资金使用 - 2024年4月26日公司审议通过用不超10000万元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用10000万元闲置募集资金补流[3] - 2025年3月21日公司归还10000万元募集资金至专用账户[3]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，募集资金3亿元，净额2.9472735849亿元[6] - 2023年10月17日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[7] - 可转债期限为2023年9月12日至2029年9月11日[8] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[10] - 转股期限自2024年3月18日起至2029年9月11日止[11] - 初始转股价格为42.72元/股[26] 信用评级 - 2023年10月24日主体信用等级为AA - ，“盟升转债”信用等级为AA - [12] - 2024年6月25日主体信用等级下调为A + ，“盟升转债”信用等级为A + [13] 债券持有人会议 - 持有10%以上未偿还债券面值总额可提议召开会议[19] - 每100元债券有一票表决权[21] - 会议不得表决未公告事项[21] 转股价格调整 - 2024年4月22日转股价由42.72元/股修正为35.02元/股[54] - 2024年10月9日转股价由35.02元/股向下修正为21.10元/股[56] - 2025年3月11日转股价由21.10元/股调整为20.94元/股[58] 股份注销 - 2025年3月7日完成691,729股股份注销，总股本变更为168,040,758股[57] - 回购均价为57.81元/股[58] - 股本减少比例约为-0.43%[58]

债券发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[4] - 可转换公司债券票面利率分六年不同标准[5] 股本变更 - 2025年3月7日注销691,729股股份，总股本变更为168,040,758股[6] 转股价格调整 - 修正前转股价格21.10元/股，修正后20.94元/股[3] - 2025年3月11日起调整后的转股价格生效[3][10] 其他数据 - 回购均价A为57.81元/股[9] - 增发新股或配股率k约为 -0.43%[9]

股份注销 - 2025年3月7日注销691,729股库存股，占注销前总股本0.41%[4] - 注销后总股本由168,732,487股变为168,040,758股[4] - 无限售条件流通股将由168,605,227股变为167,913,498股[11] 回购情况 - 2022年回购691,729股，占当时总股本0.60%[5] - 2022年回购最高61元/股，最低49.7元/股，均价57.81元/股[6] - 2022年回购使用资金39,990,449.90元[6] 决策与影响 - 2025年1、2月审议通过变更回购股份用途为注销减资[7] - 注销后注册资本由168,732,487元变为168,040,758元[9] - 注销对公司经营无重大不利影响，后续办工商变更[12]

可转债发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[4][5] - “盟升转债”初始转股价格42.72元/股，最新为21.10元/股[5][6][7] 赎回条款及决策 - 有条件赎回条款为转股期内特定股价条件或余额不足3,000万元[9] - 2024年10月16日至11月6日、2025年2月7日至27日触发，均决定不提前赎回[9][10][11][12] - 2025年5月28日起再触发由董事会决定是否提前赎回[3][15] 股东持仓 - 控股股东、5%以上股份股东、实际控制人期初持有的“盟升转债”均已卖出[14] 信息查询 - 可查阅2023年9月8日《募集说明书》了解“盟升转债”详情[16] 公司联系信息 - 联系部门为证券部，电话028 - 61773081，邮箱zhengquanbu@microwave - signal.com[17]

债券发行 - 公司于2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[1] - “盟升转债”初始转股价格42.72元/股，最新21.10元/股[2][3] 赎回决策 - 2024年10 - 11月及2025年2月股票触发赎回条款，公司决定未来三月不行使提前赎回权[5][7] - 2025年5月28日起重新计算，董事会再决定是否提前赎回[11] 股东情况 - 控股股东、5%以上股份股东及董事长期初持有的“盟升转债”均已卖出[9] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次不提前赎回“盟升转债”无异议[12]

资产情况 - 2024年末资产总计23.43亿元，较2023年末下降15.27%[1] - 2024年末流动资产合计12.60亿元，较2023年末下降22.52%[1] - 2024年末非流动资产合计10.83亿元，较2023年末下降4.99%[1] 负债与权益情况 - 2024年末负债合计6.40亿元，较2023年末下降36.50%[2] - 2024年末所有者权益合计17.03亿元，较2023年末下降3.07%[2] 具体资产项目 - 2024年末货币资金3.33亿元，较2023年末下降44.49%[1] - 2024年末应收账款5.10亿元，较2023年末下降13.44%[1] - 2024年末固定资产5.97亿元，较2023年末下降29.98%[1] 经营业绩 - 2024年度营业总收入151,290,300.90元，2023年度为331,333,680.95元[5] - 2024年度营业总成本318,980,401.00元，2023年度为405,044,655.80元[5] - 2024年度净利润 -271,502,735.27元，2023年度为 -48,562,646.42元[5] 收益与每股收益 - 2024年度其他综合收益的税后净额为60,846,301.08元，2023年度为 -4,686,900.00元[5] - 2024年度基本每股收益为 -1.68元/股，2023年度为 -0.43元/股[6] - 2024年度稀释每股收益为 -1.68元/股，2023年度为 -0.43元/股[6] 税金情况 - 2024年度税金及附加为9,612,586.68元，2023年度为13,021,270.83元[5]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入1.51亿元，较上年同期减少54.34%[6][8][9] 营业利润变化 - 2024年营业利润-3.18亿元，较上年同期减少2.55亿元[6][8] 净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-2.68亿元，较上年同期减少2.11亿元[6][8] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2.62亿元，较上年同期减少1.92亿元[6][8] 总资产变化 - 2024年末总资产23.43亿元，较年初减少15.26%[6][8] 所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益16.56亿元，较年初减少2.92%[6][8] 每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产9.81元，较年初减少7.63%[7][8] 每股收益与净资产收益率变化 - 2024年基本每股收益-1.68元，加权平均净资产收益率-16.64%，较上年减少13.33个百分点[6] 商誉减值准备 - 2024年公司对前期收购的南京荧火泰讯信息科技有限公司形成的商誉计提减值准备约7911万元[8][10] 股本变化 - 2024年公司股本1.69亿元，较上年增加5.09%[7]

债券发行 - 2023年9月12日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限六年[3] 转股价格 - “盟升转债”初始转股价42.72元/股，2024年4月18日修正为35.00元/股[4] - 因回购注销，转股价调整后于2024年9月27日修正为21.10元/股[5] 赎回条款 - 到期按债券面值112%赎回未转股债券[7] - 转股期满足条件或余额不足3,000万元，公司有权赎回[8] 赎回情况 - 2024年10 - 11月触发有条件赎回，公司决定不提前赎回[8][9] - 2025年2月已有10个交易日收盘价满足条件[9] - 未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件将触发[10]

会议安排 - 2025年1月17日召开第四届董事会第二十九次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月18日公告召开2025年第一次临时股东大会通知及提案内容[6] - 2025年2月12日14：30现场股东大会召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 本次股东大会现场及网络出席90人，代表股份4,428,148股，占股本2.6244%[11] - 现场出席2人，代表股份23,940股，占股本0.0142%[11] - 网络出席88人，代表股份4,404,208股，占股本2.6102%[13] 议案表决 - 审议两项特别决议案，分别是回购注销部分股票和变更回购股份用途并注销[17] - 《关于回购注销部分股票的议案》同意股数3,630,585，占比96.1418%[20] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意股数4,347,552，占比98.1799%，表决通过[24][25]