业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20][21] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度，促进经营规范运行[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 依据企业内控规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[13][14] - 重点关注市场风险、资金管理等高风险领域[10]

业绩数据 - 2024年公司合并营收360918万元，较2023年成长50.96%[89] - 2024年公司净利润3951万元，税后每股盈余0.16元[89] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为217699万元、239084万元、360918万元[90] - 2022 - 2024年公司利润总额分别为13727万元、 - 16779万元、2053万元[90] - 2022 - 2024年公司净利润分别为13738万元、 - 13518万元、3951万元[90] - 2022 - 2024年公司每股盈余分别为0.39元、 - 0.23元、0.16元[90] 用户数据 - 2024年客户满意度调查发放问卷27份，回收26份，回收率96%[159] - 2024年客户满意度调查平均得分125.5分，各项项目平均分数均在8分以上[159] 未来展望 - 2025年全球半导体市场预计增长11.2%，估值将达到6970亿美元[187] - 公司计划2025年加强企划等人员专业性技能培训，保障客户产出稳定性与可靠性[161] - 公司拟在2025年制定《甬矽合规行为准则》[109] 新产品和新技术研发 - 公司积极布局研发晶圆Bumping和RDL技术及Fan - out、2.5D和3D的先进、高性能晶圆级封装技术[21] - 公司现阶段巩固SiP技术优势，积极开发先进的晶圆级封装技术[171] - 公司未来聚焦2.5D/3D封装技术和基于晶圆级封装的小芯粒多维异构技术发展[171] - 2024年公司新增发明专利申请49个、获得39个，实用新型专利申请111个、获得57个，外观设计专利申请0个、获得1个，软件著作权申请2个、获得1个，合计申请162个、获得98个[178] 市场扩张和并购 - 截至2024年底，公司新增供应商32家，累计供应商超过400家[191] - 2024年经过环境和社会影响评估程序后，11家供应商完成签约[200] - 2024年公司导入本地化供应商2家[200] 其他新策略 - 2024年度首次发行ESG报告，未来将每年定期出版并公布于公司网站[9] - 公司二期项目打造“Bumping+CP+FC+FT”一站式交付模式[20] - 2024年公司持续开展磐石计划和星火计划，培育优秀人才后备力量[23] - 2024年公司开展员工心声调研及300Days幸福工程计划，改善员工生活和工作环境[23] - 公司制定《商业行为管理制度》和《廉洁治理行为规范》，建立多渠道举报方式[18] - 公司计划逐步引入ESG绩效指标，将管理层薪酬与ESG贡献及目标达成情况相联系[71] - 公司成立合规委员会，风控法务处和内审处为执行机构[119] - 公司制定《出口管制与制裁合规管理制度》《冲突矿产管理规范》[110] - 公司参考国际人权公约和RBA标准制定人权政策[112] - 公司建立完善的信息安全管理体系，符合ISO 27001标准[130] - 公司制定《客户投诉管理程序书》和《甬矽客户满意度调查管理流程与规范》[145] - 公司引入自动化生产技术与精益生产理念及APM自动过账系统提升生产效率和保障产品质量[149] - 公司建立严格的原材料筛选与评估机制[149] - 公司构建完善的产品追溯体系[150] - 公司主动与客户签订NDA保密协议，入职时要求关键岗位人员签员工保密协议[163] - 公司制定病毒防范、互联网使用、网络配置安全、电子邮件等信息安全管理策略[166] - 公司从电子文件和桌面纸质文件管理多维度降低文件外泄风险[167] - 公司制定知识产权管理条例，建立完善管理体系，通过GB/T29490 - 2013企业知识产权管理体系认证标准[177]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 第三届董事会和监事会全票通过续聘议案[11][12] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费95万元，内控审计费30万元，合计125万元（含税）[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户707家，审计收费7.20亿[3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 华仪电气案中需在5%范围内担责[4] - 近三年受行政处罚4次等[5]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为20,024.92万元[20] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）为253,732.17万元[20] - 2024年度往来资金利息为317.29万元[20] - 2024年度偿还累计发生金额为274,074.38万元[20] 公司往来数据 - 甬矽半导体（宁波）有限公司2024年往来累计发生金额（不含利息）为141,092.50万元[20] - 甬矽半导体（宁波）有限公司2024年往来资金利息为7.75万元[20] - 甬矽半导体（宁波）有限公司2024年偿还累计发生金额为141,100.25万元[20] - 甬矽半导体（宁波）有限公司另笔2024年往来累计发生金额（不含利息）为86,645.06万元[20] - 甬矽半导体（宁波）有限公司另笔2024年往来资金利息为309.54万元[20] - 甬矽半导体（宁波）有限公司另笔2024年偿还累计发生金额为106,979.52万元[20] - 余姚市鲸致电子有限公司2024年度其他应收款往来累计发生金额为25,994.61万元，偿还累计发生金额25,994.61万元[15]

关联交易金额 - 2025年承租房屋和机器设备合计预计1600万元[5] - 2024年日常关联交易预计3680万元，实际发生1907.79万元[8] 关联交易对象 - 2025年向中意控股承租预计1000万元，占比92.09%[5] - 2025年向余姚海际承租预计600万元，占比55.25%[5] - 中意控股注册资本230440.233万元[9] - 余姚海际注册资本100000万元[10] 关联交易审议 - 2025年度日常关联交易预计议案获董事会全票通过[3] - 预计事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[14] - 保荐机构对2025年度预计事项无异议[15]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计甬矽电子2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为360,917.94万元[5] - 本期营业收入36.09亿元，上年同期23.91亿元，同比增长51%[21] - 本期HOS 180收入37.13亿元，上年同期26.38亿元，同比增长41%[21] - 本期营业利润2016.13万元，上年同期亏损1.67亿元，扭亏为盈[21] - 本期净利润3951.28万元，上年同期亏损1.35亿元，扭亏为盈[21] 资产负债 - 截至2024年12月31日，固定资产及在建工程账面价值合计722,830.59万元[6] - 截至2024年12月31日，固定资产及在建工程账面价值占资产总额的比例为52.93%[6] - 公司流动资产期末数为30.5452941831亿元，上年年末数为29.9938672969亿元[17] - 公司流动负债期末数为39.4156788471亿元，上年年末数为25.1312496181亿元[17] - 公司负债合计期末数为96.1840418087亿元，上年年末数为83.3315968653亿元[17] 现金流 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为36.4252115114亿元，上年同期为24.0620991729亿元[25] - 本期经营活动产生的现金流量净额为16.3572210559亿元，上年同期为10.7147958666亿元[25] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 23.7829932109亿元，上年同期为 - 31.7625861805亿元[25] - 本期筹资活动现金流入小计为49.2858387856亿元，上年同期为53.8317126273亿元[25] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为4,037,072,582.79元，少数股东权益为4,037,072,582.79元[30] - 本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益增加39,326,103.79元，少数股东权益增加1,052,661,379.65元[30] 其他 - 公司原注册资本为500万元，现注册资本40,841.24万元，股份总数40,841.24万股[35] - 有限售条件的流通股份A股129,835,000股，无限售条件的流通股份A股278,577,400股[35] - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定，部分对财务报表无影响[154] - 增值税税率为13%、6%，房产税税率为1.2%、12%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率有16.5%、15%、20%、17%、24%[155]

2024年情况 - 董事会审计委员会召开6次会议，议案全通过[3] - 1月24日完成董事会换届，第三届审计委3人，独董超半数[1] - 监督评估天健所，认为审计意见客观公正[5] 2025年展望 - 审计委员会将聚焦财务披露、内控完善、内外审计协作[12]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2024年度审计机构[1] - 2024年4月17日审计委员会通过续聘并提交董事会[5] - 2024年4月17日董事会、5月9日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注会2356人，签过证券报告904人[1] - 2023年度天健业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年天健上市公司年报审计客户707家，同行业544家[1] 审计相关工作 - 天健对公司2024年度财报及内控审计出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与天健沟通2024年度审计预审情况并提建议[6] - 2025年4月18日审计委员会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用和资产减值损失共3325.55万元[2] - 2024年度公司计提信用减值损失1307.21万元[2][3] - 2024年度公司计提资产减值损失2018.34万元[2][5] - 2024年计提减值影响合并报表利润总额3325.55万元[6] 其他 - 本次计提减值准备符合规定，不影响正常经营[7]