证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-052 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意公司对首发募集资金投资项目之"技术研发中心建 设项目"、"营销网络与信息化管理平台建设项目"达到预计可使用状态的时间由 原计划的 2023 年 12 月一并延长至 2024 年 12 月。上述延期未改变募投项目的投资 内容、投资总额、实施主体。保荐机构光大证券股份有限公司对本事项出具了明确 同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江东方 基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2999 号），公 ...

浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会指派专人负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会在发出召开董事会定期会议的通知前，应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事会秘书提交经提 议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或 ...

募集资金协议与存放 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[6] - 募集资金存放应坚持集中存放、便于监督原则[6] 募集资金使用 - 募集资金原则上用于主营业务，投向科技创新领域[8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内用募集资金置换[10] - 公司使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[12] - 公司以闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[13] 募集资金变更 - 变更募集资金用途需经股东大会审议通过[10] - 单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[15] - 仅变更募投项目实施地点，经科创公司董事会审议通过，2个交易日内公告[19] 募集资金节余与核查 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，使用情况在年度报告披露[21] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，2个交易日内公告[23] 审计与调查 - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况现场调查[25] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25] 其他 - 二分之一以上独立董事可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[26] - 本办法所称“以上”含本数，“低于”不含本数[30]

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-051 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于控股股东自愿承诺不减持公司股票的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到公司控股股东安吉福浪莱进出口贸易有限公司（以下简称"安吉福浪 莱"）、Fangs Holdings Limited Liability Company（以下简称"方氏控股"） 出具的《关于自愿不减持东方生物股票的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺主体持股情况 | 控股股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 安吉福浪莱 | 39,312,000.00 | 19.50 | | 方氏控股 | 37,800,000.00 | 18.75 | 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持 续、健康、稳定的发展及内在价值的合理反映，维护广大投 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-050 浙江东方基因生物制品股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方 基因会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,663,947 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,663,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.4126 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.4126 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长方剑秋先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江东方基因生物制品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江东方基因生物制品 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 ...

证券简称：东方生物 证券代码：688298 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 11 月 15 日 1 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 浙江东方基因生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《浙江东方 基因生物制品股份有限公司章程》、《浙江东方基因生物制品股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本股东大会会议须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东 代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办 理签到手续，并按股东大会通知的相关 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.51亿元，同比减少79.82%；年初至报告期末营业收入6.52亿元，同比减少91.70%[4] - 营业收入变动主要原因是去除新冠检测产品销售业务，整体营业收入大幅下降[7] - 2023年前三季度营业总收入6.52亿元，较2022年前三季度的78.58亿元大幅下降[15] - 公司预计 2023 年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润相比 2022 年度将出现较大幅度的下滑[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.07亿元，同比减少134.59%；年初至报告期末为 -7238.40万元，同比减少102.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动主要原因是营业收入大幅度下滑[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因是营业收入大幅度下滑[7] - 年初至报告期末营业收入、净利润大幅度下滑，扣非净利润为 -103.42，经营活动现金流量净额为 -185.32，基本每股收益本报告期为 -128.8，年初至报告期末为 -101.98[8] - 2023年前三季度营业利润亏损4443.79万元，2022年前三季度盈利36.95亿元[16] - 2023年前三季度净利润亏损6726.64万元，2022年前三季度盈利30.86亿元[16] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.36元/股，2022年前三季度为18.16元/股[17] 研发投入情况 - 本报告期研发投入6439.59万元，同比增加22.36%；年初至报告期末研发投入1.88亿元，同比减少52.99%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为42.75%，增加35.70个百分点；年初至报告期末为28.85%，增加23.76个百分点[5] - 本报告期研发费用同比有一定幅度增长，研发投入占营业收入的比例为 35.70%，而营业收入同比大幅度下滑[8] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产91.70亿元，较上年度末减少14.33%；归属于上市公司股东的所有者权益77.80亿元，较上年度末减少4.69%[5] - 2023 年 9 月 30 日货币资金为 4,879,469,153.29 元，较 2022 年 12 月 31 日的 6,596,974,597.32 元减少[12] - 2023 年 9 月 30 日交易性金融资产为 855,403,147.69 元，较 2022 年 12 月 31 日的 1,160,676,245.48 元减少[12] - 2023 年 9 月 30 日应收账款为 246,839,672.98 元，较 2022 年 12 月 31 日的 309,357,083.07 元减少[12] - 2023 年 9 月 30 日固定资产为 898,673,916.67 元，较 2022 年 12 月 31 日的 671,745,818.08 元增加[13] - 2023 年 9 月 30 日在建工程为 651,851,731.00 元，较 2022 年 12 月 31 日的 369,990,260.92 元增加[13] - 2023年第三季度流动负债合计8.48亿元，2022年为22.78亿元[14] - 2023年第三季度非流动负债合计3.95亿元，2022年为1.02亿元[14] - 2023年第三季度负债合计12.43亿元，2022年为23.81亿元[14] - 2023年第三季度所有者权益合计79.27亿元，2022年为83.23亿元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计666.27万元，年初至报告期末合计3307.64万元[7] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -18.53亿元，变动幅度 -185.32%[5] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计7.28亿元，流出小计23.48亿元，净额为 -16.20亿元[19] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计5.38亿元，流出小计7.60亿元，净额为 -2.22亿元[19][20] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计7.01亿元，流出小计6.66亿元，净额为0.35亿元[20] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.95亿元[20] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -17.12亿元[20] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为65.57亿元，期末余额为48.45亿元[20] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为2487.80万元，2022年前三季度为6916.96万元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 18,221 户，表决权恢复的优先股股东总数为 0 户[8] 控股股东与实际控制人情况 - 福浪莱贸易、方氏控股和安吉涌威合计持有公司 48.56%的股份，为公司控股股东，三人已签署《一致行动协议》，共同为公司实际控制人[9] 现金收支明细情况 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.98亿元[19] - 2023年第三季度收到的税费返还为1.51亿元[19] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为7.01亿元[20] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为2.69亿元[20] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本7.19亿元，2022年前三季度为40.24亿元[15]

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-046 浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日中午 12：00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实到出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2023 年第三季度报告》 后认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 ...

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2023-047 浙江东方基因生物制品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光大道东段东方基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定 ...