减持前情况 - 诸葛战斌直接持股3,082,650股，占总股本3.54%[2][6] 减持计划 - 计划减持不超300,000股，比例不超总股本0.34%[2] - 集中竞价和大宗交易减持时间及比例限制[2] 减持实施 - 集中竞价减持100,000股，占总股本0.1148%[3] - 未以大宗交易方式减持[3] 减持后情况 - 未完成200,000股减持，当前持股2,982,650股，占比3.42%[7] 其他 - 减持主体无一致行动人[5] - 实际减持与计划、承诺一致[8] - 减持时间届满达最低数量，未提前终止[8]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姜志华 女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会认为：公司董事会根据 2021 年第三次临时股东大会的授权对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-058 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先 生主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕 2022 年年度权益分派，向截至 2023 年 7 月 13 日下午上海证券交易所收市后在 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-060 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 本次拟归属的 29 名激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《股票上市规则》等法律、法 规和业务规则规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象获 授本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就。 综上所述，监事会同意公司为本次符合条件的 29 名激励对象办理限制性股 票归属事宜，对应限制性股票的归属数量为 26.148 万股。上述事项符合相关法 律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和 《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》、《合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则和审慎负责的态度， 基于独立判断的立场，认真审阅了公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案， 发表独立意见如下： 一、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》的独立 意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予 价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整在公司股东大会授权范围内， 调整事由充分，调整程序合法，调整方法恰当，调整结果准确，不存在损害公司 及股东利益的情形。因此，我们一致同意将 2021 年限制性股票激励 ...

国元证券股份有限公司 关于 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | 五、本次归属的具体情况 6 | | 六、独立财务顾问意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 | 工大高科、本公司、 | 指 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、本独 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 立财务顾问 | | | | 激励计划、本激励计 | 指 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 划计划、本计划 | | 划 | | 激励计划草案 | 指 | 《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-061 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：26.148万股 归属股票来源：向激励对象定向发行的合肥工大高科信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"工大高科"）人民币A股普通股股票 一、2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准及实 施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 | | | 1 | 第一个归属期 | 自限制性股票相应授予之日起 12 个月后的首个交 | 40% | | --- | --- | --- | | | 易日至限制性股票相应授予之日起 24 个月内的最 | | | | 后一个交易日止 | | | 第二个归属期 | 自限制性股票相应授予之日起 24 个月后的首个交 易日至限制性股票相应授予 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-057 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事徐丽丽女士的书面辞职报告。徐丽丽女士因从公司离职，现拟辞去公司第 五届监事会监事职务，辞职后徐丽丽女士不在公司担任其他职务。截至本公告披 露日，徐丽丽女士未直接或间接持有公司任何股份，在任职期间与公司董事会、 监事会和管理层均无任何意见分歧。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因徐丽丽女士辞去监事职务将 导致公司监事会成员低于法定人数，徐丽丽女士的辞职申请将在公司召开股东大 会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，徐丽丽女士仍将按照相关法律、 法规及《公司章程》的规定履行监事职责。公司将按照法律法规及《公司章程》 等有关规定，尽快完成监事补选工作。 公司及公司监事会对徐丽丽女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会 2023 ...

会议基本信息 - 公司名称为合肥工大高科信息科技股份有限公司，证券代码 688367，简称工大高科 [1][2] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 11 月 24 日 14:00 - 15:00，地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [2][3] - 上市公司接待人员有公司董事长魏臻先生、独立董事吕蓉君女士、董事会秘书胡梦慧女士、财务负责人余维先生 [2] 互动问答 股东人数问题 - 对于最新股东人数问题，回复参考公司 2023 年第三季度报告披露内容 [3] 收购亨钧科技问题 - 亨钧科技是铁路微机联锁控制信号、监控系统工程及信息系统集成提供商，主营业务是企业铁路控制信号领域产品的研制开发、生产、销售及工程承包，以软件研发为核心，提供铁路运输系统智能化等改造服务 [3] - 亨钧科技近 30 年专注于工业铁路信号控制与智能调度领域，是进入铁路控制信号领域较早企业，也是全国第一家专业从事工业铁路运输解决方案的民营科技型企业，在工业铁路信号控制领域有较深行业积淀和较高市场影响力，技术实力位于行业前列 [3] - 公司收购亨钧科技有利于整合双方市场资源，优化市场竞争秩序，发挥战略、技术、销售渠道等方面协同效应，促进全公司资源优化配置，提高整合绩效，整合、加强技术研发体系，完善和拓展工业铁路信号控制等领域核心技术，开展下一代工业铁路安全关键技术研发 [3][4]