会议审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[5] - 审议通过部分募投项目延期等议案，需提交临时股东大会审议[6][7] - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，需提交审议[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[10] - 审议通过续聘公司2024年度会计师事务所的议案，需提交审议[12]

董监高任职与信息申报 - 新任董监高需在任职通过或信息变化、离任后2个交易日内委托申报个人信息[5] 董监高股份减持限制 - 离职后半年内不得减持[7] - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得增减持[9] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年减持不超25%[9] - 任职期间每年通过集中竞价等方式减持不超25%，持股不超1000股可全转[11] - 新增无限售条件股份当年可减持25%，新增有限售条件股份计入次年基数[11] 董监高股份交易流程 - 买卖前书面通知秘书，秘书核查提示风险[13] - 集中竞价或大宗交易首次卖出前15日报告披露减持计划[13] 董监高股份信息披露 - 减持实施完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[15][16] - 股份被法院强制执行2个交易日内披露信息[15] - 股份变动2个交易日内报告公告[16] - 持股及变动比例达规定按法规报告披露[17] 违规处理与制度说明 - 违规处分并报监管，6个月内买卖收益归公司[19] - 制度由董事会制定、修改、解释，按法规章程修订[21] - 制度2024年8月发布，董事会审议通过生效[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月29日15点在深圳召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议4项议案，含募投项目延期等[5] 股权与登记 - 股权登记日为2024年8月23日[10] - 会议登记时间为8月26日，地点在董事会办公室[12] 其他 - 会议采用现场和网络投票结合，重复表决以首次结果为准[3][8] - 股东对所有议案表决完毕才能提交[8]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股91.66元，募资总额274,980.00万元，净额258,922.76万元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目拟用募资159,605.22万元，已投入27,502.24万元[3] 项目调整 - 物联网芯片等项目预定可使用状态日期延至2025年8月[4] - 智能蓝牙音频芯片升级等项目调减募资，中科蓝讯研发中心建设项目调增募资[7] - 中科蓝讯研发中心建设项目建设投资等调整后总投资为44,517.45万元[9] 项目进展 - 截至2024年6月30日，智能蓝牙音频芯片升级项目累计投入15,615.95万元，资金使用进度62.38%[21] - 公司拟将智能蓝牙音频芯片升级项目节余募资8,717.43万元永久补充流动资金[25] 技术研发 - 四颗40nm物联网SoC芯片完成流片，三颗已量产[14] - 完成22nm Wi-Fi蓝牙低功耗SoC工程实验片回片测试[18] - 智能蓝牙音频芯片工艺制程升级到22nm等多项升级[21][24][25] 决策审议 - 公司于2024年8月12日召开会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[28] - 监事会和保荐机构对募投项目相关调整事项无异议[29][30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价91.66元，募集资金274980万元，净额258922.76万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额合计18.06亿元，实际投入相关项目2.75亿元[13][14] - 2024年上半年募集资金总额274980万元，本年度投入4460.49万元，累计投入27502.24万元[26] 项目投入情况 - 智能蓝牙音频芯片升级项目承诺投资41549.40万元，本年度投入504.73万元，累计投入15615.95万元，进度37.58%[26] - 物联网芯片产品研发及产业化项目承诺投资18790.54万元，本年度投入2248.06万元，累计投入4837.48万元，进度25.74%[26] - Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目承诺投资24430.20万元，本年度投入1192.19万元，累计投入2718.68万元，进度11.13%[26] - 研发中心建设项目承诺投资24835.08万元，本年度投入515.51万元，累计投入4330.13万元，进度17.44%[26] - 发展与科技储备基金承诺投资50000万元，未投入，与承诺投入差额 -50000万元[26] 资金使用决策 - 2022年使用8812.45万元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[14][27] - 2022 - 2024年分别同意使用最高不超25.89亿、22亿、19亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15][16] - 2022 - 2023年分别使用2.9亿元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日累计使用5.8亿元[19][20][29] 其他资金信息 - 2024年半年度实际收到利息收入2272.46万元，支出银行手续费0.41万元，承接大额存单垫支利息3679.01万元[5] - 截至2024年6月30日，公司有12个募集资金专户和11个理财产品专用结算账户[11] - 截至2024年6月30日，合计使用17.8亿元进行现金管理，含大额存单、结构性存款、收益凭证[17][29] - 2023年4月同意对募投项目达到预定可使用状态时间延期，部分调至2024年8月[27]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 三分之一以上董事或过半数独立董事可提议聘请[5] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 选聘评分与费用规定 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[9] 人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担同一公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[13] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 审计委员会审议改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[18] - 董事会通过改聘议案后通知股东大会及前后任事务所参会[19] - 公司需关注连续两年或同一年多次变更事务所等情形[18] - 应在年报中披露事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 选聘时应加强对事务所信息安全管理能力审查[19] - 审计委员会发现违规造成严重后果应报告董事会并处理[19] - 情节严重时公司不再聘用有特定情形的事务所承担审计工作[20] - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[22] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[22]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-026 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会 议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生 主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年半年 度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司根据 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-030 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用人民币29,000.00万元的超募资金用于永久补充流动资金，补流金 额占超募资金总额的比例为29.20%。 公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资 金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内，公司将不 进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于2024年8月12日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 人民币29,000.00万元的超募资金用于永久补充流动资 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股91.66元，募资总额274,980.00万元，净额258,922.76万元[1] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目拟用募资159,605.22万元，已投入27,502.24万元[2] 资金使用 - 公司拟用不超20,000.00万元闲置募资补流，期限12个月[3] - 2024年8月12日，董事会、监事会通过补流议案[5] - 监事会和保荐机构认为补流合规，无异议[6][7][8][9]

审计机构情况 - 天健事务所上年度末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 从业人员近三年受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[5] 公司选聘进展 - 2024年7月4日发布选聘方案，发4份邀请函收3家材料[12] - 8月12日董事会和监事会通过续聘议案[14][15] - 拟续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议[2][16] - 董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[11][14]