审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事占成员总数三分之二[1] 审计委员会会议 - 2023年公司审计委员会共召开9次会议[2] - 各次会议分别进行预计关联交易、审计工作沟通、报告审议等工作[2][3]

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年度末合伙人数量 | 238人 | | 上年度末执业人员 数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审 | 836人 | | | | 计报告的注册会计师 | | | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | | 客户家数 | 675家 | | | 年 上 市 公 司 2023 （含A、B股）审计 | 审计收费总额 | 6.63亿元 | | | 情况 | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | | | | 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产 | | | | | 和供应业，水利、环境和公共设施管理业， | | （一 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-005 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2024 年 4 月 8 日以现场方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度总 经理工作报告>的议案》。 2023 年度，公司总经理刘助展先生认真 ...

业绩总结 - 2023年无线音频芯片销量突破14亿颗[2] - 2023年研发费用1.64亿元，同比增加49.30%，研发费用率达11.35%[2] - 2023年新增员工59人[4] - 2023年财务费用 - 51,040,496.93元[6] - 2022年半年度每10股派发现金红利5.5元，2022年度每10股派发现金红利4.5元[12] - 2022年全年现金分红总额为1.2亿元，占2022年年度归属于上市公司股东净利润的85.17%[12] 用户数据 - 2023年接待1200余位投资者，披露29份《投资者关系活动记录表》[10] 未来展望 - 2024年维持2023年度研发费用率并继续加大研发投入[3] - 2024年持续合理安排供应商采购活动，深化合作[3] - 2024年继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施[6] - 2024年严格管理三会运作，落实独立董事工作[9] - 2024年安排不少于四场面向全体投资者的业绩说明会和四场机构投资者的调研会[11] - 2024年持续完善管理层管理体系，建立匹配的考核指标体系[14] - 2024年持续加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[15] - 2024年持续组织“关键少数”参加监管机构培训，传递法规和监管动态[15] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案，履行信息披露义务[15] 新产品和新技术研发 - 产品芯片升级到BT5.4协议新标准，完成LE Audio标准协议接入[5] 其他新策略 - 2023年制修订了包含《股东大会议事规则》等在内的13项公司制度[8] - 2023年2月披露《2023年限制性股票激励计划》，设定2023 - 2025年公司业绩考核指标[14] - 上市以来编制《董事、监事、高级管理人员行为规范手册》，组织相关培训[15]

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳市 中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对中科蓝 讯本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848号），公司首次向社会公开发行 人民币普通股3,000万股，每股发行价格为人民币91.66元，募集资金总额为274,980.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计16,057.24万元后， 募集资金净额为258,922.76万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于2022年7月12日出具了《深圳市中科蓝讯科 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 投资种类：安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用最 高不超过人民币16亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次董事会 审议通过之日起至公司2024年年度董事会决议公告披露之日止，在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月8日召开第二届董事会第十二次会议、第 二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见，本议案无需提交公司股 东大会审议。 证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-009 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 特别风险提示：公司闲置自有资金计划购买的理财产品为安全性高且兼顾流动 性的理财产品，投资风险可控，但金融市场会受宏观经济的影响，不 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 11—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 11 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 12 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 13—14 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-91 号 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称中科蓝讯公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深中科蓝讯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为中科蓝讯公司年度报 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2024-012 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 30 日 至 2024 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大 ...

独立董事评估 - 公司于2024年4月10日对独立董事姜梅、张潇颖独立性进行评估[1][3] - 两位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 两位独立董事符合独立性要求[1]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—76 | 页 | | 四、附件…………………………………………… ...