证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-061 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 9 月 23 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主持， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格（ ...

公司产能情况 - 上海厂和无锡厂目前是满产，南京厂还有扩产空间[2] - 无锡厂占公司大部分产能，主要生产汽车电子、工业级、CPU、GPU和AI等高端产品[2][3] - 南京厂房已于8月完工，将承接上海和无锡外溢的客户及订单[2] 产品结构 - 消费电子类产品占比约60%，工业类产品占比约28%，汽车电子类产品占比约12%[3] - 工业类产品中CPU、GPU和AI等算力相关产品占比约15%[3] - 汽车电子类产品收入占比持续提升，是公司成长性最突出的类型之一[3][5] - 预计未来工业类、汽车电子类以及CPU、GPU、AI等高算力芯片产品占比将持续增加[3] 经营情况 - 上半年毛利率下降主要是由于产品结构变化、扩产导致成本增加以及股份支付费用增加等因素[8] - 预计下半年随着产能利用率和高端产品占比提升，毛利率将有所提升[8] - 公司经营性现金流较好，加上银行授信额度足以支撑未来扩产投资[11] - 公司转固节奏为2-4个月，南京新厂从9月开始转固[12] 未来发展 - 公司未来发展主要围绕车规级和工业级高可靠性芯片测试以及CPU、GPU和AI等高算力芯片测试[14] - 公司正在天津、长沙和成都等地设立研发中心和生产中心，完善国内产能布局[13] 风险提示:以上涉及行业预测和公司发展规划等内容,不代表公司对未来业绩的承诺,请投资者注意风险[风险提示]

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-060 上海伟测半导体科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 25 日（星期三）至 10 月 8 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱 ir@v-test.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月9日下午14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 ...

报告公司投资评级 - 报告给予伟测科技"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 前瞻性扩张带来短期压力,逆周期布局蓄力更强增长 [4] - 2024年上半年公司实现营业收入4.30亿元,同比增长37.85%,单季度收入再创历史新高 [4][5] - 随着稼动率提升,公司整体盈利能力显著改善,2024年6月以来产能利用率已达较为饱满状态 [5] - 公司拟发行可转债11.75亿元,用于无锡和南京的集成电路测试基地项目,优先服务于高算力芯片、先进架构及先进封装芯片等领域 [5] - 公司2024年上半年研发投入0.65亿元,同比增长66.77%,重点投向高算力芯片、先进架构及先进封装芯片、高可靠性芯片等核心领域 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为10.66、13.63、15.84亿元,归母净利润分别为1.07、2.03、2.76亿元 [6] - 公司2023年营业收入为7.37亿元,归母净利润为1.18亿元 [11] - 公司2024年上半年营业收入为4.30亿元,同比增长37.85% [4] - 公司2024年上半年归母净利润为0.11亿元 [4]

!"#$%&'()*+ ,-./0123456%&'()*+ 7879 :2:;<=>3?@AB+ 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为上海 伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关规定，于 2024 年 7 月承接伟测科技首次公开发行股票 的持续督导工作，并出具 2024 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在 | 保荐机构已与伟测科技签订保 | | 2 | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易 ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 20 日出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，上海伟测半导体科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"伟测科技"）会同平安证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《上海伟测半导体 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相 同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复、中 ...

关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 | 一、关于融资规模和效益测算…………………………………第 | 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩………………………………………………第 | 21—38 | 页 | | 三、关于应收账款………………………………………………第 | 38—41 | 页 | | 四、关于固定资产和在建工程…………………………………第 | 41—46 | 页 | | 五、关于财务性投资……………………………………………第 | 46—52 | 页 | | 六、关于其他……………………………………………………第 | 52—54 | 页 | 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕6-78号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90 号，以下简称审核问询函） ...

关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 | 一、关于融资规模和效益测算…………………………………… 第1—21页 | | --- | | 二、关于经营业绩…………………………………………………第21—38页 | | 三、关于应收账款…………………………………………………第38—41页 | | 四、关于固定资产和在建工程……………………………………第41—46页 | | 五、关于财务性投资………………………………………………第46—52页 | | 六、关于其他………………………………………………………第52—54页 | 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务事项的说明 天健函〔2024〕6-79号 上海证券交易所： 由平安证券股份有限公司转来的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的上海 伟测半导体科技股份有限公司（以下简称伟测科技公司 ...

股票简称：伟测科技 股票代码：688372 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （更新 2024 年半年度数据） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 20 日出具的《关于上海伟测半导体科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2024〕90 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，上海伟测半导体科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"伟测科技"）会同平安证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 如无特殊说明，本审核问询函问题的回复中使用的简称与《上海伟测半导体 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中简称具有相 同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函所列问题 | | 宋体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海伟测半导体科 技股份有限公司股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审 核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕90 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-059 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于上海伟测半导体 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的 回复》（以 ...