证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-026 重要内容提示： 1.普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的核心技术人员罗奇勇先 生近日因个人原因申请辞去在公司的所任职务，离职后，罗奇勇先生不再担任公 司的任何职务。 2.截至本公告披露日，公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员的 离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影 响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、 本次核心技术人员离职的具体情况 （一）核心技术人员的具体情况 罗奇勇先生，2022 年 4 月 18 日至今任公司研发总经理，有资深的大型科技 公司任职经历，具备丰富的软件开发、系统架构及研发管理经验，拥有西安交通 大学计算数学与信息科学学士学位、上海交通大学计算机应用硕士学位。 罗奇勇先生在公司任职期间参与的研发项目的工作，目前已经完成工作交接， 其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。罗奇勇先生任职期间参与研发的知 识产权均归公司所有，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离 职不影响公司知识产权的完整性。 普源精电科技股份有限公司 关于核心技术人员离职的公告 本公 ...

股票简称：普源精电 股票代码：688337 "提质增效重回报"行动方案 普源精电科技股份有限公司 公司始终重视投资者利益，牢固树立以 投资者为本的理念，为推动经营发展质量、投 资价值及可持续发展水平的提升，积极维护 市场稳定，公司制定了2024年度"提质增效重 回报"行动方案。具体举措如下： CONTENTS | 1 | 聚焦经营主业， | 1 | | --- | --- | --- | | | 实现高质量发展 | | | 2 | 提升科技创新， | 6 | | | 发展新质生产力 | | | 3 | 优化财务管理， | 8 | | | 提升管理效能 | | | 4 | 完善公司治理， | 9 | | | 增强核心功能 | | | 5 | 提高信披水平， | 10 | | | 加强投资者沟通 | | | 6 | 注重股东回报， | 11 | | | 提升投资价值 | | | 7 | 强化管理层与股东的 | 13 | | | 利益共担共享约束 | | | 8 | 强化"关键少数"的责任 | 14 | | 9 | 持续评估完善行动方案 | 15 | 普源精电科技股份有限公司（以下简称 "普源精电"或"公司"）始终 ...

普源精电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15号）、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《普源精电科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司实施股权激励计划募集的资金。 第二章 募集资金存储 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-021 普源精电科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10 股派发现金红利【5】元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 【85.74】%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。同时提请股 东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 1 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准通过后实施。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配 ...

提名委员会实施细则 普源精电科技股份有限公司 第三条 本实施细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管 理人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委 员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 提名委员会委员由董事会批准产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，就相关事项向董事会提出建议及报告 ...

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 关于普源精电科技股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 为了更好地理解责公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读。 德师报(函)字(24)第 Q00593 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了普源精电科技 ...

融资与对外担保管理办法 普源精电科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外 担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 审计委员会应当持续关注公司提供担保事项的情况，监督及评估公 司与担保相关的内部控制事宜，并就相关事项做好 ...

普源精电科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 p 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 德师报(审)字(24)第 S00169 号 普源精电科技股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了普 源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普源精电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,普源精电于 2023年 12月 31 日按照《企业 ...

独立董事制度 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进普源精电科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、中国证监会规定、交易所规则以及《普源精电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事必须保持独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护 ...

经核查公司独立董事王珲、秦策、刘军的兼职、任职情况以及其签署的 独立性自查情况报告,上述人员除在公司担任独立董事外,不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此,董事会认 为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 普源精申术 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求,普源精电科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司独立董事王晖、秦策、刘军的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 普源精电科技股份有限公司董事会 2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...