公司基本信息 - 证券代码 688332，证券简称中科蓝讯，全称深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 [1][2] - 主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，形成八大产品线，产品应用于多种无线互联终端 [2] - 产品进入小米、万魔等众多终端品牌供应体系，2023 年 12 月底腾讯 QQ 音乐耳机采用讯龙三代芯片 [2][4] 业绩情况 - 2023 年度预计营业收入 14.3 亿元到 14.5 亿元，同比增加 32.42% 到 34.27%；归母净利润 2.4 亿元至 2.6 亿元，同比增加 70.34% 到 84.53% [2] 业绩增长因素 盈利能力提升 - 讯龙系列占比提升，推动技术升级、优化产品结构、推广应用，销售占比持续上升 [3] - 现有产品更新迭代，改进性能、优化芯片面积、提升性价比 [3] - 合理把控供应商采购成本，与供应商建立长期合作，2023 年逐季增加备货 [3] 产品与市场拓展 - 讯龙系列产品起量、国外 TWS 耳机市场增长和国内市场复苏，音频产品销售金额增速较快 [3] - 推出多种芯片，拓展下游应用场景和客户范围，助力盈利和毛利改善 [3] 研发情况 - 2023 年前三季度研发费用合计 1.14 亿元，同比增加 84.28%，后续研发费用会提升但费用率保持合理 [3] 其他情况 库存情况 - 备货式生产，主要库存压力在原厂，结合下游预测和上游产能合理规划，目前出货稳定 [4] 下游需求与销售 - 2023 年 2 月披露股权激励计划，对 2023 - 2025 年营业收入有规划 [4] - 2024 年搭载特定芯片的终端产品将上市，扩大应用场景和客户范围 [4] 信息披露合规 - 接待过程严格遵守相关规定，未出现未公开重大信息泄露情况 [5]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2023）第 050 号 致：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市中科蓝讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信 达律师事务所关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 会的法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"或"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-069 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,731,016 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,731,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9425 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 25 日 深圳 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于修订公司部分制度的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | 1 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定深圳市 ...

公司概况 - 中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，形成八大产品线为主的产品架构，产品应用广泛，已进入众多终端品牌供应体系 [2] - 2023 年 12 月 11 日至 13 日，嘉实基金等多家机构对中科蓝讯进行特定对象调研 [1] 行业景气度 耳机市场 - 2023 年 Q3 TWS 市场价格段销量占比呈“哑铃状”，品牌端三季度销量集中释放，四季度需求平缓，白牌市场需求强劲 [3] - 2023 年第三季度，全球真无线耳机（TWS）出货量增长 3.9%，苹果出货量下降 8.3%，以 27%市场份额列第一，三星出货量下降 9.5%，以 8%市场份额排名第二，boAt 和小米两位数增长，分别以 7%和 5%市场份额位列第三和第四 [3] 手表市场 - 2023 年 Q3 全球智能手表总出货量 4958.0 万只，连续三个季度上涨，环比上升 38.0% [3] - 2023 年 Q3 智能手表市场价格段销量占比呈“哑铃型”，52.6%定价在 150 美元以下，31.6%定价在 300 美元以上 [3] 研发投入 - 2023 年前三季度，公司研发费用合计 1.14 亿元，同比增加 84.28% [3] - 随着募投项目实施、品牌客户导入及业务规模扩展，研发费用会提升，但费用率会保持在合理范围 [3][4] 新产品规划 - 公司围绕蓝牙、WIFI 连接渠道，利用技术和客户资源，孵化新技术、新产品，开拓新市场和销售渠道 [4] - “讯龙二代 +”耳机芯片、“讯龙三代”高端音箱芯片、高性价比手表芯片等将在 2024 年逐步推出 [4] 营收占比 - 2023 年前三季度，公司讯龙系列产品营收占比提升，品牌客户推进有重大突破，一线、二线品牌客户营收占比持续提高 [4] - 公司芯片国内销售，终端产品面向全球，海外市场出货量有所增长，占比约为 60 - 70% [4] 库存情况 - 公司属备货式生产，结合下游客户预测、上游晶圆厂产能等因素合理规划原材料采购及成品 [4][5] - 2023 年出货量基本正常且前三季度逐季提升，因传统销售旺季主动备货，结合晶圆厂产能和价格走势增加备货优化成本，目前出货稳定，后续库存需结合行业政策和市场情况判断 [5]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 1 | | | | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 52 | | 第十二章 附 | 则 | 53 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程 ...

经审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要， 交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非 关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意《关于预计公司日常关联交易的议案》。 独立董事：姜梅、张潇颖 2023 年 12 月 9 日 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在认真审阅了相关材料 后，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于预计公司 日常关联交易的议案》发表独立意见如下： ...

第一条 为完善深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《《深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以 上全职工作经验。 第三条 公司可以 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（下称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民币共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《深圳市中科蓝讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外进行的投资行为。本公司对外进行的投资行为，即本公司将 货币资金、经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含） 的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不 能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-064 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出， 会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝 讯科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、规范性文件的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司日常关联 交易的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。 经审议，董事会同意公司自 2024 年 1 月 1 日至 ...