利润分配方案 - 2024年前三季度利润分配方案于2024年12月26日通过审议[4] - 以总股本316,579,466股为基数，每股派现0.1元，共派31,657,946.6元[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/14，除权（息）日和发放日为2025/1/15[3][8] 红利发放 - 无限售股委托中国结算上海分公司发放，限售股公司自发放[9][10] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[11][12][13] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话029 - 81509258[14]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国联基金管理有限公司、华安财产保险股份有限公司、东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 [1] - 会议时间为2024年12月25日，地点在西高院会议室 [1] - 公司接待人员有董事会秘书王辉、证券事务代表韩瑞、证券事务专员王译涵 [1] 公司经营情况 - 2024年三季度介绍公司概况、核心技术、项目拓展、业务发展等 [4] 海外业务拓展 - 2024年增强海外市场拓展力度，完成印尼、马来西亚、越南等东南亚国家委托检测任务 [4] - 开辟新海外市场，扩展GOST俄标检测项目，实施俄罗斯客户170kV断路器等容量检测项目 [4] - 成为中国唯一获沙特电力公司SEC认可的实验室，以及迪拜水电局DEWA直接认可的高压GIS产品型式试验机构 [4] - 参与85余项国际标准制订工作，提升我国电力装备行业国际影响力 [4] 输配电设备检测需求 - 工程项目应用对产品提出新的技术要求产生检测需求 [4] - 技术迭代产生新检测需求，电网发展推动产品及检测能力升级 [2] - 生产条件变化检测，确认产品在新条件下满足标准 [2] - 电网公司抽检批量采购的同批次产品 [2] - 生产制造企业产品升级带来实验需求 [2] 毛利率情况 - 公司毛利率高于同行业，原因是产品结构差异，同行多在中低压市场竞争激烈，收费及毛利率低，公司在高压及特高压市场份额大，检测技术复杂，收费标准高 [2] 计量业务发展 - 完成从传统计量模式向现代产业计量模式转型，在特高压交直流配电等领域拓展产业链 [2] - 完成国家输配电产业计量中心建设，拓展计量业务领域，完善计量标准体系、增加法定计量授权项目、通过CNAS扩项认可 [2][7] - 提升计量校准领域话语权，参与并发布多项校准规范 [7] - 进入多家国内外大型企业，业务市场扩大，产值稳步增长 [7] 跟随并引领新型电力系统发展举措 - 推进实验室建设，建设新型电力系统数字仿真实验室、储能实验室、新型电力系统碳计量与检测平台 [7] - 拓展新能源电池检测等业务，开展数字制造产业培育 [7] - 强化科技创新、技术引领，技术咨询服务收入增长 [7] - 加大新能源检测业务市场开拓，开展新型设备、风光储电站涉网测试及电池类等衍生检测业务 [7]

会议安排 - 2024年12月10日决议召开本次股东大会[5] - 2024年12月11日公告会议通知[6] - 2024年12月26日上午10点现场会议在西安举行，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东136名，代表股份207,464,223股，占比65.5330%[9] 议案表决 - 《2025年度日常关联交易预计议案》各股东表决情况[12][14] - 《2024年前三季度利润分配方案议案》各股东表决情况[15] 会议结果 - 审议议案均为普通决议且获通过[15] - 股东大会召集等程序合规，表决结果有效[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人136人[2] - 出席股东所持表决权207,464,223，占比65.5330%[2] - 9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，普通股股东同意票66,431,915，比例99.4724%[4] - 2024年前三季度利润分配方案议案，普通股股东同意票207,159,828，比例99.8532%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为98.2287%、98.4696%[4] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为闫思雨、师彦泽[7] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[7]

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-047 西安高压电器研究院股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满，鉴于公司新一届董事会、 监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事会工作的连续性 及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会 各专门委员会委员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会 成员、监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相 关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专 门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极 推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 西安高压电器研究院股份有限公司 董事会 2024 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知……………………………………1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程……………………………………4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案……………………………………6 | | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案……………6 | | | 议案二：关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 ………13 | 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障西安高压电器研究院股份有限 公司（以下简称"公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《西安高压电 器研究院股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 独立董事签字: 2024年12月10日,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称 "公司"）召开第一届董事会第二十八次(定期)会议,我们作为公司 的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《西安高压电器研究院股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《西安高压电器研究院股份有限公司独立董事工作办法》等规定,基于 独立判断的立场,就公司第一届董事会第二十八次(定期)会议审议的 相关事项发表意见如下: (一)关于公司 2025年度目常关联交易预计的议案 经过审慎核查,我们认为:公司董事会在审议该议案时关联董事履 行了回避表决程序,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。公司 2025年度日常关联交易预计,关联交易定价 公平合理,决策权限、决策程序合法,不存在通过关联交易输送利益的 情况,遵循了平等、自愿、公允、合理的原则。该关联交易事项符合公 司日常经营管理需要,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及 股东利益的情况。公司本次 2025年度目常关联交易预计事项已 ...

业绩总结 - 2024年初至11月30日与关联方累计已发生交易金额30653.45万元，2023年实际发生33840.36万元[5] - 2024年度向关联方销售等业务合计预计38680万元，实际发生30653.45万元[6] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额合计为38800万元[1] 关联交易详情 - 2025年向关联方销售商品、提供劳务预计金额32000万元，占同类业务比例42.29%，2023年实际发生25924.11万元，占比34.26%[4] - 2025年向关联方购买商品、接受劳务预计金额6000万元，占同类业务比例10.48%，2023年实际发生5697.34万元，占比9.95%[4] - 2025年向关联方出租资产预计金额200万元，占同类业务比例59.11%，2023年实际发生192.08万元，占比56.77%[4] - 2025年向关联方承租资产预计金额600万元，占同类业务比例28.54%，2023年实际发生2026.83万元，占比96.40%[4] 关联方信息 - 中国电气装备集团有限公司为公司间接控股股东，注册资本3000000万元[7][10] - 截至2023年12月31日，该集团总资产1561.51亿元，净资产709.07亿元，2023年度营业总收入1003.39亿元，净利润46.50亿元[8] 交易合规性 - 本次日常关联交易预计事项经董事会等审议通过后将签合同，交易为日常经营所需，价格公允[13][14][15] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项符合规定，无异议[17][18]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润162,857,549.03元[3] - 截至2024年9月30日未分配利润272,781,772.97元[3] 利润分配 - 2024年前三季度拟10股派1元，不转增不送股[2][3] - 拟派现31,657,946.60元，2024年拟累计派现81,677,502.23元，占前三季净利润50.15%[3] - 2024年半年度分红50,019,555.63元[3] 方案进展 - 2024年12月10日董监事会通过方案，待股东大会审议[6][7][8][10] - 利润分配不影响公司资金和发展[9]

股票发行与股本 - 公司2023年6月19日科创板上市，首次发行A股79,144,867股[3] - 发行后总股本316,579,466股，限售股245,184,987股，无限售股71,394,479股[3] 股票流通情况 - 2023年12月19日4,584,593股网下配售限售股上市流通[3] - 2024年12月19日77,759,831股限售股上市流通，占总股本24.56%[5][11] 限售股股东 - 本次3名限售股股东限售期36个月[5][11] - 北京丰瀛安创持股46,893,333股，占比14.81%[12] - 中国三峡建工持股16,620,422股，占比5.25%[12] - 国改双百发展基金持股14,246,076股，占比4.50%[12] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[14]