会议决策 - 2024年10月29日召开第六届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行股票预案相关议案[1] - 2025年6月25日召开第六届董事会第二十一次会议通过发行股票竞价结果等相关议案[1] 资金募集 - 本次发行募集资金总额为17,529.29万元[1] 预案修订 - 预案特别提示部分更新发行已履行决策程序情况，修订发行对象等内容[1] - 董事会可行性分析修订募集资金总额并细化投资项目分析[2] 协议与测算 - 附生效条件的股份认购协议摘要新增相关内容[2] - 重新测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响[2]

会议情况 - 2025年6月25日召开第六届监事会第十三次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过向特定对象发行股票相关多项议案，含竞价结果、认购协议等[3][4][6][8][14][15] - 审议前次募集资金使用情况及非经常性损益等议案[10][12] - 审议通过2025年1 - 3月内部控制评价报告[13] 资金管理 - 审议通过设立募集资金专用账户，实行专户专储管理并签监管协议[16]

公司决策审核 - 公司监事会审核《成都欧林生物科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》[1] - 监事会认为《募集说明书》符合规定，内容真实准确完整[1] - 审核意见日期为2025年6月25日[2]

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，获配总股数12,785,769股，获配总金额175,292,892.99元[4] - 发行对象包括财通基金等11名，华安证券获配价格13.71元/股[4] - 2025年6月16日发《认购邀请书》启动发行，6月19日确定最终竞价结果[3][4] 议案表决 - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等7项议案表决均为赞成9票、反对0票、弃权0票[5][7][8][9][10][11][13] 报告编制 - 公司编制《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》等多份报告[8][9][10][11] - 公司编制2022 - 2024年度及2025年1 - 3月非经常性损益明细表等报告[14][15] 资金相关 - 公司对截至2025年3月31日前次募集资金使用情况审核并编制专项报告[12] - 公司设立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署监管协议[18][19]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年6月25日召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 多项发行股票相关议案表决全票通过[2][3][4][5][6] - 前次募集资金使用情况报告涵盖截至2025年3月31日情况[7] - 非经常性损益明细表涵盖2022 - 2025年1 - 3月情况[8] - 2025年1 - 3月内部控制评价报告议案表决全票通过[9]

股东股份质押情况 - 泰昌集团本次质押股份2,810,000股，占其持股总数的10.85%，占公司总股本的0.69% [2] - 本次质押完成后，泰昌集团累计质押公司股份19,410,000股，占其持股总数的74.96%，占公司总股本的4.78% [2] - 质押起始日为2025年5月29日，到期日为2035年5月21日，质权人为杭州银行温州科技支行 [2] 质押股份用途 - 本次质押股份用于融资担保，未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [2] - 相关股份不存在潜在业绩补偿义务的情况 [2] 股东持股及质押概况 - 泰昌集团持有公司股份25,893,040股，占公司总股本的6.38% [3] - 本次质押前累计质押数量为16,600,000股 [2] - 本次质押后累计质押股份占其所持股份比例达74.96% [2]

股份质押情况 - 2025年5月29日泰昌集团质押2810000股，占其所持股份10.85%，占总股本0.69%[3] - 泰昌集团持有公司股份25893040股，占总股本6.38%[6] - 本次质押后泰昌集团累计质押19410000股，占其持股74.96%，占总股本4.78%[6] 其他说明 - 本次质押未用于重大资产重组担保，无潜在业绩补偿义务[5] - 泰昌集团质押和未质押股份中限售、冻结股数量均为0[7]

股东股份解除质押情况 - 泰昌集团持有公司股份25,893,040股，占公司总股本的6.38% [3] - 本次解除质押股份数量为6,000,000股，占泰昌集团所持股份比例的23.17%，占公司总股本比例的1.48% [2][3] - 解除质押后，泰昌集团剩余被质押股份数量为16,600,000股，占其持股总数的64.11%，占公司总股本的4.09% [2][3] 股份质押变动时间 - 本次股份解除质押手续办理时间为2025年5月23日 [2] - 公司于2025年5月26日收到股东泰昌集团《关于部分股份解除质押的通知函》 [3]

股权结构 - 泰昌集团持有公司股份25,893,040股，占总股本6.38%[4] 股份质押 - 2025年5月23日泰昌集团解除质押6,000,000股，占其持股23.17%，占总股本1.48%[3] - 解除质押后泰昌集团累计质押16,600,000股，占其持股64.11%，占总股本4.09%[3][4]

董事会、监事会延期换届 - 公司第六届董事会、监事会任期将于2025年5月18日届满 [1] - 公司拟根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》及上交所配套规则修订《公司章程》并进行换届选举 [1] - 因制度修订及换届筹备工作尚未完成，董事会、监事会换届选举将适当延期，现任成员将继续履行职责直至换届完成 [2] 独立董事任期届满 - 公司现任独立董事何少平、李先纯、王乔任期将于2025年5月届满且连任满6年，需离任 [2] - 独立董事离任后将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此在董事会换届完成前，现任独立董事将继续履职直至新独立董事选举产生 [2] 运营影响与后续安排 - 董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营 [2] - 公司将积极推进制度修订及换届工作，并及时履行信息披露义务 [2]