回购注销原因 - 公司拟对已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票5,000股进行回购注销[1] - 因激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核未达标，需回购注销337,000股第一类限制性股票[1] - 1名激励对象已离职，不再符合激励条件，回购注销其持有的5,000股[2] 回购注销决策与程序 - 公司董事会第十四次会议审议通过回购注销及作废部分限制性股票的议案[1] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均发表同意意见[1] - 无需提交股东大会审议，已履行通知债权人程序[2] 回购注销细节 - 涉及59名激励对象，合计回购注销342,000股第一类限制性股票[3] - 回购价格为9.00元/股[2] - 预计2025年6月17日完成注销，已开设回购专用证券账户[3] 股份结构变动 - 回购注销前有限售条件流通股847,500股，注销后减少至505,500股[3] - 无限售条件流通股数量不变，仍为107,393,160股[3] - 总股本从108,240,660股减少至107,898,660股[3] 法律合规性 - 上海市广发律师事务所认为回购注销事项符合《管理办法》及《股票激励计划（草案）》规定[4] - 公司承诺回购注销信息真实、准确、完整，未收到激励对象异议[4] - 回购注销不影响公司核心团队稳定性及经营业绩[4]

回购注销情况 - 拟回购注销342,000股第一类限制性股票，离职5,000股，业绩未达标337,000股[2] - 回购价格9.00元/股[5] - 涉及59名激励对象，完成后剩余58名未解除限售505,500股[5] 时间安排 - 预计2025年6月17日完成注销，董事会授权办工商变更[6] - 2025年4月14日审议通过议案，无需股东大会[3][4] 股本变动 - 回购注销前限售股847,500股，变动-342,000股，后为505,500股[8] - 回购注销前总股本108,240,660股，变动-342,000股，后为107,898,660股[8] 其他 - 45天内未接债权人申报[4] - 律所认为事项合规，尚需办手续和披露信息[10]

股权回购 - 决定对342000股第一类限制性股票回购注销，含离职对象5000股[8][9][14] - 回购价格9.00元/股，总金额3078000元，用自有资金[13][14] - 预计2025年6月17日完成注销[15] 业绩考核 - 2024年度营业收入未达业绩考核目标[9] - 首次授予限制性股票公司层面2024年营收增长率目标不低于25%[11] 公告披露 - 2025年4月16日披露多项公告及通知债权人公告[17][18] - 45日内未收到债权人偿债或担保要求[18] 手续办理 - 已获必要批准授权，符合规定并履行披露义务[19] - 尚需办理减资和股份注销登记并披露信息[20] 股东大会 - 2024年1月29日召开临时股东大会通过《股票激励计划（草案）》[7]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月16日[3] - 实施期限为2025年4月14日至2026年4月13日[3] - 预计回购金额2000 - 4000万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数250,982股，占比0.2319%[3] - 累计已回购金额3,058,138.09元[3] - 实际回购价12.09 - 12.25元/股[3] 其他 - 2025年4月14日董事会通过回购方案[4] - 截至2025年5月31日回购情况与累计一致[6]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月16日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计金额2000万元 - 4000万元[2] - 回购价格不超过19.68元/股[3] 回购进展 - 2025年4月14日董事会审议通过方案[3] - 2025年5月29日首次回购股份[4] - 累计回购40,078股，占比0.0370%[2] - 累计金额487,045.36元，价格12.12 - 12.16元/股[2]

回购方案核心内容 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元 [1] - 回购价格上限为19.68元/股 不高于董事会决议前30个交易日均价的150% [1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购方式为集中竞价交易 [1] 回购方案审议程序 - 2025年4月14日第四届董事会第十五次会议全票通过回购议案 [2] - 因用途为员工激励 无需提交股东大会审议 [2] - 审议程序符合上交所相关监管规定 [2] 回购方案具体细节 - 预计回购101.63万至203.25万股 占总股本0.94%至1.88% [3][4] - 资金来源为自有或自筹资金 [5] - 回购专用证券账户已开立 账户号码B887294798 [10] 回购对公司影响 - 按4000万元上限测算 占公司净资产4.09% 流动资产5.78% 总资产5.22% [6] - 占货币资金比例12.07% 不会对偿债能力产生重大影响 [7] - 不会导致公司股权分布不符合上市条件 [7] 股东及董监高情况 - 董事、监事、高管及控股股东未来3个月、6个月暂无减持计划 [1][8] - 上述人员在回购决议前6个月内无买卖公司股份行为 [7] 回购后续安排 - 回购股份需在实施结果公告后3年内转让或注销 [8] - 如未按期转让将依法减少注册资本并注销股份 [8] - 已授权管理层全权办理回购相关事宜 [9]

回购计划 - 回购资金 2000 万 - 4000 万元[2] - 回购价格不超 19.68 元/股[2] - 拟回购 101.63 万 - 203.25 万股，占比 0.94% - 1.88%[6] - 回购期限 12 个月[6] - 2025 年 4 月 14 日董事会通过议案[5] - 回购用于员工持股或股权激励[6] - 回购方式为集中竞价[6] 股本结构 - 目前总股本 108,240,660 股[13] - 回购前限售股 847,500 股，占比 0.78%[16] - 回购前无限售股 107,393,160 股，占比 99.22%[16] - 按下限回购后限售股 1,863,800 股，占比 1.72%[16] - 按下限回购后无限售股 106,376,860 股，占比 98.28%[16] 财务数据 - 2024 年末总资产 97,896.05 万元[18] - 2024 年末归属股东净资产 69,185.52 万元[18] - 2024 年末流动资产 76,669.54 万元[18] - 回购资金上限占总资产 4.09%[18] - 回购资金上限占归属股东净资产 5.78%[18] - 回购资金上限占流动资产 5.22%[18] - 2024 年末资产负债率 28.54%[18] - 2024 年末货币资金 33,150.74 万元[18] - 回购资金上限占货币资金 12.07%[18] 其他情况 - 董监高、控股股东 6 个月内无买卖，回购期暂无增减持计划[19] - 董事未来 3、6 个月暂无减持计划[20] - 回购股份三年内未转让完毕将注销[21] - 注销股份将通知债权人[22] - 回购存在股价超上限等风险[25] - 已开立回购专用账户，账号 B887294798[26]

股东大会基本情况 - 浙江和达科技2024年年度股东大会于2025年5月9日在嘉兴智慧产业创新园召开，采用现场会议与网络投票结合方式 [1][2][3] - 出席股东及代表共21人，代表有表决权股份40,054,727股（占总股本37.0053%），其中现场出席6人（持股39,591,091股，占比36.5769%），网络投票15人（持股463,636股，占比0.4283%）[3] - 中小投资者参与15人，代表463,636股（占比0.4283%）[3] 会议程序合法性 - 股东大会由董事会召集，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，公告发布于2025年4月16日，股权登记日为4月29日 [2][3] - 现场会议投票与网络投票同步进行，网络投票通过上交所系统在5月9日9:15-15:00开放 [3][4] - 表决结果由律师、监事及股东代表共同监票，网络投票数据由上交所信息公司统计 [4][5] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，核心议案包括： - 董事会/监事会工作报告、年报、财务决算报告均以99.2558%同意率通过 [5][6] - 2024年度利润分配方案获99.2558%同意，但中小投资者反对率达64.2961% [6] - 变更注册资本及公司章程议案以99.2558%同意率通过特别决议 [7] - 董事/监事薪酬方案通过率99.1382%，中小投资者反对率64.2961% [9][10] - 续聘天健会计师事务所议案获99.2558%同意，中小投资者反对率64.1667% [8][9] 参会人员构成 - 董事长郭军主持会议，董事、监事、高管及律师列席 [4] - 现场参会股东身份经股票账户卡及身份证件核验，网络投票股东资格由上交所信息公司验证 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月9日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼515会议室召开 [1] - 出席普通股股东21人 持有表决权数量40,054,727股 占公司表决权总数37.0053% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 普通股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.2558% [2] - 反对票最高为298,100股（0.7442%） 弃权票最高为47,082股（0.1176%） [2] - 涉及重大事项的议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 法律程序合规性 - 上海市广发律师事务所施敏、李玲玲律师见证认为会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规 [3] - 董事会召集、董事长郭军主持 董事、监事及董事会秘书均出席 [1][3]

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-032 浙江和达科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | | 39,756,627 | 99.2558 | 297,500 | 0.7427 | 60 ...