股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年5月29日14点00分，地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼 [1][2] - 股权登记日为2025年5月23日，A股股票代码688306 [3][5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] - 网络投票时间分为交易系统时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网平台时段（9:15-15:00） [1][2] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一议案为《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》，属非累积投票议案 [2][5] - 议案已通过第二届董事会第三十三次会议及监事会第二十三次会议审议，并于2025年5月14日披露于上交所网站及三大证券报 [2] 参会登记 - 登记时间为2025年5月27日9:30-15:00，需提交书面材料至宁波高新区清逸路99号4号楼 [5][6] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等文件，个人股东需提供身份证及股票账户卡 [5][6] 其他事项 - 参会股东需自理食宿及交通费用 [6] - 授权委托书需明确对议案的同意/反对/弃权意向，未明确指示的由受托人自主表决 [5][6][7]

担保额度调整 - 公司拟将2025年度对外担保额度从人民币80,000万元增加至180,000万元 增幅达125% [1][3] - 新增担保额度预计不超过人民币100,000万元 主要用于全资子公司及孙公司日常经营和融资需求 [1][3] - 担保方式包括连带责任保证 抵押 质押等 授权有效期至2025年年度股东大会召开日止 [1][2] 被担保人财务概况 - 均普苏州2024年总资产21,880万元 净利润2,342万元 2025年一季度净利润817万元 [2][4] - PIA控股2024年总资产28,486万欧元 净亏损435万欧元 2025年一季度净亏损32万欧元 [4] - PIA安贝格2024年净利润628万欧元 净资产2,438万欧元 2025年一季度净利润22万欧元 [5] - PIA奥地利2024年净利润66万欧元 净资产1,988万欧元 2025年一季度净亏损61万欧元 [5] - PIA美国2024年净亏损473万美元 净资产为-2,006万美元 2025年一季度净亏损134万美元 [6] - PIA墨西哥2024年净亏损354万比索 净资产为-899万比索 2025年一季度净亏损306万比索 [7] 担保实施与风控 - 截至公告日公司累计对外担保余额6.05亿元 占最近一期审计净资产34.42% 总资产12.94% [9] - 被担保对象均为全资子公司及孙公司 经营状况稳定 担保风险总体可控 [7] - 担保事项已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东大会批准 [1][8] 公司治理结构 - 所有被担保企业均为公司全资控股 无关联方交易 且未提供反担保 [3] - 审计工作均由天健会计师事务所执行 未发现影响偿债能力的重大或有事项 [4][5][6] - 保荐机构国泰海通证券对新增担保额度事项无异议 认为符合监管要求 [8]

增资概述 - 公司拟使用自有资金或自筹资金向全资子公司PIA安贝格增资不超过5000万欧元 增资金额全部计入资本公积 [1] - 增资完成后PIA安贝格注册资本保持不变 公司仍间接持有其100%股权 [1] - 本次增资事项已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][2] 标的公司基本情况 - PIA安贝格注册地址为Wernher-von-Braun-Straße 5, 92224 Amberg 注册资本50000欧元 [2] - 公司成立于2008年11月6日 经营范围包括设计制造销售专用机器 装配结构 自动焊接机和全自动生产单元设备 [2] - 2024年度经审计总资产7124.39万欧元 净资产2437.84万欧元 营业收入5682.60万欧元 净利润628.19万欧元 [4] - 2025年1-3月未经审计总资产7121.87万欧元 净资产2459.84万欧元 营业收入997.75万欧元 净利润21.99万欧元 [4] 增资影响 - 增资基于公司战略布局及子公司经营发展需要 为项目推进提供必要保障 [4] - 通过增资增强子公司持续经营和发展能力 补充流动资金 提升综合竞争力 [4] - 增资完成后不会导致公司合并报表范围变动 不会对现金流及经营业绩产生重大不利影响 [5] - 公司目前财务状况稳定良好 增资不会影响正常生产经营活动 [5]

监事会会议召开情况 - 宁波均普智能制造股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2025年5月9日通过电子邮件发出通知并于2025年5月13日以现场结合多种通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3名实际出席监事3名由监事会主席陈波主持召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过新增2025年度对外担保额度预计事项该事项基于公司及全资子公司和全资孙公司业务经营发展需要 [1] - 担保对象为全资子公司及全资孙公司经营财务状况稳定资产信用状况良好具备偿债能力可有效控制和防范担保风险 [1] - 表决结果为3票同意0票反对0票弃权认为该事项符合公司及全体股东利益 [1][2] 信息披露 - 详细内容参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于新增2025年度对外担保额度预计的公告》编号2025-042 [2]

担保情况 - 2025年度公司已审批对外担保额度不超等值人民币80,000万元[1][2] - 2025年公司拟将担保额度由80,000万元增至180,000万元[4] - 新增2025年度对外担保额度预计事项需提交股东大会审议[18][19][21] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额6.05亿元，占净资产及总资产比例为34.42%、12.94%[20] 子公司财务数据 - 均普苏州2024年末总资产21,880.39万元，2025年3月末为22,395.60万元[5] - 均普苏州2024年净利润2,342.08万元，2025年1 - 3月为817.17万元[5] - PIA控股2024年末总资产28,486.22万欧元，2025年3月末为29,337.83万欧元[8] - PIA控股2024年净利润 - 434.89万欧元，2025年1 - 3月为 - 31.53万欧元[8] - PIA巴城2024年末总资产4,180.10万欧元，2025年3月末为4,174.12万欧元[9] - PIA巴城2024年净利润13.43万欧元，2025年1 - 3月为 - 146.46万欧元[9] - PIA安贝格2024年末总资产7,124.39万欧元，2025年3月末为7,121.87万欧元[10] - PIA安贝格2024年净利润628.19万欧元，2025年1 - 3月为21.99万欧元[10] - PIA美国2025年一季度总资产4917.03万美元，总负债7057.34万美元，净资产 - 2140.31万美元，营业收入48.45万美元，净利润 - 134.20万美元[12] - PIA加拿大2025年一季度总资产2292.32万加元，总负债4159.41万加元，净资产 - 1867.09万加元，营业收入54.44万加元，净利润 - 90.85万加元[13] - PIA墨西哥2025年一季度总资产16214.47万比索，总负债25507.26万比索，净资产 - 9292.79万比索，营业收入606.87万比索，净利润 - 306.29万比索[15] 子公司其他信息 - 均普苏州注册资本5,000万元[5] - PIA控股注册资本7,100万欧元[8] - PIA巴城注册资本50万欧元[9] - PIA安贝格注册资本5万欧元[10] - PIA美国注册资本1000美元，PIA加拿大注册资本4万加拿大元，PIA墨西哥注册资本100.3万墨西哥比索[12][13][15] - 均普智能对PIA美国、PIA加拿大、PIA墨西哥均间接持股100%[12][13][15]

担保额度 - 2025年度公司原审批对外担保额度不超8亿元，拟新增不超10亿元[3] - 2025年度公司拟将担保额度由8亿元增加至18亿元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额6.05亿元[3] 子公司财务数据 - 均普工业自动化（苏州）有限公司2025年3月31日总资产22395.60万元，总负债19288.48万元，净资产3107.12万元[6] - PIA控股2025年3月31日总资产29337.83万欧元，总负债8444.45万欧元，净资产20893.38万欧元[7] - PIA巴城2025年3月31日总资产4174.12万欧元，总负债5911.44万欧元，净资产 -1737.32万欧元[8] - PIA安贝格2025年3月31日总资产7121.87万欧元，总负债4662.04万欧元，净资产2459.84万欧元[8] 部分子公司营收数据 - 源汽车动力系统2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为13145.78万欧元、12908.64万欧元，营业收入分别为7408.37万欧元、1040.46万欧元[9] - PIA美国2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为4524.86万美元、4917.03万美元，营业收入分别为4173.08万美元、48.45万美元[9] - PIA加拿大2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为2282.56万加元、2292.32万加元，营业收入分别为1320.20万加元、54.44万加元[10] - PIA墨西哥2024年度及2025年1 - 3月总资产分别为19619.41万比索、16214.47万比索，营业收入分别为34678.79万比索、606.87万比索[10] 担保相关情况 - 新增2025年度对外担保额度预计事项经董事会、监事会审核，符合公司实际经营和发展战略[14] - 保荐机构对公司2025年度新增对外担保额度预计事项无异议，认为符合规定且不损害股东利益[16] - 截至公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产及总资产的比例为34.42%、12.94%[17] - 公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保等不良担保情况[17] - 担保协议条款由公司与合同对象在担保额度内协商确定[12] - 担保事项是为满足全资子公司及孙公司日常经营和发展需要，风险总体可控[13]

业绩总结 - 2024年度PIA安贝格营业收入为5682.60万欧元，净利润为628.19万欧元[5] - 2025年1 - 3月PIA安贝格营业收入为997.75万欧元[5] 财务数据 - 2024年12月31日PIA安贝格总资产7124.39万欧元，总负债4686.55万欧元，净资产2437.84万欧元[5] - 2025年3月31日PIA安贝格总资产7121.87万欧元，总负债4662.04万欧元[5] 市场扩张 - 公司拟向全资子公司PIA安贝格增资不超过5000万欧元[2][3] 公司信息 - PIA安贝格注册资本为50000欧元[5]

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-044 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 5 月 13 日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 688306 2025-041 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》 经审核，监事会认为公司新增2025年度对外担保额度预计事项是在综合考 虑公司及全资子公司和全资孙公司的业务经营发展需要而作出的，有利于公司 及子公司的经营和发展，担保对象为本公司全资子公司及全资孙公司，经营和 财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保 风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第三十三次会议5月9日发通知，5月13日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》9票赞成，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于向全资子公司增资的议案》9票赞成[5] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票赞成[6] - 《关于豁免第二届董事会第三十三次会议通知时限的议案》9票赞成[8]