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康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司董事会对独立董事独立性评估专项意见
2024-04-12 16:46
西安康拓医疗技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 据证监会《上市公司独立董事管理办法》交易所《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等要求,西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事王增涛、张禾、郭毅新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事王增涛、张禾、郭毅新的任职经历以及向董事会提交的自 查报告,上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西安康拓医疗技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告-郭毅新
2024-04-12 16:46
西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人郭毅新作为西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司"或"康 拓医疗")的独立董事,在 2023 年度,按照《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,忠实履行职责, 在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,并对董事会的相关事项发表了独立意 见,从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 基本情况 报告期内,本人作为本公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职 资格及独立性,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情形。本 人履历如下: 郭毅新先生,中国国籍,无境外居留权,1985 年 2 月出生,华中科技大学 法律专业,获硕士学位。2013 年 6 月至 2019 年 7 月 ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-12 16:46
西安康拓医疗技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码:688314 公司简称:康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的 ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司章程修正案
2024-04-12 16:46
| 资计划或重大现金支出等事项 | 展的情况下,如无重大投资计划 | | --- | --- | | 发生,公司应当优先采取现金方 | 或重大现金支出等事项发生,公 | | 式分配利润。公司原则上每年度 | 司应当优先采取现金方式分配利 | | 进行一次现金分红,在有条件的 | 润。公司原则上每年度进行一次 | | 情况下,公司可以进行中期现金 | 现金分红,在有条件的情况下,公 | | 分红。 | 司可以进行中期现金分红。 | | 重大投资计划或重大现金支出 | 重大投资计划或重大现金支出指 | | 指以下情形之一: | 以下情形之一: | | (1)公司未来十二个月内拟对 | (1)公司未来十二个月内拟对外 | | 外投资、收购资产等交易累计支 | 投资、收购资产等交易累计支出 | | 出达到或超过公司最近一期经 | 达到或超过公司最近一期经审计 | | 审计净资产的百分之三十,或超 | 净资产的百分之三十,或超过三 | | 过三千万元; | 千万元; | | (2)公司未来十二个月内拟对 | (2)公司未来十二个月内拟对外 | | 外投资、收购资产或购买设备累 | 投资、收购资产或购买设备累计 | | ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告-张禾
2024-04-12 16:46
一、 基本情况 本人张禾作为西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司"或"康拓 医疗")的独立董事,在 2023 年度,按照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,忠实履行职责,在 董事会日常工作及重要决策中尽职尽责,并对董事会的相关事项发表了独立意见, 从公司整体利益出发,发挥了独立董事的应有作用,维护了公司和全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 西安康拓医疗技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 3、专门委员会履职情况 报告期内,本人作为本公司独立董事,符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职 资格及独立性,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情形。本 人履历如下: 张禾女士,中国国籍,无境外居留权,1964 年 4 月出生。西安交通大学工 商管理专业,获博士学位。1985 年 7 月 ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
2024-04-12 16:46
关于修订《公司章程》的公告 证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2024-009 西安康拓医疗技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日 召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,现将 具体情况公告如下: 一、修订《公司章程》情况 2 | 出利润分配政策调整议案,由监事会发 | 司生产经营造成重大影响,或公司自身 | | --- | --- | | 表意见,经公司董事会审议通过后提请 | 经营状况发生较大变化时,公司可对利 | | 股东大会审议,并经出席股东大会的股 | 润分配政策进行调整。调整后的利润分 | | 东所持表决权的 2/3 以上通过。公司调 | 配政策应以股东权益保护为出发点,不 | | 整利润分配政策,应当提供网络投票等 | 得违反相关法律法规、规范性文件的规 | | 方式为公众股东参与股东大会表决提供 | 定。 | | 便利。 | 公司根据生产经营情况、投资规 ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
2024-04-12 16:46
证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2024-004 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主 持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,形成会议决议如下: (一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告
2024-04-12 16:46
证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2024-014 西安康拓医疗技术股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024 年 04 月 23 日下午 16:00-17:00 1 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二)至 04 月 22 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@kontmed.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 4 月 23 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会, ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-12 16:46
西安康拓医疗技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为 公司2023年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对中审众环在2023年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为, 近一年中审众环资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见。具体情况如下。 一、资质条件 中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截 至2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数716人。 中审众环2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万 元、证券业务收入56,747.98万元。2023年度上市公司 ...
康拓医疗:西安康拓医疗技术股份有限公司关于关于募集资金投资项目延期的公告
2024-04-12 16:46
证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2024-011 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月11日分 别召开了公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过 了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募集资金投资项目 (以下简称"募投项目")建设期进行调整。公司保荐机构华泰联合证券有限责 任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]959号)核准,并经上海 证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,451.00万股。募集 资金总额为人民币251,603,400.00元,扣除发行费用人民币43,355,571.58元,募 集资金净额为人民币208, ...