会议基本信息 - 会议编号为2023 - 014，时间为2023年12月28日，地点在西高院会议室 [2] - 参与单位有长江证券股份有限公司、中欧基金管理有限公司 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] 会议内容安排 - 第一部分为2023年三季度经营情况说明，介绍公司概况、核心技术、产能布局等 [2] - 第二部分为问答环节 [2] 问答环节要点 业务规划 - 提升传统检测业务布局，增加一次设备检测市场空间，为二次设备检测业务增长打基础，提升交、直流高压输配电设备试验检测能力，做好技术创新和能力完善布局 [3] 行业趋势 - 智能电网建设迎来新周期，新一代建设和技术升级推进，对物联化、智能化、信息化电气设备需求将大幅增长，为行业带来新契机，公司核心技术与智能电网设备技术等发展密切相关、相互引领 [3] 人才储备 - 拥有高素质科技人才和专业高效、经验丰富的核心技术团队，未来将健全人力资源管理体制，加强骨干人才和核心团队建设，改进人才相关机制，优化人力资源配置 [3][4] 检测能力 - 具备特高压电压源换流器阀等柔性直流输电工程用设备的检测能力，已完成多个特高压柔性直流输电工程用电压源换流器阀型式试验，相关换流器阀应用于重大项目 [4] 检测类型 - 主要检测类型包括大容量试验、绝缘试验、机械性能试验、温升试验、环境试验、EMC试验、阀运行试验、电力容器试验、电动汽车充电设备试验、低压电器试验等 [4] 会议备注 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完善、及时、公平，无未公开重大信息披露情况 [5]

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于提名第一 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名惠云霞女士为公司第 一届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安高压电器 研究院股份有限公司关于非独立董事、非职工代表监事辞职及补选董事、 监事的公告》（公告编号：2023-023）。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议 通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选惠 云霞女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司 2023 年第五 次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-028 西安高压电器研究院股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-026 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 201,833,409 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 201,833,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.7544 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.7544 ...

北京市嘉源律师事务所 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 版 体 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 为出具本法律意见书,本所指派律师出席了本次股东大会,查阅了公司提供 的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述审查 和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本法律 意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本 材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原件一 致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 画源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:西安高压电器研究 ...

会议基本信息 - 会议编号为2023 - 013，时间为2023年12月20日，地点在西高院会议室 [2] - 参与单位有中国国际金融股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司 [2] - 公司接待人员有董事会秘书、总会计师王辉，证券事务代表韩瑞，证券事务专员李凡 [2] - 活动类别为特定对象调研，内容分两部分，一是2023年三季度经营情况说明，介绍公司概况、核心技术、产能布局等；二是问答环节 [2] 业务定价与周期 - 电气设备检测订单基准定价依据是占用试验资源、实验周期长等，结合行业及客户协商情况调整，检测产品电压等级越高、实验复杂程度和技术难度越大，服务订单价格越高 [3] - 小额检测项目从下订单到确认收入时间约1周，大额订单为3 - 6个月 [3] 研发人员与激励 - 公司重视研发人员队伍建设，有完善的人才引进和培养机制，研发人员数量占公司总人数比例较高 [3] - 公司采用“重点项目奖励激励”“揭榜挂师”等方式，加大科研人员奖励投入 [3] 行业前景 - 电气设备检测业务需求受下游行业发展影响，“十四五”期间特高压线路建设提速，下游电气设备供应商检测需求将释放，对检验检测技术要求提高 [3][4] - 高压电气设备检测技术含量高、资本投入大，特高压领域国内仅有公司及少数几家机构具备检测能力，公司作为龙头机构，特高压检测业务将保持较高增速 [4] 技术咨询服务 - 公司与客户签订技术咨询服务协议，就相应设备产品开展技术咨询，提供建议或解决方案 [4] - 公司利用人才优势，依托相关技术，提供不同类型技术研究与咨询服务，侧重试验方案设计与产品关键性技术研究，已为行业提供技术支撑，树立市场口碑 [4] 并购情况 - 沈变院专业从事变压器检验检测业务，具备全套变压器检测技术 [4] - 公司收购沈变院旨在布局变压器检测行业新增长点，实现技术互补，优化检测服务区域布局，提升整体行业竞争力 [5] 海外业务拓展 - 公司是国际电工委员会13个国内技术对口单位，参与40余项国际标准制订工作，在国际市场有一定品牌影响力 [5] - 公司多年来为国产电气设备出口“一带一路”沿线国家提供检测服务，积极响应国家战略，推动海外业务拓展 [5]

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 证券代码：688334 证券简称：西高院 2023 年 12 月 目 录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案……………………………………7 | | 议案一：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员、雇员及相关 | | | 主体购买责任险的议案 | ……………………………………………………7 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | ……………………………9 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 …………14 | | 议案四：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案…………21 | | | 议案五：关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案……23 | | 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大 ...

重要内容提示： 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-025 西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为西安高压电器研究院股份有 限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西高院 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 西高院于 2023 年 12 月 11 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关 联交易预计金额合计为人民币 45,880.00 万元。相关的关联董事回避表决，出席会议的 非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司第一届董事会第十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过了《关于公司 2024 年度日 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-024 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出， 会议于 2023 年 12 月 11 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席参与表决监事 3 名，会议由监事会主席辛春阳先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-023 西安高压电器研究院股份有限公司 关于非独立董事、非职工代表监事辞职 及补选董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、关于非独立董事、非职工代表监事辞职情况 1.西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到非独立董事李红军先生递交的书面辞职报告。李红军先生因 工作调整原因，向董事会申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务， 辞职后不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，李红军先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作 产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及董事会对 李红军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 2.公司监事会于近日收到非职工代表监事辛春阳先生及郎慧绘女士 递交的书面辞职报告。辛春阳先生、郎慧绘女士因工作调整原因，向监 事会申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后不在公司 担任任何职务。 根据《中华 ...