证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-053 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<工大高科 2023 年第三季度报告>的议案》 1、议案内容 具体议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-052 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、合资公司能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在 不确定性； 2、合资公司在未来实际经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场 需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、 未来项目进展不达预期的风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 1、投资目的 1 拟设立控股子公司的名称：休宁工大云智科技有限公司（以下简称为"合 资公司"或"控股子公司"）。 投资金额：合资公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中合肥工大高科 信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）以现金出资 1,400 万元，持股比例为 70%；休宁经济开发区投资开发有限公司（以下 简称"休宁开投公司"）以现金出资 600 万元，持股比例为 30%。 本 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-054 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常实施、不影响正常生产经营以及确保募集资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 1.4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买 保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限 自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可 循环使用。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署 相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项已经公司独立董事 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对工大高科拟使用暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用基本情况 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集 资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提 下，公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障 公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用总额不超过人民币 1.4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事：吕蓉君、廖朝晖 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事 会第二次会议审议的相关议案，现发表独立意见如下： 一、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使 用最高不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结 构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高募集资金的使用效 率，增加公司收益。该项议案内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所 关于募集资金使用的相关规定，不存在改变募 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 合肥工大高科信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年半年度业绩说明会） 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公司代码：688367 公司简称：工大高科 投资者关系活 动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位名称 及人员姓名 参与公司业绩说明会的广大投资者 时间 2023 年 10 月 13 日（周五）15:00-16:00 地点 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待 人员姓名 公司董事长：魏臻先生 独立董事：吕蓉君女士 董事会秘书：胡梦慧女士 财务负责人：余维先生 投资者关系活 公司于 2023 年 10 月 13 日（周五）15:00-16:00 以网络文字 | 动主要内容介 | 互 动 方 式 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | --- | --- | ...

公司概况 - 公司名称为合肥工大高科信息科技股份有限公司，证券代码为688367 [1][2] - 公司主要从事工业铁路信号控制及智能调度产品的研发、生产及销售 [3] - 公司核心产品包括地面工业铁路信号控制与智能调度、矿井井下窄轨信号控制与智能调度两大系列 [3] - 公司还从事信息系统集成及技术服务业务，主要客户为教育、医疗、政务等领域的事业单位或政府部门 [3] 公司业务 - 公司在无人驾驶技术方面的成就包括：通过无线通讯实现轨旁和车载设备信息传输、采用混合运行模式实现无人驾驶机车与人工驾驶机车的混合运行 [3][4] - 公司在智慧矿山领域与华为有相关项目合作 [4] 业绩说明会 - 公司于2023年10月13日在上海证券交易所上证路演中心召开了2023年半年度业绩说明会 [2][3] - 公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人参与了本次业绩说明会 [2] - 公司就2023年半年度经营成果、财务状况与投资者进行了互动交流 [3]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-051 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年半年度报 告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 15:00-16:00 举行 2023 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 10 月 13 日(星期五)下午 15:00-1 ...

国浩律师（合肥）事务所 关 于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心12层 邮政编码：230071 12F, Bai-Yue Center of Land Square, 200 Huaining Road, 230071, Hefei, China 电话/TEL:(86)0551-65633326 传真/FAX:(86)0551-65633323 网址：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（合肥）事务所 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2023年9月22日召开。国浩律师（合肥） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出席公司本次股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（20 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会 议室 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,576,795 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,576,795 | | 3、出席 ...