关于浙江和达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 专项审计说明 天健审〔2024〕1438号 浙江和达科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江和达科技股份有限公司(以下简称和达科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的和达科技公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供和达科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为和达科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解和达科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-030 浙江和达科技股份有限公司 关于增加注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 2024 年 3 月 8 日，公司完成 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 的登记工作。公司的注册资本由 107,393,160 元增加至 108,240,660 元，公司股份 总数由 107,393,160 股增加至 108,240,660 股。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》 具体修改情况如下： | | | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 ...

水 科技 智慧 建设美好生态 浙江和达科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股 | 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（佟爱琴） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 佟爱琴，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业 博士研究生学历。1994 年 3 月至 1996 年 1 月，任上海新建机器厂助理会计师； 1996 年 1 月至 2004 年 6 月，任同济大学讲师；2004 年 7 月至今，任同济大学副 教授、硕士研究生导师； ...

浙江和达科技股份有限公司 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议和 5 次股东大会。作为独立董事，本 着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，细致 研读相关资料，认真审议每项议案，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时 对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内， 本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（李晓龙） 本人作为浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）的独 立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 以及《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，切实 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-026 浙江和达科技股份有限公司 关于公司向金融机构申请综合授信额度 及为子公司授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及合并报表范围内子公司预 计向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。 担保方：浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科技"）。 被担保方：浙江绍兴和达水务技术股份有限公司（以下简称"绍兴和达"）, 为公司持股 60%的控股子公司；嘉兴市鸿道通讯科技有限公司（以下简称"鸿道 通讯"），为公司全资子公司。 本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议，尚需提交至公司股东大 会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公 司拟向金融机构申请综合授信额度，总额度不超过人民币 3 亿元；同时为子公司 绍兴和达、鸿道通讯提供授信担保，总额度不超过人民币 2,000 万元。 （一）综合授信情况 为满足 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-029 浙江和达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 及到期日一年以上重分类至其他非流动资产科目的合同资产金额进行减值测试 并确认损失准备。本期共计提资产减值损失为 718.83 万元。 （二）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值 测试并确认损失准备。经减值测试，本期计提信用减值损失金额共计 1,626.23 万 元。 2024 年 4 月 10 日，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和达科 技"）召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计 政策等相关规定，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的资产进行了 ...

浙江和达科技股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江 和达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江和达科技 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"） 的有关规定，浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2023 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 3 月 31 日，第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关 于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告 的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务 预算报告的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于 公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况 ...

证券代码：688296 证券简称：和达科技 公告编号：2024-032 浙江和达科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 四届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席高良伟先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等规定。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2023 年度内部控制评价报告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

公司成立以来，始终立足于水务行业，紧随国家漏损控制及节能节水的目标 指引，以"智慧物联 智慧水务"为发展战略，基于物联网、大数据、云计算、GIS 等先进技术，向供水、排水、水利、水环境等领域客户提供硬件、软件、平台和 服务，以数据采集、传输、存储、处理以及智能分析为核心，帮助客户安全运行、 控制漏损、节能降耗、提高运行效率。 在国内城镇化率快速提升及加速老旧小区二次供水设施改造及城乡供水一 体化的大背景下，公司围绕"二次供水业务"与"农饮水业务"分别与嘉兴市水务投 资集团有限公司和浙江国兴投资集团有限公司成立合资公司，集中力量打造二次 供水设备及农村饮用水设备，完善公司的智慧水务产品整体布局，提升了公司的 市场影响力和核心竞争力；公司中标桐乡智慧水务引入社会资本合作项目（中标 金额 343,194,472.00 元），组建合资公司负责桐乡智慧水务项目的项目服务、管 理和运营，主营智能表和智能消防栓的生产和销售、农村污水设施改造及数字化 管控运维等业务；同时公司携手湖州市水务集团有限公司成立合资公司浙江清达 科技有限公司，主要向中小供排水企业提供企业信息化系统建设及管理新模式。 证券代码：688296 证券简称 ...