项目安排 - 公司拟将“通达信专业投资交易平台项目”结项，用节余募集资金用于金融科技第二总部建设项目[18] 会议信息 - 网络投票起止时间为2025年1月24日[13] - 交易系统投票平台投票时间为2025年1月24日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间为2025年1月24日的9:15 - 15:00[13] - 现场会议时间为2025年1月24日14点00分[14] - 现场会议地点为武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室[14] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[14] - 会议召集人为公司董事会[15] - 会议主持人为黄山先生[15] 发言规则 - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月24日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[3] - 股权登记日为2025年1月17日[12] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼会议室[4] - 现场登记地点为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼[15] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》[6] 其他信息 - 议案已披露时间为2025年1月9日，披露媒体为上海证券交易所网站及相关报纸[6] - 现场登记时间为2025年1月23日特定时段[15] - 会议联系人梅映雪，电话0755 - 83021794[17] - 会议地址邮编430074，地址为湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9楼[18]

深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届独立董事专门会议第一次会议决议 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开， 本次会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 28 日发出。本次会议由全体独立董事 共同推举徐长生先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （本页无正文，为《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届独立董事专门 会议第一次会议决议》签字页) 独立董事(签字): 伍新木 刘炜 徐长生 深圳市财富趋势科技股份 一、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》 公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要，交易条 件、价格公允。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。 因此，我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。我们 ...

关联交易 - 独立董事审阅相关文件并发表独立意见[2] - 公司与黄山先生关联租赁为满足经营办公需要[2] - 关联租赁交易条件和价格公允[2] - 关联租赁决策和审批程序合规[2] - 独立董事同意签订房屋租赁合同暨关联交易[2][3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年1月8日上午11:00召开，3位监事均出席[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超140,000万元闲置募集资金现金管理[3] 项目决策 - “通达信专业投资交易平台项目”结项，节余资金用于总部建设，待股东大会审议[6] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》通过[6] - 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》通过[7] 关联交易 - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》表决通过[5]

募资情况 - 公司首次公开发行1667万股A股，每股发行价107.41元，募资总额17.905247亿元，净额17.13926258亿元[1] - 募集资金用于四个项目，总投资额7.779924亿元[3] 现金管理 - 公司计划用不超14亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[6] - 现金管理产品为保本型，不得用于质押和证券投资[5] - 现金管理收益归公司，到期归还专户，存在市场波动风险[11][13]

募资情况 - 2020年4月公司公开发行1667.00万股普通股，发行价107.41元/股，募资17.905247亿元，净额17.1392625808亿元[2] 费用调整 - 工程建设费调减9360.00万元[5] - 办公场地购置费调减9360.00万元[5] - 硬件设备费调减1000.00万元[5] - 主要软件费调减1000.00万元[5] - 网络带宽链路费及机柜保管费调增2000.00万元[5] - 设计与开发费调增11360.00万元[5] - 金融数据采购费调增5360.00万元[5] - 项目开发费调增6000.00万元[5] - 市场推广费调减3000.00万元[5]

募集资金 - 2020年4月公司公开发行1667.00万股普通股，发行价107.41元/股，募资17.91亿元，净额17.14亿元[2] - 募投项目总投资7.78亿元，含通达信开放式人工智能平台等4个项目[3] 项目进展 - 截至2024年12月31日，通达信专业投资交易平台拟投入1.62亿元，累计投入6386.93万元，节余1.27亿元[8] - 2022年4月变更通达信开放式人工智能平台项目实施主体为武汉通达信数字科技有限公司[4] - 2022年9月调整部分募投项目内部投资结构并延期[4] - 2024年2月通达信基于大数据的行业安全监测系统项目结项[5] - 公司“通达信专业投资交易平台项目”已达到预定要求和可使用状态，正常结项[25] 资金使用 - 节余原因包括未购置专用办公场地节省5220.00万元等[10] - 截至2024年12月31日，节余募集资金1.27亿元，含银行存款1480.19万元等[11] - 公司拟将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目[12] - 截至2024年12月31日，该建设项目已投入7598.54万元[12] - 公司拟使用节余募集资金12720.19万元对数字科技增资[21] 项目预算与时间 - 财富趋势金融科技第二总部建设项目总预算20000万元，建筑面积约66705平方米，预计2025年12月31日完工[16] - 公司将“通达信开放式人工智能平台项目”预计完工期延期至2025年12月，第二总部建设预计完工时间相应延长至2025年12月31日[16] 子公司情况 - 数字科技2023年末总资产280945165.36元，负债24640297.01元，净资产256304868.35元，净利润 - 1341370.03元；2024年1 - 6月总资产292293928.77元，负债37451354.42元，净资产254842574.35元，净利润 - 1462294.00元[19][20] - 数字科技为公司全资子公司，注册资本11000万元[19] 审议与监管 - 2025年1月8日相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[22] - 监事会和保荐机构同意公司募投项目结项并使用节余资金用于第二总部建设项目[23][25] - 公司将对募集资金使用进行监管，按规定履行信息披露义务[15]

资金管理 - 公司拟在不超14亿元额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 关联交易 - 公司拟承租关联方位于武汉的房屋，合同总金额434,652元[4] 项目调整 - “通达信专业投资交易平台项目”结项，节余资金用于金融科技第二总部建设[6] - 拟调整“通达信可视化金融研究终端项目”内部投资结构[8] 会议安排 - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议募投项目相关议案[9] 制度制定 - 董事会制定《深圳市财富趋势科技股份有限公司市值管理制度》[10]

文章核心观点 财富趋势董事、副总经理、核心技术人员张丽君及副总经理秦涛计划减持公司股份 [1] 减持人员及方式 - 董事、副总经理、核心技术人员张丽君及副总经理秦涛计划通过集中竞价交易与大宗交易相结合的方式减持股份 [1] 减持数量及比例 - 张丽君计划减持不超过34.39万股，占公司总股本的0.19% [1] - 秦涛计划减持不超过3.28万股，占公司总股本的0.018% [1]