上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-082 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

公司上述银行账户（一般户）部分资金被冻结，系申请人上海宜士宜泉建设 发展有限公司（以下简称"宜士宜泉"）与公司关于建设工程施工合同纠纷一案 向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请所致。该案件主要系公司与宜士宜 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-083 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司银行账户（一般户）部分资金人民币31,331,135.60元于近日被上海 市浦东新区人民法院以财产保全的名义冻结，冻结金额占公司最近一期经审计净 资产的2.536%。上述账户除该部分资金被冻结外，其他资金仍可正常使用，公司 其他账户亦不存在使用限制等异常情况，不会对公司日常生产经营造成实质性影 响。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市浦 东新区人民法院送达的《民事裁定书》（案号:（2023）沪0115民初125553号）， 获悉公司银行账户（一般户）部分资金人民币31,331,13 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-079 上海复洁环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》和修订公司部分治理制 度的相关议案。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，更好 的发挥独立董事制度在完善公司治理机制方面的重要作用，进一步提升公司规范 运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有《公司 章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-081 上海复洁环保科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目"低温真空脱水干化成套 技术装备扩建项目""环保技术与设备研发新建项目"结项，并将部分节余募集 资金6,000万元用于永久补充公司流动资金。 公司独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构海通证券 股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。根据《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 该事项无需提 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 利润分配 | 32 | | 第三节 内部审计 | ...

一、董事会会议召开情况 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议（以下简称"本次会议"）于2023年12月27日以现场与通讯表决方式召开，本 次会议通知已于2023年12月21日以电子邮件、电话等方式送达公司全体董事。本次 会议由公司董事长黄文俊先生主持，会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事 10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上 海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-077 上海复洁环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 《关于修订<公司章程 ...

上海复洁环保科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复洁环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规范性文件的要求，基于独立客观的立 场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案进行了审查，并发表独立意 见如下： 一、 对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经核查，我们一致认为：公司董事会补选第三届董事会非独立董事候选人的提 名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经 审阅本次补选的非独立董事候选人卢宇飞先生的个人简历等相关资料，本次提名的 非独立董事候选人卢宇飞先生符合上市公司董事任职资格的规定，非独立董事候选 人的教育经历、工作经历能够胜任董事的职责要求，不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的禁止任职情况以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 ...

二、本次变更后审计项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的基本 信息 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2023-084 上海复洁环保科技股份有限公司 关于变更审计项目合伙人、签字注册会计师及质量 控制复核人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月30 日、2023年4月21日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意 继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务 所的公告》（公告编号：2023-008）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更2023年度审计项目合伙 人、签字注册会计师及质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 上海复洁环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第1条 上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（简称"提 名委员会"），作为负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第2条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海复洁环保科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制 定本细则。 第二章 人员组成 第3条 提名委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 指定一名委员担任。 第三章 职责权限 第8条 公司董事会提名委员会 ...

公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第三届董事会 非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独立董事候选人卢宇飞先生的个人简 历等相关资料，公司本次提名的非独立董事候选人卢宇飞先生符合上市公司董事 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的情况 公司原董事冯和伟先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第三届董事会 非独立董事职务。具体内容详见公司于2023年11月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-072）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023年12月27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非 独立董事的议案》，同意提名卢宇飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。该事项尚需提 ...