证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-028 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 22 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照嘉兴中 润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 朱朝晖女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 年第一次临 时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事朱朝晖女士，其基本情况如 下： ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-026 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《嘉兴中润光学科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 拟向激励对象授予 200 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总 额 8,800.00 万股的 2.2727%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 《嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 第一章释义中的词语释义同样适用于本公告。 一、本激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-027 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （七）涉及公开征集股东投票权 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路 188 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责中润光学上市后的持续督导 工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | | | | 应的工作计划。 | | 2 | | 保荐机构已与上市公司签署了 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐协议，协议明确了双方在持 | | | 始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方 | 续督导期间的权利和义务，并已 | ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》和 "本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： （五）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司本次限制性股权激励计划确定的激励对象不存在下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 我们认为： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （一） ...

公司基本信息 - 公司A股于上海证券交易所科创板上市，股票简称中润光学，代码688307[15] - 公司是精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，控股子公司木下光学有40年以上镜头设计开发历史[25] - 公司是视觉核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商，产品覆盖多领域[27] - 公司营业收入、利润及现金主要来源于光学镜头产品销售收入及技术开发业务收入[29] - 公司建立嘉兴、中国台湾、日本三大研发中心，整合不同地区和产业链上游研发资源[30] - 公司采购根据生产或研发需求制定计划，与供应商协商定价[31] - 公司主要生产环节为镜头装调，以自主生产为主，采取“以销定产”模式，有少量委托加工和OEM采购[32] - 公司主要采用直销模式，销售分光学镜头产品销售及技术开发业务销售[33] - 公司人员学历中本科占比55.03%（82人），年龄30 - 40岁占比40.94%（61人）[43] - 大连浅间模具有限公司注册资本1793.258967万元人民币，总资产2611.15万元，营业收入2342.83、782.06、7.13万元，公司持股比例100%[66] - 株式会社木下光学研究所注册资本5194万日元，营业收入1208.23、648.80、672.97、10.27万元，公司持股比例55.01%[66] - 台湾中润光电股份有限公司注册资本2152.85万元新台币，营业收入1682.95、744.13、2396.45、437.84万元，公司持股比例100%[66] - 中润光学科技（平湖）有限公司注册资本5000万元人民币，营业收入6745.30、4650.70、 - 12.31万元，公司持股比例100%[66] - 日本中润光学株式会社注册资本6000万日元，营业收入91.29、81.17、42.73、1.24万元，公司持股比例100%[66] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为12个月，本财务报表会计期间为2024年1月1日至2024年6月30日[170][172] - 公司记账本位币为人民币[173] - 同一控制下企业合并，公司按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量资产和负债；非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则可能计入当期损益[175] - 拥有对被投资方权力、享有可变回报且能影响回报金额认定为控制，母公司将控制的子公司纳入合并财务报表[177] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司作为共同经营合营方时，按规则确认相关资产、负债、收入和费用[178] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总股本为8800万股[4] - 公司拟向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），共计拟派发现金红利880万元（含税）[4] - 本次利润分配现金分红总额占2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为43.21%[4] - 报告期内，公司营业收入为19,249.99万元，同比增长13.62%[17][18][48][56][57][142] - 归属于上市公司股东的净利润为2,036.50万元，同比增长182.33%[17][18][48][56] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,575.66万元，同比增长172.72%[17][18][48][56] - 报告期末，公司总资产为101,292.31万元，比上年同期下降0.45%[17][19][48] - 归属于上市公司股东的净资产为83,138.06万元，比上年同期下降0.83%[17][19][48] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为7,126.70万元，同比增长1.68%[17][19] - 报告期内，公司基本每股收益0.23元/股、稀释每股收益0.23元/股，分别同比增长157.13%[18][19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，同比增长149.99%[18][19] - 非经常性损益合计4,608,444.07元[20] - 费用化研发投入本期数为19,978,039.18元，上年同期数为19,663,168.46元，变化幅度为1.60%；研发投入合计本期数为19,978,039.18元，上年同期数为19,663,168.46元，变化幅度为1.60%；研发投入总额占营业收入比例本期为10.38%，上年同期为11.61%，减少1.23个百分点[38] - 2024年上半年公司累计投入研发费用1,997.80万元，占营业收入的10.38%，同比增长1.6%[45][48] - 报告期内公司前五大客户销售金额占营业收入的比例为50.26%，较上年同期下降1.75个百分点[52] - 报告期末公司应收账款账面价值为8046.46万元，占流动资产的比例为20.69%，占营业收入的比例为41.80%[53] - 报告期期末公司存货账面价值为8395.19万元，占流动资产的比例为21.59%，存货跌价准备的余额1517.65万元，占期末存货账面余额的比例为15.31%[54] - 本期营业成本为129672096.62元，上年同期为113610755.48元，变动比例为14.14%[56] - 销售费用为5,841,691.18元，较上年同期上升12.57%[57] - 管理费用为22,216,411.90元，较上年同期下降15.44%[57] - 财务费用为 - 5,752,022.10元，较上年同期下降31.68%[57] - 研发费用为19,978,039.18元，较上年同期上升1.60%[57] - 货币资金期末数为162,082,440.96元，较上年期末下降64.93%[59] - 其他非流动资产期末数为311,946,734.72元，较上年期末增长781.69%[60] - 报告期对外投资额为18,000,000.00元，上年同期为0[63] - 交易性金融资产期末数为30,068,533.85元，本期公允价值变动损益为68,533.85元[64] - 公司对润扬基金拟投资总额4,500.00万元，报告期内投资1,800.00万元，报告期末出资比例45.00%，报告期利润影响 - 29.26万元[65] - 2024年6月30日交易性金融资产为30,068,533.85元[136] - 2024年6月30日其他流动资产为6,428,893.41元，较2023年12月31日的4,170,450.48元有所增加[136] - 2024年6月30日流动资产合计为388,840,632.61元，较2023年12月31日的693,603,350.02元有所减少[136] - 2024年6月30日长期股权投资为17,707,370.46元[136] - 2023年12月31日货币资金为462,156,309.43元[136] - 2023年12月31日固定资产为191,321,561.69元[136] - 公司2024年6月30日资产总计10.13亿美元，2023年12月31日为10.18亿美元[137][138] - 2024年6月30日非流动资产合计6.24亿美元，2023年12月31日为3.24亿美元[137] - 2024年6月30日流动负债合计1.31亿美元，2023年12月31日为1.27亿美元[137] - 2024年6月30日非流动负债合计4764.21万美元，2023年12月31日为4888.91万美元[138] - 2024年6月30日负债合计1.79亿美元，2023年12月31日为1.76亿美元[138] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.31亿美元，2023年12月31日为8.38亿美元[138] - 母公司2024年6月30日流动资产合计3.63亿美元，2023年12月31日为6.65亿美元[140] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计6.16亿美元，2023年12月31日为3.18亿美元[140] - 母公司2024年6月30日资产总计9.80亿美元，2023年12月31日为9.83亿美元[140] - 母公司2024年6月30日货币资金为1.50亿美元，2023年12月31日为4.49亿美元[140] - 2024年上半年营业总收入为192,499,949.93元，较2023年上半年的169,429,110.78元增长约13.62%[142] - 2024年上半年营业总成本为173,979,978.28元，较2023年上半年的161,275,253.05元增长约7.99%[142] - 2024年上半年营业利润为21,313,500.97元，较2023年上半年的8,220,746.44元增长约159.26%[142] - 2024年上半年净利润为20,411,260.75元，较2023年上半年的7,638,725.71元增长约167.21%[142] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为20,365,047.38元，较2023年上半年的7,213,294.96元增长约182.33%[143] - 2024年上半年流动负债合计为135,734,314.65元，较之前的129,149,254.88元增长约5.09%[141] - 2024年上半年非流动负债合计为23,785,979.80元，较之前的24,355,226.83元下降约2.33%[141] - 2024年上半年负债合计为159,520,294.45元，较之前的153,504,481.71元增长约3.91%[141] - 2024年上半年所有者权益（或股东权益）合计为820,364,179.79元，较之前的829,515,668.09元下降约1.10%[141] - 2024年上半年基本每股收益为0.23元/股，较2023年上半年的0.09元/股增长约155.56%[143] - 2024年半年度营业收入为174,083,165.10元，2023年半年度为155,060,455.51元[145] - 2024年半年度营业利润为17,740,144.04元，2023年半年度为8,630,493.67元[145] - 2024年半年度利润总额为17,640,024.86元，2023年半年度为8,461,085.03元[145] - 2024年半年度净利润为17,443,036.49元，2023年半年度为7,994,574.22元[145] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为265,510,577.98元，2023年半年度为239,176,416.58元[147] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为194,243,608.32元，2023年半年度为169,087,024.46元[147] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为71,266,969.66元，2023年半年度为70,089,392.12元[147] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为677,002.97元，2023年半年度为67,444.29元[147] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为344,815,691.97元，2023年半年度为31,391,581.95元[147] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 300,183,156.71元，2023年半年度为452,606,007.22元[148] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金231,182,575.44元，2023年上半年为215,858,422.75元，同比增长约7.09%[149] - 2024年上半年经营活动现金流入小计240,720,025.20元，2023年上半年为223,371,779.31元，同比增长约7.76%[149] - 2024年上半年经营活动现金流出小计172,694,508.08元，2023年上半年为152,203,424.38元，同比增长约13.4

1、公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交 股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票 累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注： 一、限制性股票激励计划的分配情况 序号 姓名 国籍 职务 本次获授 的限制性 股票数量 （万股） 获授限制性 股票占授予 总量的比例 （%） 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 （%） 一、高级管理人员、核心技术人员 1 曾素莹 中国 财务负责人 8.0000 4.0000 0.0909 2 向诗文 中国 核心技术人员 7.0000 3.5000 0.0795 3 厉冰川 中国 核心技术人员 3.0000 1.5000 0.0341 4 张云涛 中国 核心技术人员 3.0000 1.5000 0.0341 5 陈三忠 中国 核心技术人员 1.0000 0.5000 0.0114 6 江秉儒 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年八月 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"、"公司"或 "本公司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本计划"） 系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-031 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 12 日(星期一) 至 08 月 16 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zmax@zmax-optec .com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 10 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 19 日下午 15:00-16:00 举 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-025 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 本次利润分配方案需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准通过后实 施。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第三次会议，全票审议通过本次 利润分配方案，并同意提交 2024 年第一次临时股东大会审议，经批准后实施。 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 ...