合作协议 - 2024年3月23日与安徽理工大学在合肥签五年战略合作协议[4][6] - 围绕煤矿安全生产等领域，在科技创新等方面开展合作[3][5] 合作内容 - 科技创新开展项目申报，建国际科技创新平台[5] - 人才培养乙方输送毕业生，联合招收培养博士后[5] - 科教平台共建智能矿山工业互联网联合实验室[6] 影响与风险 - 不涉及具体金额，预计对2024业绩无重大影响[2][7] - 履行受政策、市场等因素影响，有无法如期或全面履行风险[2][8]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-013 公司本次申请银行综合授信额度是日常经营所需，有助于补充流动资金，有 利于公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 的议案》，该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于信用贷款、应收账款保理、资 产抵押贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。具体授信业务品种、额度和期限， 以银行最终核定为准。前述授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围 内，以实际发生的融资金额为准。对于有效期内的相关授信 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级 项目 PC 总承包。 中标金额：本项目预算金额为人民币 5,800 万元（含税，具体金额以结算审 计为准），公司所涉最终金额将根据正式签订的合同条款、履行情况以及结算审 计结果确定。 对公司业绩的影响：本项目是青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区 改造升级项目 EPC 的二期工程。本项目的中标，标志着公司在地面工业铁路信号 控制与智能调度领域的技术和服务能力持续得到客户的认可及信任，进一步丰富 了公司在大型综合项目管理方面的经验，为公司未来的业务布局和发展壮大奠定 了坚实的基础。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及 经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签 ...

国浩律师（合肥）事务所 國浩律師事務所 RANDALL LAW FIRM 中国合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心12层 邮政编码：230071 12F, Bai-Yue Center of Land Square, 200 Huaining Road, 230071, Hefei, China 电话/TEL:(86)0551-65633326 传真/FAX:(86)0551-65633323 网址： http://www.grandall.com.cn 浩律師(合肥)事務所 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 关 于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司 (以下简称"公司") 2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年1月25日召开。国浩律师（合肥） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托,指派律师出席公司本次股东大会, 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-009 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,563,585 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,563,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8398 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8398 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长魏臻先生因个人原 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-008 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：建设工程施工合同。 合同金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算 审计为准）。 合同生效条件：本合同自各方签字并盖章后生效。 合同履行期限：按照合同约定期限履行。 有限公司签订了《建设工程施工合同》（以下简称"本合同"），合同暂定总价 为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审计为准）。 本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《合肥工大高科信息科技股份有限 公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 标的名称：茶卡盐湖景区改造升级项目 EPC； 标的金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审 计为准）。 （二）合 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .. 8 | | 议案 | 2：《关于补选非职工代表监事的议案》 10 | 2 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 《上市公司股东大会规则》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 目录 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意发行注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,169 万股，于 2021 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创 板上市。 第四条 公司注册名称：合肥工大高科信息科技股份有限公司 公司英文名称：Hefei Gocom Information Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所:合肥市高新区习友路 1682 号，邮政编码： 23008 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会非 职工代表监事徐丽丽女士因从公司离职，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公 司担任其他职务。具体内容详见公司已披露的《关于监事辞职的公告》（公告编 号：2023-057）。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 补选非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 监事会同意提名张丽女士（简历附后）为第五届监事会非职工代表监事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 张丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司监事的情形，具 备任职资格。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-005 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2024 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-004 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的 议案》和《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归 属条件的议案》。公司因 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 归属新增的股份数量为 261,480 股，已于 2023 年 12 月 18 日在中国登记结算有 限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于 2023 年 12 月 25 日上市流 通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 87,101,640 股增至 87,363,120 股，注册资本由 87,101,640 元增至 87,363,120 元。 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据《 ...