深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市中科蓝讯科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构, 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 （三）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 第八条 提名委员会有权在其单方面认为必要时行使董事会赋予的任一职 权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分制度的议案》及《关于制定公司部分制度的议案》；于同日 召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、本次《公司章程》具体修订情况 为，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年8月修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 | | 有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司 | 本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票 | | 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 股东大会议事规则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为促使深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、 合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规和规范性文件及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-066 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 关于预计公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联交易，为公司日常经营活动需要，符 合公司实际经营情况。关联交易按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为 定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况， 且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及相关意见 根据公司日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司预计自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度董事会决议公告披露之日将与关联方东莞市爱而普电子科技有 限公司（以下简称"爱而普"）、深圳市豪之杰电子科技有限公司（以下简称"豪之杰"） 发生总金额不超过人民币 1,250 万 ...

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[4] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需提前十日通知[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[9][13] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[19] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托他人出席有限制原则[26] - 以现场召开为原则，也可多种方式召开[27] 会议表决 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[32] - 提案决议须经公司过半数董事投同意票[35] - 关联交易有特殊出席和表决要求[37] - 部分董事可要求暂缓表决[39] 会议记录与公告 - 会议可全程录音，秘书安排记录[42][43] - 与会董事签字确认，不同意见可书面说明[44] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[47] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[48] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[49][50] 规则生效 - 本规则经股东大会审议通过后生效[52]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[3][4] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权/股份的法人或其他组织为关联人[4] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额超30万元提交董事会审议[15] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元提交董事会审议[15] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元提交股东大会审议并提供评估或审计报告[15] 报告期限 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[15] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元及时披露[27] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元及时披露[27] - 日常关联交易协议期限超3年每3年重新履行审议和披露义务[33] 董事会会议 - 董事会会议需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[23] - 出席董事会非关联董事不足3人，交易提交股东大会审议[23] 日常关联交易 - 可按类别预计年度金额，超预计重新履行程序并披露[33] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[33] 免审议披露交易 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等8种交易免关联交易审议和披露[35][36] 制度施行与解释 - 本制度经公司股东大会审议通过之日起施行[39] - 本制度由董事会负责解释[40]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对董事会负责。 公司设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室的负责人。董事会秘书应当遵 守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清 ...

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三人，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，任期与董事会一致[5] 职责与办事部门 - 职责为研究长期战略等重大事项并提建议[7] - 董事会办公室为日常办事部门[9] 会议相关 - 每年不定期开会，至少提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，会议记录保存十年[14][18] 细则生效 - 细则经董事会审议通过后生效，由其修订解释[14][15]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《深圳市中科蓝讯 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会的职责 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 监事会包括股东代表监事和职工代表监事，其中职工代表监事不低于三分之 一 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-065 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，监事会同意公司结合 自身实际情况对《监事会议事规则》进行修订。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分制度的公告》（公告编号：2023- 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席徐志东先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《 ...