公司战略举措 - 公司于2025年10月17日召开第七届董事会第三次会议，审议通过关于设立上海分公司的议案 [1] - 设立上海分公司旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力 [1] - 上海分公司已完成工商注册登记手续，取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的营业执照 [1]

公司战略与行动 - 公司于2025年10月17日召开第七届董事会第三次会议并审议通过设立上海分公司的议案 [1] - 设立上海分公司旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力 [1] - 设立分公司是基于公司战略规划和业务布局的需要 [1] 具体执行安排 - 公司董事会授权管理层办理设立分公司的相关具体事宜 [1] - 具体事宜包括负责签署和申报与设立分公司有关的工商和法律文件 [1] - 具体事宜还包括办理分公司设立登记及其他有关法律手续 [1]

收购交易概述 - 全资子公司荣创荣盈以自有资金1632万元收购优学宝贝51%股权 [1] - 收购标的包括卞吉康持有的42%股权和马丽持有的9%股权 [1] - 交易完成后优学宝贝将纳入公司合并报表范围 [1] 战略布局考量 - 收购旨在获取目标公司优质独家图书资源与稳定电商渠道优势 [1] - 交易将完善公司在进口英文原版儿童图书细分领域的战略布局 [1] 交易执行安排 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年9月24日审议通过该收购议案 [1] - 股权收购款将采用分期支付方式进行 [1]

交易概述 - 佳云科技全资子公司深圳万合以114万元收购北京钰卓持有的北京万合40%股权 [1] - 交易完成后深圳万合将持有北京万合100%股权 [1] - 交易于2025年9月12日通过股权转让协议执行 [1] 战略目的 - 收购旨在落实公司发展战略和产业布局方案 [1] - 提升资源整合与业务协同效率 [1] - 加强对互联网广告营销重要子公司的控股权 [1]

增资概述 - 公司拟向全资子公司江苏汉德科技有限公司增资不超过人民币15,000万元 [1] - 增资资金来源于自有资金或自筹资金 [1] - 增资事项已通过第一届董事会第二十二次会议审议 无需提交股东会审议 [1] 增资标的 - 增资标的为全资子公司江苏汉德科技有限公司 [1] - 子公司主营业务包括新材料技术研发 生物化工产品技术研发 专用化学产品制造及销售等 [2] - 子公司2024年总资产6,519.59万元 净资产1,682.20万元 营业收入130.77万元 净利润-339.53万元 [3] 战略影响 - 增资旨在推进"年产1700吨生物医药分离介质及1000吨高价值提取物项目"建设 [1][3] - 有助于提升子公司综合竞争力 为后续生产经营提供基础 [4] - 增资后公司仍持有子公司100%股权 合并报表范围不变 [1][4] 财务影响 - 增资不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响 [1] - 不会影响公司正常生产经营活动 [4] - 不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响 [4]

公司战略布局 - 中国核电拟投资5亿元设立全资子公司中核山东能源发展有限公司 [1] - 子公司将开发山东省内相关能源项目 [1] - 符合公司战略发展需要 有利于在山东区域的战略布局 [1] 项目发展意义 - 为后续承接国内和国际项目开发奠定基础 [1] - 子公司设立尚需获得市场监督管理部门核准 存在不确定性 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者线上交流会 [3] - 活动时间是2025年7月18日，地点在抖音平台 [3] - 参会单位及人员有洪顺资本和网络参加企业访谈直播的投资者，上市公司接待人员包括董事长黄裕中、董事陈军、投资者关系总监周艳等 [3] 公司重大战略举措 产品布局 - 新上柔性增强热塑性复合管、钢衬改性聚氨酯耐磨管项目，形成完善系统解决方案 [4] 市场布局 - 国外开拓南美、中东和澳洲等新兴市场，国内稳步推进市场开发 [4][7] 行业布局 - 聚焦应急救援、油气开采等重点领域开展技术与市场开拓 [4] 技术布局 - 围绕新材料开发等方面进行系统研发工作 [4] 业务布局 - 在中东阿联酋、沙特及美国成立海外公司，满足海外交付需求 [4] 人才布局 - 建立国际化、专业化、年轻化人才队伍，成立中裕学院，与多所院校和机构合作，2025年一季度与多所高校合作，3月获国家博士后科研工作站荣誉 [5] 公司核心技术与研发成果 - 拥有一次成型共挤技术等多项核心技术，耐高压大流量输送软管有生产效率高、成本低等优势 [5][8] - 募投产品钢衬改性聚氨酯耐磨管特点优，用于多种矿浆管道输送 [6] - 柔性增强热塑性复合管钢纤带技术改进，适应复杂环境 [6] - 自研无人机破玻系统等开始销售，与东南大学联合研发项目获立项并通过验收 [6] 应对竞争策略 - 凭借核心技术优势，对现有产品功能性开发，拓展应用场景，开发新产品形成系统解决方案 [8]

投资概况 - 公司全资子公司金开有限向全资子公司金开节能注资不超过124,72256万元人民币 [2][3] - 注资已通过总经理办公会审议 无需提交董事会和股东会 [3] - 本次注资不构成关联交易或重大资产重组 不改变合并报表范围 [2][3] 标的公司信息 - 标的公司金开节能成立于2025年5月16日 注册资本100万元人民币 [4] - 经营范围涵盖合同能源管理 太阳能及风力发电技术服务 设备销售等 [4] - 注资前股权结构为金开有限100%控股 注资后股权比例不变 [4] 战略影响 - 注资旨在增强子公司持续经营能力 补充流动资金 支持项目推进 [5] - 有利于提升子公司综合竞争力 为后续生产经营奠定基础 [5] - 使用自有资金注资 不影响公司正常经营和现金流 [6]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过邮件、电话等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈海刚主持，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，以加强广东地区研发布局、吸引高端技术人才并提升自主创新能力 [1] - 设立深圳分公司的目的是实现资源最大化、最优化，提升公司综合实力和核心竞争力 [1] - 公司授权管理层具体办理分公司设立事宜 [1] - 董事会一致同意注销境外子公司（7票同意，0票反对，0票弃权） [2]

增资概况 - 公司拟向全资子公司四川晶华增资人民币15,000万元，增资后四川晶华注册资本由30,000万元增至45,000万元 [1] - 增资资金来源于公司自有资金，完成后四川晶华仍为公司全资子公司，持股比例保持100% [1] - 该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会批准 [2] 增资主体财务数据 - 截至2025年3月31日，四川晶华资产总额7.845亿元，负债总额5.187亿元，资产负债率66.12%，较2024年末上升6.18个百分点 [3] - 2025年一季度营业收入6,160万元，但净利润亏损299万元；2024年度净利润亏损2,420万元 [3] - 银行贷款总额1.918亿元，流动负债总额2.666亿元，显示短期偿债压力较大 [3] 增资目的与影响 - 增资主要用于子公司项目建设及业务发展需求，旨在增强其资金实力和运营能力 [4] - 有助于优化子公司资产负债结构，提升融资能力和抗风险能力，符合公司整体战略布局 [4] - 不会导致合并报表范围变更，不影响公司对子公司的控制权 [4] 业务范围 - 四川晶华主营业务涵盖化学产品制造与销售、合成材料、石墨制品、塑料及橡胶制品制造与销售等 [2] - 业务范围还包括物业管理、房地产租赁及进出口贸易 [2]