%，商务谈判方式占比为2.67%[97] - 公司具备健全的采购管理制度，每年对供应商进行审核评定，并建立合格的供应商数据库，与信誉良好的供应商建立长期合作关系[101] - 公司采购模式主要为向合格供应商采购电子元器件，并通过外协厂商完成电路板焊接[45] 财务表现与业绩 - 公司2023年实现营业收入5.20亿元，同比增长15.85%[55][62] - 归属于上市公司股东的净利润为6290.98万元，同比增长32.43%[55][62] - 研发费用为10023.97万元，占营业收入的19.26%，同比增长36.36%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为1.70亿元，同比增长211.32%[62][66] - 归属于上市公司股东的净资产为10.40亿元，同比增长5.50%[65] - 加权平均净资产收益率为6.23%，同比减少1.92个百分点[65] - 2023年第四季度营业收入为1.52亿元，归属于上市公司股东的净利润为1142.40万元[69] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 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公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,909,751.68元[161] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为62,

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职， 做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益， 客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张连起先生：男，1963 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于北京大学金融专业，博士研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册资产 评估师、注册税务师，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员、 提案委员会委员，财政部全国会计领军人才。1987 年至 1996 年担任经济日报 社财务处长；1996 年起先后担任岳华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所、 瑞华会计师事务所合伙人 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入520,499,659.05元，较2022年度增长15.85%[23] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润62,909,751.68元，较2022年度增长32.43%[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额170,202,955.49元，较2022年度增长211.32%[23] - 2023年度基本每股收益0.40元/股，较2022年度增长11.11%[23] - 2023年末应收账款及合同资产账面价值合计24,235.92万元，占同期营业收入比重46.56%[12] - 2023年末存货期末账面价值20,416.55万元，占期末流动资产比例16.92%[13] 用户数据 - 2020 - 2022年中国移动总部互联网DPI集采招投标中，公司中标份额超50%[27] 未来展望 - 软件与信息技术服务行业技术升级及产品更新快，公司技术创新产品开发有失败风险[6] - 技术创新与产品开发需投入大量资金和人力，存在研发失败及新产品未达预期经济效益风险[7] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发费用10,023.97万元，较2022年同比增长36.36%，研发投入占营收比例为19.26%，较2022年增加2.90个百分点[30] - 2023年公司新获授权专利9件（均为发明专利），软件著作权11件，年末拥有知识产权263件[31] - 截至2023年末，公司研发人员195人，占员工人数42%[26] 其他新策略 - 2022年8月公司首次公开发行A股3,928.6667万股，每股发行价16.56元，募集资金总额65,058.72万元，净额57,169.23万元[33] - 截至2023年12月31日，募集资金账户期初余额260,713,428.99元，投入项目87,359,920.01元，购买理财产品292,000,000.00元，收回331,000,000.00元，期末余额219,655,962.33元[34] - 2023年度公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[36]

公司治理 - 董事会下设4个专门委员会，各设3名董事[15] - 审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事占2位，战略委员会独立董事占1位[15] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，明确职责权限[15] 组织架构 - 公司设立技术中心、营销中心等多部门并制定职责[16] 内部审计 - 内审部直接对董事会审计委员会负责，负责人由董事会直接聘任[18] 人力资源 - 公司实行全员劳动合同制，制定人力资源管理制度[19] 内部控制 - 公司坚持风险导向原则，优化重大业务流程[20] - 公司建立完善的内部控制制度体系[23] - 日常经营一般交易逐级审批，重大事项由董事会或股东大会批准[24] 财务管理 - 公司制定多种财务管理控制制度及操作规程[25] - 财产保护控制定期清查和不定期抽查结合[26] - 公司制定资金活动相关管理制度[27] 关联交易 - 公司全方位管理和控制关联交易行为[28] 重大投资 - 重大投资按规定执行信息披露及审批程序[30] 对外担保 - 公司控制对外担保，未发生违规担保情况[31] 子公司管理 - 公司从多方面对子公司实施有效管理[32] 信息披露 - 公司制定《信息披露管理制度》确保合规[33] 内部监督 - 监事会、审计委员会、内审部门负责内部监督[35] 财务审计 - 审计公司认为公司于2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] 数据相关 - 出现数据1.3%[51]