证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-022 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 10 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的董事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等 内部规章制度的规定；公司 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-027 普源精电科技股份有限公司 关于使用超募资金及部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过 人民币 78,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理， 用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到 期后将归还至公司募集资金专项账户。 董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度及投资期限内行 使此次现金管理的投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业 金融机构、明确现金管理金额、期 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）首次公开发行股票 并在科创板上市、2023 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督 导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对普源精电科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况 及核查意见如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以提高闲置自有资金使 用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司拟使用最高不超过人民币 100,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。 （三）资金来源 本次委托理财资金来源 ...

薪酬与考核委员会实施细则 普源精电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定、审 查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设考核组，以公司总裁办为牵头单 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-020 普源精电科技股份有限公司 具体内容详见 2024 年 2 月 5 日、2024 年 3 月 2 日公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）分别披露的《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告 编号：2024-011）和《普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-017）。 二、首次回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 2024 年 3 月 11 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 13 ...

普源精电科技股份有限公司关于发行股份购买资产 并募集配套资金交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次重组的基本情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"公司"）拟通过发行 股份的方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）67.7419%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易估值及定价尚未确定，预计 不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》规定的重大资产重组， 但涉及发行股份购买资产。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、本次交易事项的进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 25 日（周一）开市起开始停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《普源精电科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停 牌公告》（公告编号：2023-091）。 鉴于相关各 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨普源精电（ ） 688337.SH [普Ta源b精le_电Ti2tl0e2] 3 年业绩快报点评：期待高端新品 放量，依托收购向解决方案供应商迈进 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su2m0m23ar年y]业绩快报。预计2023年实现营业收入6.71亿元，同比+6.34%；实现归母净 利润1.08亿元，同比+17.11%；实现扣非归母净利润0.57亿元，同比+20.98%。折算2023Q4 公司营业收入同比-8.5%，归母净利润同比-5.0%，扣非归母净利润同比-10.5%。 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-017 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落 实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4、回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 58.00 元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状 况确定； 5、资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金; 6、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人自公司第二届第十四次董 事会会议决议之日起，未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持计划。如后续有相关 减持股份计划，将严格按照相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。 重要内容提示 为践行"以投资者为本"的上市公司发 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-018 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。公司拟以自有资金 通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机用于股权激 励计划，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币 5,000.00 万 元，回购股份价格不超过人民币 58.00 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在上海证券交 易所网站（www.sse. ...

公司业绩 - 公司23年实现收入6.71亿元，同比增长6%[1] - 公司23年归母净利润1.08亿元，同比增长17%[1] - 公司23年营业收入同比增长6%，毛利率为56.87%[2][3] - 公司调整盈利预测，2023-2025年营业收入分别为6.71/8.28/10.48亿元，归母净利润为1.08/1.55/2.21亿元[5] - 主营业务收入预计2025年将达到104.8亿元，增长率为26.6%[7] - 营业利润率预计2023年将达到14.9%[7] - 每股收益预计2025年将达到1.191元[7] 股票评级和目标价变化 - 2023年2月28日，公司股票评级为买入，目标价为78.00元[9:1] - 2023年3月29日，公司股票评级为买入，目标价为60.00元[9:2] - 2023年4月16日，公司股票评级为买入，目标价为51.00元[9:3] - 2023年9月17日，公司股票评级为买入，目标价为4.00元[9:7] - 2023年10月31日，公司股票评级为买入，目标价为N/A[9:8] 风险提示 - 本报告提供的观点和建议未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要[12] - 使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任[12] - 本报告仅限于中国境内使用[12]