募资情况 - 2023年5月19日首次公开发行8000万股A股，发行价23.6元/股，募资总额18.88亿元，净额16.983866亿元[2] 项目投入 - 高端半导体质量控制设备产业化项目调整后拟投入6.16777亿元，原拟3.08亿元；研发中心升级建设项目拟投入1.42亿元；补充流动资金拟投入5.5亿元，合计调整后为13.08777亿元，原拟10亿元[6] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超10亿元自有资金现金管理，期限自2025年6月4日后12个月，资金可循环滚动[8] - 闲置募集资金现金管理投资产品不得质押，专用结算账户有使用限制，不用于证券投资[10] - 现金管理收益归公司，到期归还募集资金专户[13] 风险与监督 - 金融市场投资受宏观经济和市场波动影响，有操作和监控风险[14] - 公司按规定办理业务，财务部加强风险控制和监督，监事会、独立董事可监督检查[17] 决策审议 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过现金管理议案[19] - 现金管理事项获董事会、监事会审议通过，保荐人无异议[22][23]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入294,158,044.69元，同比增长24.89%[4][5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -14,960,459.19元，同比下降143.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -43,254,324.25元，同比下降655.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48,745,457.34元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.05元/股，同比下降145.45%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.61%，较上年同期减少2.02个百分点[4] - 总资产4,514,020,237.88元，较上年度末增长7.27%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,457,656,158.07元，较上年度末增长0.82%[5] - 非经常性损益合计28,293,865.06元[9] - 截至2025年3月31日，公司资产总计45.14亿元，较2024年12月31日的42.08亿元增长7.27%[16][17] - 2025年第一季度，公司营业总收入2.94亿元，较2024年第一季度的2.36亿元增长24.89%[19] - 2025年第一季度，公司营业总成本3.23亿元，较2024年第一季度的2.20亿元增长46.85%[19] - 2025年第一季度净利润为-14960459.19元，2024年第一季度为34240129.57元[20] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，2024年第一季度为0.11元/股[21] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.05元/股，2024年第一季度为0.11元/股[21] 研发投入指标变化 - 研发投入合计120,354,159.82元，同比增长64.00%，研发投入占营业收入比例为40.91%，较上年同期增加9.75个百分点[5][9] - 2025年第一季度研发费用为120354159.82元，2024年第一季度为73385874.08元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,086[11] - 苏州翌流明光电科技有限公司持股数量为37,800,963，持股比例为11.81%[11] - 国投（上海）创业投资管理有限公司相关基金企业持股数量为30,259,767，持股比例为9.46%[11] - 深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）持股数量为18,855,937，持股比例为5.89%[11] - 哈承姝持股数量为16,643,853，持股比例为5.20%[11] 股东持股关系 - 哈承姝持有深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）1.71%的出资额和苏州翌流明光电科技有限公司31.00%的股份[12] - 苏州翌流明光电科技有限公司持有深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）1.47%的出资额[13] - 珠海横琴承心创业投资合伙企业（有限合伙）持有深圳小纳光实验室投资企业（有限合伙）51.50%的出资额[13] - 哈承姝和苏州翌流明光电科技有限公司分别持有珠海横琴承心创业投资合伙企业（有限合伙）99.00%和1%的出资额[13] - 深圳市创新投资集团有限公司和广东红土创业投资管理有限公司相关基金关于公司构成一致行动关系[13] 资产负债项目指标变化 - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计32.62亿元，较2024年12月31日的30.47亿元增长7.05%[15] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计12.52亿元，较2024年12月31日的11.61亿元增长7.89%[16] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计15.57亿元，较2024年12月31日的14.03亿元增长10.95%[16] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计5.00亿元，较2024年12月31日的3.67亿元增长36.32%[17] - 截至2025年3月31日，公司货币资金5.05亿元，较2024年12月31日的6.27亿元减少19.55%[15] - 截至2025年3月31日，公司存货20.35亿元，较2024年12月31日的17.47亿元增长16.58%[15] - 截至2025年3月31日，公司短期借款0.94亿元，较2024年12月31日的0.09亿元增长916.47%[16] 费用指标变化 - 2025年第一季度销售费用为28984728.57元，2024年第一季度为12442112.16元[20] 现金流量指标变化 - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-48745457.34元，2024年第一季度为-20501135.74元[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-285559984.38元，2024年第一季度为270587671.62元[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为192871855.11元，2024年第一季度为-6241771.04元[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为404347209.11元，2024年第一季度为319182590.22元[22] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为243000000.00元，2024年第一季度为869000000.00元[23]

文章核心观点 公司2025年一季报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东持股情况有变动，且本次不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0500元，较2024年一季报的0.1100元减少145.45% [1] - 2025年一季报每股净资产为7.68元，较2024年一季报的7.64元增加0.52% [1] - 2025年一季报每股公积金为6.11元，较2024年一季报的5.76元增加6.08% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为0.47元，较2024年一季报的0.80元减少41.25% [1] - 2025年一季报营业收入为2.94亿元，较2024年一季报的2.36亿元增加24.58% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.15亿元，较2024年一季报的0.34亿元减少144.12% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -0.61%，较2024年一季报的1.41%减少143.26% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10731.62万股，累计占流通股比43.94%，较上期减少617.16万股 [2] - 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)持有3025.98万股，占总股本比12.39%，较上期减少395.12万股 [3] - 诺安成长混合持有1345.33万股，占总股本比5.51%，持股不变 [3] - 中国科学院微电子研究所持有1160.41万股，占总股本比4.75%，持股不变 [3] - 海南博林京融创业投资有限公司持有1053.90万股，占总股本比4.32%，持股不变 [3] - 海南岭南晟业创业投资有限公司持有1002.20万股，占总股本比4.10%，较上期减少71.20万股 [3] - 深圳市创新投资集团有限公司持有892.99万股，占总股本比3.66%，较上期减少81.00万股 [3] - 深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)持有833.78万股，占总股本比3.41%，较上期减少82.74万股 [3] - 中国人寿保险股份有限公司相关产品持有527.63万股，占总股本比2.16%，较上期增加67.24万股 [3] - 东方人工智能主题混合A持有462.64万股，占总股本比1.89%，较上期减少36.02万股 [3] - 银华集成电路混合A持有426.76万股，占总股本比1.75%，较上期减少18.32万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

业绩总结 - 2025年1 - 3月公司计提信用及资产减值损失共14,941,205.27元[2] - 2025年1 - 3月信用减值损失冲减963,058.55元[3][4] - 2025年1 - 3月资产减值损失计提15,904,263.82元[3][6] - 2025年1 - 3月计提减值影响报表利润总额14,941,205.27元[7] 其他说明 - 计提减值数据未经审计，以年度审计为准[7] - 计提减值符合规定，能反映财务和经营情况[8] - 计提减值不影响公司正常经营[8]

业绩总结 - 2023年5月19日公司首次公开发行A股8000万股，发行价23.6元/股，募集资金总额18.88亿元，净额16.983866亿元[2] 资金使用 - 首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，调整后拟投入13.08777亿元用于三个项目[6] - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金进行现金管理[2][8][18] - 现金管理使用期限自2025年6月4日后12个月内有效，资金可循环滚动使用[2][8][18] 项目投入 - 高端半导体质量控制设备产业化项目调整后拟投入6.16777亿元[6] - 研发中心升级建设项目拟投入1.42亿元[6] - 补充流动资金拟投入5.5亿元[6] 审议情况 - 2025年4月25日公司召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案[2][17][18] - 保荐人对公司本次现金管理事项无异议，认为符合规定且不影响募投项目[20][21] 公告信息 - 上网公告文件为国泰海通证券关于公司现金管理的核查意见[22] - 公告发布时间为2025年4月26日[24]

会议信息 - 业绩说明会2025年5月7日15:00 - 16:00召开[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 投资者提问预征集时间为2025年4月25日至5月6日16:00前[2][5] 报告发布 - 2025年4月4日发布2024年年度报告[2] - 2025年4月26日发布2025年第一季度报告[2] 参会人员 - 董事长、总经理陈鲁等参加[4] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0755 - 2641 8302[6] - 邮箱为IR@skyverse.cn[2][5][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为138,037.88万元，同比增长54.94%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,152.51万元，同比下降108.21%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,410.37万元，同比下降491.58%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 31,270.10万元[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为243,761.06万元，同比增长1.11%[27] - 2024年末总资产为420,795.74万元，同比增长22.75%[27] 数据风险 - 报告期末应收账款账面价值为35,869.10万元，若经济或客户情况恶化，可能无法及时收回[13] - 报告期末存货账面价值为174,676.15万元，业务规模扩大存货或上升，存在跌价风险[15] 研发情况 - 报告期内研发投入49,796.89万元，较上年同比增长118.17%[28] - 2024年公司研发投入规模及占营业收入占比均增加[32] - 截至2024年12月31日公司拥有600余项专利，其中发明专利超170项[33] 募集资金 - 募集资金净额为169,838.66万元，投入募集资金项目金额为86,785.68万元[37] - 超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额为40,204.65万元，理财收益为1,795.16万元[37] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为1,043.95万元，截至2024年12月31日募集资金余额为45,687.44万元[37] - 期末未到期理财产品为13,000.00万元，实际募集资金专户余额为32,687.44万元[37] - 中国银行深圳大芬支行（账号769277071129）余额为17,877.70万元[38] - 中信银行深圳留仙洞支行（账号8110301012100684395）余额为8,551.57万元，（账号8110301013000682608）余额为6,257.52万元[38] 其他情况 - 2024年中科飞测未发生需就违法违规事项向上海证券交易所报告的情形[3] - 2024年保荐人督导中科飞测及其董监高遵守法规并履行承诺[5] - 2024年保荐人对中科飞测内控制度进行核查并督导执行[5] - 2024年保荐人审阅中科飞测信息披露等文件，无需报告情况[5] - 2024年中科飞测及其相关人员无受处罚、处分或监管关注函情况[5] - 2024年中科飞测及其控股股东等无未履行承诺事项情况[5] - 2024年持续督导期间无需就市场传闻向交易所报告情况[5] - 2024年中科飞测无需要做出说明并报告的情形[6] - 2024年中科飞测无需要专项现场核查的情形[6] - 公司研发投入、市场需求波动及新市场开拓不及预期或致业绩波动[10] - 首次公开发行募投项目达产后，预计新增固定资产折旧与无形资产摊销费用合计2,467.30万元[21] - 2024年公司核心竞争力未发生重大不利变化[31] - 截至2024年12月31日公司控股股东等持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情形[40]

文章核心观点 公司2025年4月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案，明确相关情况及影响 [1][8] 董事会会议情况 会议召开 2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于4月11日以电子邮件送达，应到董事9人实到9人，由陈鲁主持，程序合规 [1] 审议情况 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因1名激励对象离职和部分对象个人绩效考核不达标，合计作废23.7387万股，表决同意4票，部分董事回避表决，已获薪酬与考核委员会通过 [1][2][3] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件已成就，可归属159.1809万股，同意为107名激励对象办理归属事宜，表决同意4票，部分董事回避表决，已获薪酬与考核委员会通过 [4][5][6] 监事会会议情况 会议召开 2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于4月11日以电子邮件送达，应到监事3人实到3人，由监事会主席陈彬召集并主持，程序合规 [8] 审议情况 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为符合规定，不存在损害公司及股东利益情形，表决同意3票，无需回避表决 [9][10][11] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件已成就，同意为107名激励对象办理159.1809万股归属手续，表决同意3票，无需回避表决 [12][13][14] 作废部分限制性股票情况 已履行程序和披露 2024年3月至2025年4月期间，公司就激励计划召开多次董事会、监事会会议审议相关议案，对激励对象名单公示，获股东大会批准等 [16][17][18] 具体情况 - 1名激励对象因个人原因离职，其2.2262万股限制性股票作废 [19] - 部分激励对象2024年度个人绩效考核不达标，21.5125万股限制性股票作废，合计作废23.7387万股 [20][21] 影响 不会对公司经营、团队稳定性及股权激励计划实施产生重大影响 [22] 各方意见 - 监事会认为符合规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意作废 [23] - 律师认为公司已取得必要批准和授权，符合相关规定，已履行信息披露义务，后续需继续履行 [24] 归属条件成就情况 激励计划情况 - 主要内容：2024年限制性股票激励计划为第二类限制性股票，数量800万股，占股本2.50%，首次授予725万股，预留授予75万股，授予价格30.55元/股，激励人数首次授予113人、预留授予6人，有效期最长72个月，有具体归属安排和业绩考核要求 [28][29][30] - 已履行程序和披露：同作废部分限制性股票已履行程序和披露情况 [36][37][38] - 授予及归属情况：截至公告披露日，尚未归属 [39] 归属条件说明 - 董事会审议认为归属条件已成就，同意为107名激励对象办理159.1809万股归属手续 [40] - 符合归属条件说明：已进入首次授予部分第一个归属期（2025年4月1日至2026年3月31日），部分激励对象股票作废后，107名激励对象达到归属条件 [41][42] - 监事会意见：认为归属条件已成就，同意办理归属手续 [42] 本次归属具体情况 - 首次授予日2024年4月1日，归属数量159.1809万股，归属人数107人，授予价格30.55元/股，股票来源为定向发行A股普通股 [45] 其他情况 - 监事会核实激励对象名单，认为主体资格合法有效，归属条件成就，同意办理归属 [43] - 公司将根据窗口期办理归属及登记手续，确定归属日，参与计划的董高人员公告日前6个月无买卖公司股票行为 [44] - 限制性股票费用核算按会计准则进行，归属不会对公司财务产生重大影响 [46] - 律师认为公司已取得必要批准和授权，归属条件成就，作废符合规定，已履行信息披露义务，后续需继续履行 [47]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月15日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[3][4] - 审议通过公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案[6] 激励情况 - 符合归属条件的激励对象有107名[6] - 本次可归属的限制性股票共计159.1809万股[6]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年4月15日召开，9名董事实到[2] 激励计划 - 1名激励对象离职致2.2262万股限制性股票作废[3] - 不同绩效激励对象有不同归属比例[3][4] - 本次合计作废限制性股票23.7387万股[5] - 2024年首次授予部分第一个归属期可归属159.1809万股，涉107人[7] 议案表决 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》4票同意[6] - 《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》4票同意[8]