证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-022 西安高压电器研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"） 2023 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该 项议案已经公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议 审议通过，公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了明确同意 的独立意见，该项议案尚需进一步提交公司股东大会审议。公司现将相 关事项公告如下： 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议，我们作为公司的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《西安高压电器研究院股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《西安高压电器研究院股份 有限公司独立董事工作办法》等规定，基于独立判断的立场，就公司 第一届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表 如下事前认可意见： （一）关于续聘会计师事务所的议案 （以下无正文，后附签字页） （本页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 沈江（签字）： 经过审慎核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）具有财政部和中国证监会认定的证券、 期货相关业务审计资格，具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任 能力及投资者保护能力，能独立对上市公司财务和内部控制状况进行 审计。天职国际在 2022 年度担任公司财务审计机构期间， ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-020 西安高压电器研究院股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同 意西安高压电器研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕726 号）同意，西安高压电器研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，并于 2023 年 6 月 19 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次 公开发行股票完成后，总股本为 316,579,466 股，其中有限售条件流 通股 245,184,987 股，无限售条件流通股 71,394,479 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限 售股股东数量为 7,226 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向 符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售期为自公司首次 公开发行股票并上市之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数 量为 4,584,593 股，占公司总股本的比例为 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-021 西安高压电器研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需进一步提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易预计是西安高压电器研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司日常生产经营所需，有利于促进公司相关业务 的发展。公司与关联方之间的交易价格比照非关联方同类交易的条件确 定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利 益的情形。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况及经 营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 ...

2023 年 12 月 11 日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下 简称"公司")召开第一届董事会第十九次会议,我们作为公司的独 立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定,基于独立判断的立场,就公司第一届董事会第十九次会议审议 的相关事项发表意见如下: (一)关于续聘会计师事务所的议案 西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 经过审慎核查,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"天职国际")具有财政部和中国证监会认定的证券、 期货相关业务审计资格,具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任 能力及投资者保护能力,能独立对上市公司财务和内部控制状况进行 审计,能满足公司审计工作需求。本次续聘会计师事务所的程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次续聘会计师事务 所的事项已取得我们的事前认可,并已经公司董事会审计及关联交易 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为西安高压电器研究院股份有 限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对西高院首次公 开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意西安高压电器 研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕726 号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 79,144,867 股，并于 2023 年 6 月 19 日在 上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 316,579,466 股， 其中有限售条件流通股 245,184,987 股， ...

| | | 西安高压电器研究院股份有限公司 会计估计变更专项说明的审核报告 天职业字[2023]52112 号 目 西高院管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第28号 -- 会计 政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信 息披露》之《第十六号科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》等相关规定编 制专项说明,并保证其内容真实、合法、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工 作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核 程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn . 京23WNPW81HU 会计估计 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 2023 年 11 月 30 日，西安高压电器研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第一届董事会第十八次会议，我们作为公司的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等 规定，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十八次会议审议 的相关事项发表意见如下： (一) 关于公司会计估计变更的议案 经过审慎核查，我们认为：公司本次会计估计变更，符合《企业 会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关 规定，符合公司固定资产的实际情况，决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。本次会计估计变更能够准确真实地反映公司的 经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 综上，我们一致同意公司此次会计估计变更事项。 （以下无正文，后附签字页） （本页无正文，为《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第十八次会议相关事项的独 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-019 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 紧急会议作出说明，监事会同意豁免临时监事会提前 5 日通知的义务。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 11 月 30 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 鉴于公司会计估计变更 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-018 西安高压电器研究院股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错 更正》的相关规定，西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"西高院"）对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无 需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经 营成果不会产生影响。 本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行，预计减少 2023 年 固定资产折旧额约 20.00 万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且 不考虑公司固定资产的增减变动，在扣除企业所得税的影响后，预计增 加 2023 年净利润约 17.00 万元（以上数据仅为公司财务部门的初步测算 数据，最终数据以公司经年审会计师审计的 2023 年度财务报告为准）。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十 ...