回购计划 - 回购资金 2000 万 - 4000 万元[2] - 回购价格不超 19.68 元/股[2] - 拟回购 101.63 万 - 203.25 万股，占比 0.94% - 1.88%[6] - 回购期限 12 个月[6] - 2025 年 4 月 14 日董事会通过议案[5] - 回购用于员工持股或股权激励[6] - 回购方式为集中竞价[6] 股本结构 - 目前总股本 108,240,660 股[13] - 回购前限售股 847,500 股，占比 0.78%[16] - 回购前无限售股 107,393,160 股，占比 99.22%[16] - 按下限回购后限售股 1,863,800 股，占比 1.72%[16] - 按下限回购后无限售股 106,376,860 股，占比 98.28%[16] 财务数据 - 2024 年末总资产 97,896.05 万元[18] - 2024 年末归属股东净资产 69,185.52 万元[18] - 2024 年末流动资产 76,669.54 万元[18] - 回购资金上限占总资产 4.09%[18] - 回购资金上限占归属股东净资产 5.78%[18] - 回购资金上限占流动资产 5.22%[18] - 2024 年末资产负债率 28.54%[18] - 2024 年末货币资金 33,150.74 万元[18] - 回购资金上限占货币资金 12.07%[18] 其他情况 - 董监高、控股股东 6 个月内无买卖，回购期暂无增减持计划[19] - 董事未来 3、6 个月暂无减持计划[20] - 回购股份三年内未转让完毕将注销[21] - 注销股份将通知债权人[22] - 回购存在股价超上限等风险[25] - 已开立回购专用账户，账号 B887294798[26]

股东大会基本情况 - 浙江和达科技2024年年度股东大会于2025年5月9日在嘉兴智慧产业创新园召开，采用现场会议与网络投票结合方式 [1][2][3] - 出席股东及代表共21人，代表有表决权股份40,054,727股（占总股本37.0053%），其中现场出席6人（持股39,591,091股，占比36.5769%），网络投票15人（持股463,636股，占比0.4283%）[3] - 中小投资者参与15人，代表463,636股（占比0.4283%）[3] 会议程序合法性 - 股东大会由董事会召集，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程，公告发布于2025年4月16日，股权登记日为4月29日 [2][3] - 现场会议投票与网络投票同步进行，网络投票通过上交所系统在5月9日9:15-15:00开放 [3][4] - 表决结果由律师、监事及股东代表共同监票，网络投票数据由上交所信息公司统计 [4][5] 议案表决结果 - 全部10项议案均获通过，核心议案包括： - 董事会/监事会工作报告、年报、财务决算报告均以99.2558%同意率通过 [5][6] - 2024年度利润分配方案获99.2558%同意，但中小投资者反对率达64.2961% [6] - 变更注册资本及公司章程议案以99.2558%同意率通过特别决议 [7] - 董事/监事薪酬方案通过率99.1382%，中小投资者反对率64.2961% [9][10] - 续聘天健会计师事务所议案获99.2558%同意，中小投资者反对率64.1667% [8][9] 参会人员构成 - 董事长郭军主持会议，董事、监事、高管及律师列席 [4] - 现场参会股东身份经股票账户卡及身份证件核验，网络投票股东资格由上交所信息公司验证 [4]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月9日在浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司五楼515会议室召开 [1] - 出席普通股股东21人 持有表决权数量40,054,727股 占公司表决权总数37.0053% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无被否决议案 [1] - 主要议案表决情况： - 普通股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.2558% [2] - 反对票最高为298,100股（0.7442%） 弃权票最高为47,082股（0.1176%） [2] - 涉及重大事项的议案均获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 法律程序合规性 - 上海市广发律师事务所施敏、李玲玲律师见证认为会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规 [3] - 董事会召集、董事长郭军主持 董事、监事及董事会秘书均出席 [1][3]

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-032 浙江和达科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴 智慧产业创新园 18 幢公司五楼 515 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | | 39,756,627 | 99.2558 | 297,500 | 0.7427 | 60 ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月9日召开，股权登记日为2025年4月29日[2][6] - 出席股东大会的股东及代表21人，代表股份40,054,727股，占比37.0053%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等同意股数39,756,627股，占比99.2558%[10][11][12][13][15][17] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对股数298,100股，占比0.7442%[14] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意39,709,545股，占99.1382%[19]

股票回购 - 公司回购金额不低于2000万元且不超4000万元[3] - 回购价格不超19.68元/股[3] - 回购实施期限为自董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 贷款情况 - 中国银行嘉兴市分行提供不超3600万元贷款用于股票回购[2] - 贷款期限不超3年[4]

贷款承诺函 - 公司收到中国银行嘉兴市分行出具的《贷款承诺函》，承诺提供不超过3600万元的贷款资金专项用于股票回购 [1] - 贷款期限不超过3年 [1] - 回购价格不超过19 68元/股 [1] - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元 [1] 贷款用途 - 该贷款将为公司回购股份提供融资支持 [1] - 具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准 [1]

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2025-028 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 四届监事会第十五次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法 规和公司章程的规定，公允、全面、真实地反映了公司 2025 年第一季度的财务 状况和经营成果，监事会保证公司 2025 年第一季度报告内容的真实性、准确性、 完整性，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《和 达科技 2025 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降51.49%至38,041,491.70元[4] - 2025年第一季度营业总收入为3804.15万元，同比下降51.5%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-14,308,206.31元[4] - 2025年第一季度净利润亏损1512.21万元，同比扩大516.5%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1430.82万元，同比扩大1420.5%[19] - 基本每股收益为-0.13元/股[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.13元/股，同比恶化1200%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.09%[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例同比增加17.97个百分点至37.70%[4] - 2025年第一季度营业总成本为6475.58万元，同比下降32%[18] - 2025年第一季度研发费用为1434.06万元，同比下降7.3%[18] - 2025年第一季度销售费用为1485.19万元，同比增长17.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-71,718,054.64元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为-7171.81万元，同比改善14.2%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流量净额为-2.31亿元，同比恶化545%[21] - 货币资金从2024年12月31日的331,507,444.65元降至2025年3月31日的48,526,922.02元，降幅达85.36%[15] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为4836.29万元，同比下降81.6%[22] 资产和负债变动 - 交易性金融资产新增233,500,000.00元[15] - 应收账款从294,487,986.22元降至284,120,177.51元，降幅3.52%[15] - 存货从71,745,027.75元增至113,774,831.64元，增幅58.58%[15] - 短期借款从19,715,698.21元增至40,230,370.19元，增幅104.05%[16] - 合同负债从29,793,631.93元增至65,064,682.89元，增幅118.39%[16] - 应付职工薪酬从36,329,555.57元降至16,490,382.83元，降幅54.61%[16] - 未分配利润从175,694,199.37元降至161,385,993.06元，降幅8.15%[17] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为4,683名[11] - 前十大股东中郭军持有38,524,091股流通股，占比最高[12] - 郭军与郭正潭为一致行动人，且郭军持有嘉兴鸿和众达投资37.27%合伙份额[12] 其他财务数据 - 总资产微增0.54%至984,264,993.82元[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益下降1.76%至679,713,026.76元[5] - 非经常性损益合计398,835.07元[7]

业绩总结 - 2025年第一季度公司各项资产转回减值准备343.99万元，影响利润总额343.99万元[1][4] - 2025年1 - 3月存货跌价损失转回73.30万元[2] - 本期共计提资产减值损失72.51万元，转回信用减值损失416.50万元[3] 其他新策略 - 2025年4月29日公司审议通过一季度计提及转回资产减值准备议案[1]