沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-011 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及 《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股 权激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 28,000 万元（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2023 年 10 月 21 日和 2023 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号 2023-046）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编 号 2023-051）。 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收20.7亿元，同比增长34%[1] - 公司2023Q4单季度实现营收6.7亿元，同比增长27%，环比增长20%[1] - 公司2023年营业收入为2,066百万元，净利润为158百万元，EPS为0.76元，ROE为3.40%，P/E为75倍[2] - 富创精密2025年预计营业收入将达到3961百万元，较2021年增长369.2%[3] - 2025年预计每股收入为2.10元，较2021年增长160%[3] - 2025年预计ROE为8.4%，较2021年下降3.7%[3] 市场趋势 - 美国加码限制中国晶圆厂对美系设备及零部件的采购，国产替代加速在即，半导体精密零部件市场前景广阔[1] - 公司具备国产替代实力，产品覆盖核心工艺环节设备，市场空间约为241亿美元，全球市占率不足1%[1] 股票分析 - 公司下调23~25年归母净利润预测，当前股价对应EPS分别为0.76/1.64/2.10元，对应PE为75/35/27倍[1] 评级信息 - 公司评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[4]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-003 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,606,124 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 1.2466%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最低价为 63.60 元/股，支付的资 金总额为人民币 196,488,990.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 31 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-002 二、 回购股份的进展情况 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 1 月 5 日，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,206,124 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 1.0553%，回购成交的最 高价为 86.00 元/股，最低价为 68.77 元/股，支付的资金总额为人民币 169,281,188.67 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股 权激励或员工 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-001 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,706,124 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例 为 0.8161%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最低价为 74.15 元/股，支付的 资金总额为人民币 133,786,878.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，沈阳富创精密设备股份有限公司 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2023-062 沈阳富创精密设备股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创 精密设备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 109,083,166 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 109,083,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 52.1795 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

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沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，沈阳富创精密设备股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会现场会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股 ...