上海复旦微电子集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 公司进行交易时应根据具体情况分别依照《香港上市规则》和《科 创板上市规则》作出考量，并依照两者之中更为严格的规定为准判 断交易所涉及的各方是否为公司的关联人、有关交易是否构成关联 交易、适用的决策程序及披露要求。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订 应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则且符合公司日常业务中一 般商业条款； 1 第一条 为规范上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易(在《香港上市规则》下称为"关连交易"，下同)，保证 关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定《上海复旦微电子 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 第一条 为维护上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上市规则及其他 法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际 情况，制定《上海复旦微电子集团股份有限公司对外担保管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负债务提供的担保,当债务人不履行债务时，即由公司按照约定 履行债务或者承担相应责任的责任。包括公司对控股子公司提供 的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为， 其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相关上 市规则和其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求， 制定本制度。 第二条 独立董事（亦称"独立非执行董事"）是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度（7-9月）公司营业收入为11.86亿元，同比增长33.28%[4][6] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长72.69%[4][6] - 2025年1-9月公司累计营业收入为30.24亿元，同比增长12.70%[4][6] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，同比下降22.69%[4][6] - 营业总收入为30.24亿元人民币，同比增长12.7%[20] - 净利润为3.12亿元人民币，同比下降24.0%[21] - 归属于母公司股东的净利润为3.30亿元人民币[21] - 基本每股收益为0.40元/股，稀释每股收益为0.40元/股[22] - 本报告期营业收入增长33.28%，主要系非挥发性存储器与FPGA芯片销售额增长所致[11] - 本报告期利润总额增长96.03%，主要系非挥发性存储器与FPGA芯片销售额及毛利增长所致[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长72.69%[11] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月研发投入合计7.95亿元，同比下降11.61%，占营业收入比例为26.28%[5] - 研发费用为9.47亿元人民币，同比增长17.8%[20] 盈利能力指标 - 2025年1-9月产品综合毛利率为58.47%，较上年同期的55.05%上升3.42个百分点[6] - 2025年第三季度产品综合毛利率为61.06%，较上年同期的52.15%大幅上升8.91个百分点[6] 各业务线表现 - 2025年1-9月各产品线收入：FPGA及其他产品最高，为11.16亿元；非挥发性存储器为7.83亿元；安全与识别芯片为6.31亿元；智能电表芯片为3.86亿元；测试服务收入为1.08亿元[6] 现金流量表现 - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元，同比大幅增长263.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿元人民币，同比增长263.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.13亿元人民币，同比增长11.8%[22] - 支付的各项税费为2.03亿元人民币，同比增长376.4%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元人民币，去年同期为-5.06亿元人民币[23] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为1.98亿元人民币，同比下降18.0%[23] - 取得投资收益收到的现金为219.55万元人民币，同比增长842.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.36亿元人民币，去年同期为1.11亿元人民币[23] - 期末现金及现金等价物余额为10.46亿元人民币，同比增长48.7%[23] - 偿还债务支付的现金为11.77亿元人民币，同比增长42.8%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额增长263.30%，主要系销售商品收到的现金增加所致[11] 资产负债情况 - 截至2025年第三季度末，公司总资产为92.84亿元，较上年度末增长2.69%[5] - 资产总计为92.84亿元人民币，较期初增长2.7%[17] - 报告期末应收账款为20.65亿元人民币，较年初增长约38.2%[16] - 报告期末存货为29.90亿元人民币，较年初下降约4.6%[16] - 报告期末货币资金为10.50亿元人民币，较年初下降约3.4%[16] - 报告期末交易性金融资产为1.60亿元人民币，较年初增长约14.1%[16] - 报告期末预付款项为2.33亿元人民币，较年初增长约105.3%[16] - 短期借款为6.26亿元人民币，较期初下降41.6%[17] - 固定资产为14.60亿元人民币，较期初下降6.8%[17] - 未分配利润为41.36亿元人民币，较期初增长6.8%[18] - 长期借款为6.10亿元人民币，较期初增长154.2%[18] - 合同负债为1.34亿元人民币，较期初增长29.4%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,467户[13]

复旦微电公告，第三季度营收为11.86亿元，同比增长33.28%；净利润为1.37亿元，同比增长72.69%。 前三季度营收为30.24亿元，同比增长12.70%；净利润为3.3亿元，同比下降22.69%。 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 1 股东的合法权益。 第一条 为了进一步规范上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等上海证券交易所相 关上市规则及其他法律法规、规范性文件以及《上海复旦微电子 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制订 本《上海复旦微电子集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简 称"本议事规则"）。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他 有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律法规、公司章程、上海证券交易 所相关上市规则、《香港上市规则》关于召开股东会的各项规定， 认真按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有 诚信责任，公司董事会应当切 ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 （一）研究董事和高級管理人員的考核標準，進行考核並提出建 第三章 職責權限 1 第一条 爲進一步建立健全上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱 "公司"）董事及高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司 法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所 有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）《上海 證券交易所科創板股票上市規則》等上海證券交易所相關上市規則 及其他法律法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集團股份有限 公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的相關規定和要求，公司特 設立董事會薪酬與考核委員會（以下簡稱"薪酬與考核委員 會"），並制定本工作細則。 第二条 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責研究制 定和審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策和方案；負責研究公 司董事及高級管理人員的考核標準，並進行考核。 第三条 本工作細則所稱董事是指在本公司領取薪酬的董事；高級管理人員 是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書及公 司章程規定的其他高級管理人員。 第二章 人員組成 2 ...

董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 (一) 監督及評估外部審計工作，提議聘請或者更換外部審計機 構； 上海復旦微電子集團股份有限公司 (二) 監督及評估內部審計工作，負責內部審計與外部審計的協 調； 1 第一条 爲强化上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱"公司"） 董事會决策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對管理 層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）上海證券交易所相關 上市規則及其他法律法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集 團股份有限公司章程》（以下簡稱"公司章程"）的相關規定和 要求，公司特設立董事會審計委員會（以下簡稱"審計委員 會"），並制定本工作細則。 第二条 審計委員會是董事會下設的專門工作機構，審計委員會的主要職 責包括： (三) 審核公司的財務信息及其披露； (四) 監督及評估公司的內部控制； (五) 行使《公司法》規定的監事會的職權； (六) 負責法律法規、《香港上市規則》、公司章程和董事會授權 的其他事項。 第二章 人員組成 2 第三条 審計委員會成員由 3 ...

上海復旦微電子集團股份有限公司 第二章 人員組成 1 第一条 爲規範上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）董 事及高級管理人員的産生，優化董事會組成，完善公司法人治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"）《上海證券交易所 科創板股票上市規則》等上海證券交易所相關上市規則及其他法律 法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集團股份有限公司章程》 （以下簡稱"公司章程"）的相關規定和要求，公司特設立董事會 提名委員會（以下簡稱"提名委員會"），並制定本工作細則。 第二条 提名委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責研究並制定公 司董事、高級管理人員的選擇標準和程序，並對公司董事、高級管 理人員的人選進行審查並提出建議。 第三条 提名委員會成員由三名董事組成，其中獨立董事佔多數。提名委員 會的成員至少有一名不同性別的董事。 第四条 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之一以上提名，並由董事會選舉産生。 第五条 提名委員會設召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會 工作；召集人由董事會選舉産生。 第三章 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編號: 1385) 取消監事會; 建議修訂公司章程及採納新公司章程; 及 修訂相關議事規則及若干公司制度 1 修訂相關議事規則及若干公司制度 根據中國《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司獨 立董事管理辦法》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規範運作》 等相關法律、法規、規範性文件的規定，爲進一步完善本公司治理結構，促進本公司規 範運作，結合本公司的實際情况，本公司擬對部分治理制度進行修訂和制定，其中《募 集資金管理制度》、《關聯交易管理制度》、《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》、 《股東會議事規則》、《董事會議事 ...