成都盟升电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规的规定及《成都盟升电 子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规章指引，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设的薪酬与考核、审计、提名、战略专门委员 会，独立董事应当在审计 ...

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-073 成都盟升电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案 | ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会（以下简称"委员会"）组织机构、明确委 员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《成都盟升电子技术股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等规定，公司特制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，根据《公 司章程》及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监 督并提供专业咨询意见。 审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受 公司其他部门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名， 独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司 担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案 获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 第 1 页 共 8 页 的会 ...

二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知于2023年12月7日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年12月11日 在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应 到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2023年第三次临时股东 大会，审议董事会提交的相关议案。 1、审议通过《关于 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商登记及修订公司部 分治理制度的公告 一、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如 下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | | 构，依法行使下列职权： | | …… | | …… | | | | 公司年度股东大会可以授权董事会决 | | | | 定向特定对象发行融资总额不超过人 | | | | 民币三亿元且不超过最近一年末净资 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员(以下简 称"高管人员")的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《成都盟 升电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员 的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高管人员是指董事会决定聘任的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程认定的其他高 级管理人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中二分 之一以上委员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举并由全体董事的过 半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会 议结束后立即就任。 第六条 薪 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 时间为2023年11月27日至11月29日 [1] - 线下调研会4场，14家券商、机构参与 [1] - 会议地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理/董事会秘书毛钢烈、证券事务代表唐丹 [2] 公司基本情况 - 专注卫星应用技术领域，是卫星导航和卫星通信终端设备研发、制造、销售和技术服务的高新技术企业 [2] - 卫星导航产品基于北斗系统，含导航终端设备及核心部件 [2] - 卫星通信产品包括卫星通信天线及组件 [2] - 加大电子对抗领域资源投入，有多个跟研项目 [2] - 电子对抗产品包括末端防御、电子进攻、训练及试验类产品，用于各领域及平台 [2] 2023年第三季度业绩 - 第三季度营业收入约4000万元，前三季度营业收入2.74亿元，同比增长17.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1155.70万元，同比增长16.75% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润315.44万元，同比增长42.28% [3] 主要问答交流 未来业绩增长点 - 卫星导航业务已布局多款型号项目，行业环境因素消除后将进入批量生产阶段，业务将稳步增长 [3] - 卫星通信业务中短期增长点在于机载卫星通信天线业务，公司产品通过三边适航认证，有先动优势 [3][4] - 电子对抗业务与现有业务技术同源、客户资源共同，资源投入多，随市场需求增长将成业绩增长点 [4] 电子对抗业务竞争对手 - 主要是各大科研院所和部分民营企业，细分领域和配套层级不完全相同 [5] 客户集中问题 - 客户主要是各大科研院所及其下属子公司，向前五大客户销售按集团统计占比高，未来产品结构多元化后问题将改善 [5]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 证券代码：118045 | 证券简称：盟升转债 | 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"盟升转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2023]1352 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,272,641.51 元，实际募 集资金净额为人民币 294,727,358.49 元。发行方式采用向公司在股权登记日 （2023 年 9 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分） 通过上海证券交易所 ...

公司基本情况 - 公司专注于卫星应用技术领域，主要产品包括卫星导航和卫星通信终端设备 [2] - 卫星导航产品包括基于北斗系统的导航终端设备及核心部件（如接收机、组件、测试设备） [2] - 卫星通信产品包括动中通天线、信标机和跟踪接收机等 [2] - 电子对抗产品涵盖末端防御类、电子进攻类、训练及试验类，均属于军用领域 [2] 2023年第三季度业绩 - 第三季度营业收入约4000万元，前三季度累计2.74亿元，同比增长17.74% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润1155.70万元，同比增长16.75% [2][3] - 扣非净利润315.44万元，同比增长42.28% [3] 产品与研发 - 定制化产品研发周期长，订单数量和交付期取决于客户需求 [3] - 产品单价因客户需求差异大，波动可比性不强 [3][4] - 生产全流程自主可控，部分环节（如机加、印刷板加工）外协 [4][5] 竞争优势 - 技术优势：在卫星导航、卫星通信领域拥有多项自主研发核心技术 [4] - 质量优势：覆盖研发、生产、售后全流程的质量管理体系 [4] - 服务优势：快速响应客户需求，提供定制化解决方案 [4] 业务进展 - 民航机载业务：卫星通信终端已完成山东航空B737-800适航认证，正推进其他机型认证 [5] - 电子对抗项目：个别项目处于验证/定型试验阶段，预计完成后转入批量生产 [5] 投资者调研活动 - 2023年11月22-24日举办7场线下调研会，13家券商/机构参与 [1] - 接待人员包括副总经理/董事会秘书毛钢烈、证券事务代表唐丹 [2]

公司基本情况 - 专注于卫星应用技术领域，主要产品包括卫星导航和卫星通信终端设备 [2] - 卫星导航产品：基于北斗系统的导航终端设备及核心部件（如接收机、组件、专用测试设备） [2] - 卫星通信产品：卫星通信天线及组件（如动中通天线、信标机、跟踪接收机） [2] - 拓展电子对抗领域，产品包括末端防御类、电子进攻类、训练及试验类，应用于军用场景 [2] 2023年第三季度业绩 - 第三季度营业收入约4,000万元，前三季度累计2.74亿元，同比增长17.74% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1,155.70万元，同比增长16.75% [2] - 扣非净利润315.44万元，同比增长42.28% [2][3] 技术布局与研发 - 多个相控阵天线在研项目，覆盖船载、机载、车载等场景，目标实现低成本卫星互联网地面通信 [3] - 研发费用重点投入产品质量提升、生产成本降低、新产品开发及工艺改进 [4] 市场与成本管控 - 产品毛利率下降因销售结构差异及原材料价格上涨 [4] - 降本增效措施：提高采购议价能力、优化生产流程、加强人员培训与质量管理 [4] 股东与信息披露 - 暂未收到大股东减持计划通知，承诺依法履行信息披露义务 [3]