成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类 限制性股票的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划中已离职的 2 名激励 对象已获授但尚未解除限售的 4.20 万股（调整后）第一类限制性股票以及因第 二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除 限售的 12.726 万股（调整后）第一类限制性股票进行回购注销。现将相关事项 公告如下： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获 授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、已履行的决策程序和信息 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议了 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股 票的议案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予中已离职的 6 名激励 对象已获授但尚未归属的 4.20 万股（调整后）第二类限制性股票以及因首次授 予第二个归属期公司层面业绩考核未达到设定的业绩考核条件而不得归属的 22.05 万股（调整后）第二类限制性股票，合计 26.25 万股第二类限制性股票进 行作废处理，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-009 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一 类限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第 一类限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于回购 注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票 的公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成 都盟升电子技术股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已 获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士 召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 二、监事 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-074 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向 荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司 章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 62,335,042 | | 普通股股东所持有表决权数量（股 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 （2023）天（蓉）意字第 52 号 致：成都盟升电子技术股份有限公司 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分在四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号公司会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都盟升电子技术股份有限公司第四届 董事会第十六次会议决议公告》《成都盟升电子技术股份有限 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688311 证券简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 1/13 2023 年第三次临时股东大会会议须知 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 | 6 | | | 关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案 | 6 | 2/13 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 成都盟升电子技术股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | 37 | | 第二节 内部审计 | 41 | 目录 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其 他高级管理人员提名程序，为公司选拔合格的董事、总经理以及其 他高级管理人员，设定具有多元化特点的董事会成员组合，提升公 司竞争力，根据有关法律、法规、规章、规范性文件和《成都盟升 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名公司董事组成，其中二分之一以上 委员须为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会任命和解聘。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届 满后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事或独立董 事职务，为使提名委员会的人员组成符合本议事规则的要求，董事 会应根据本议事规则及时补足委员人数。在董事会根据本议事规则 及时补足委员人数之前，原委员仍按该议事规则履行相关职权。委 员提出辞职或委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规 第 1 页 共 5 页 或公司章程规定的，公司应当 ...