| 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的公告 江苏富淼科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第 五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》，同意对 2022 年员工持股计划预留份 额进行分配（以下简称"本次持股计划预留份额分配"）。根据《公司 2022 年员 工持股计划（草案）（二次修订版）》（以下简称"《2022 年员工持股计划（草案）》"）、 《公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订版）》（以下简称"《管理办法》"） 以及公司 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，本次预留份额分配事项在 2022 年员工持股计划管理委员会的审批权限 ...

3、本次持股计划预留份额分配遵循依法合规原则、自愿参与原则、风险自 担原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划预留份额分 配的情形，亦不存在向本次持股计划预留份额认购对象提供贷款、贷款担保或任 何其他财务资助的计划或安排。 江苏富淼科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规、规范性 文件和《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏富 淼科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们本着对全体股东和公司负 责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 第五届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意 见： 一、《关于 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-003 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏富淼科技股份有限公司关于 2022 年员工持股计划部分预留份额分配的公告》 （公告编号：2024-002）。 江苏富淼科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席周汉 明先生召集并主持，会议的召集和召开符 ...

（二）本次担保事项履行决策程序 公司于 2024 年 1 月 5 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板上市 规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东 大会审议，拟向股东大会申请授权董事会、董事长或其指定的授权代理人代表公 司在上述授权额度内，办理提供担保的具体事务。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 为全资子公司项目贷款提供担保的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）并 在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技为全资子公司项目贷款提供担 保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 为满足公司全资子公司富淼科技 ...

江苏富淼科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-004 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 一、董事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长 熊益新先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏富淼科技股份有限公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案》 经审议，董事会认为：公司为全资子公司申请银行项目贷款提供连带责任担保，是 综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。 担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-006 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 22 日 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 1 月 22 日 采 ...

江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 1 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公 司股份，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"富淼转债"未发 生转股。 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"富淼转债"累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占"富淼转债"转股前公司已发 行股份总额 122,150,000 股的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"富淼转债"尚未转股的可转 债余额为人民币 449,998,000 元，占"富淼转债"发行总 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为江苏 富淼科技股份有限公司（以下简称"富淼科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目、向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）并 在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富淼科技部分募投项目延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富 淼科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 万股，每股发行 价格 13.58 元，新股发行募集资金总额为 41,486.90 万元，扣除发行费用 ...

转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"研发中心建设项 目"的预计达到可使用状态日期延长至 2024 年第四季度。 上述事项已获得董事会、监事会的审批，独立董事和保荐机构华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-074 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 22 日出具的《关于同意江苏富淼 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3567 号）同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,055.00 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2023-075 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2023年12月25日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明 先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施 的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，该事项 审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改 变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次部 分募投项目延期的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 ...