| | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 二、证书附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-59 号 合肥工大高科信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称工大高科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是工大 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，工大高科公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五 ...

业绩总结 - 2023年度净利润20,041,157.15元[3] - 2023年末母公司可供分配利润201,586,768.19元[3] 利润分配 - 每10股派现1元，拟派红利8,736,312元[2][3] - 分红占净利润比例43.59%[3] - 不转增股本、不送红股[3] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过方案[5] - 方案待2023年年度股东大会审议[4][6]

审计情况 - 审计公司对工大高科2023年度财务报表及汇总表审计[4] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[8] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 责任划分 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[6] - 审计公司对汇总表发表专项审计意见[7] 审计结论 - 审计公司认为汇总表如实反映公司2023年相关资金往来情况[9]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-024 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的 财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 3 月 31 日公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值 准备。公司 2024 年第一季度计提各项资产减值准备合计-3,281,727.81 元，具 体情况如下表： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （二）资产减值损失 合同资产（含其他非流动资产-合同资产）预期信用损失的确定方法，参照 公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率 计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-019 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，合肥工大高科信息科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就2023年度募集资金存放与使用情 况作出如下说明： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意合肥工大 高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民 币 25,008.57 万元，扣除发行费用人 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用金额（不含税） 为 6,358.22 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 18,650.35 万元。本次发行 募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，于 2021 年 6 月 24 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 18,650.35 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 1,388.88 | | | 利息收入净额 | B2 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、规范 性文件以及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司进行财务报表审计业务及内部控制审计业务的行为。公 司如聘任会计师事务所从事除上述业务之外的其他专项审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 ...

薪酬方案适用情况 - 适用对象为2024年度任期内董监高，期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴为9.53万元/年/人（税前），不领其他薪酬[3] 审议流程 - 4月12日薪酬与考核委员会通过高管薪酬方案提交董事会，董事薪酬方案直交董事会[7] - 4月25日董事会通过高管薪酬方案，董事、监事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议[8] 生效情况 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[9]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为，天健会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司 章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，报告期内，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。现就 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，时任委员分别为独立董事吕 蓉君女士、独立董事喻荣虎先生、非独立董事诸葛战斌先生，其中会计专业人士 吕蓉君女士担任主任委员（召集人）。 2023 年 9 月，公司第四届董事会任期届满并进行了换届选举。2023 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会审计 委员会委员及主任委员，分别为独立董事吕蓉君女士、独立董事廖朝晖女士、非 独立董事张汉龙先生。上述委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事过半数，并由会计专业人士吕蓉君女士担任主任委 ...