证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-013 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定 和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2025年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并于2025 年4月28日召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司2024年年度股东大会进行审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限： 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 常州时创能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 2、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.47元大幅下降至2024年的-1.63元，同比减少446.81% [1] - 每股净资产从5.79元降至4.2元，同比下降27.46% [1] - 营业收入从17.31亿元锐减至7.11亿元，降幅达58.93% [1] - 净利润由盈利1.77亿元转为亏损6.49亿元，同比暴跌466.67% [1] - 净资产收益率从9.6%恶化至-32.63%，降幅439.9个百分点 [1] - 每股未分配利润从1.61元降至-0.05元，降幅103.11% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达69.14%，较上期增加2166.03万股 [2] - 张帆持股27.53%仍为第一大股东，增持116.99万股 [3] - 江苏香樟创业投资等5家机构新进前十大股东，合计持股27.18% [3] - 浙江晶盛机电等5家股东退出前十大股东名单，原合计持股13.52% [3] - 胥光减持194.99万股，持股比例降至4.53% [3] 利润分配方案 - 2024年度未制定分红送配方案 [4]

股份回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于维护公司价值及股东权益 [1] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元 [1] - 回购价格不超过21.33元/股 [1] 回购期限与资金来源 - 回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内 [1] - 资金来源为公司自有及自筹资金 [1] - 兴业银行常州分行提供不超过5000万元的股票回购专项贷款 [1] 回购股份用途 - 回购股份将全部用于维护公司价值及股东权益 [1] - 若未能在规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序并予以注销 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 81亿元 同比增长25 74% [1] - 净亏损1 64亿元 去年同期净亏损5844 99万元 [1] 营收增长 - 营收同比增速达25 74% 显示业务规模持续扩张 [1] 亏损情况 - 净亏损同比扩大180 6% 亏损幅度显著增加 [1]

文章核心观点 公司首次公开发行股票募投项目“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”已完成募集资金承诺投资，募集资金使用完毕，公司决定对该项目结项，不足部分用自有资金解决，并注销该项目募集资金专户 [1][2][3] 分组1：募集资金基本情况 - 2023年4月27日公司获中国证监会同意首次公开发行股票注册批复，获准发行40,000,800股，发行价19.20元/股，募集资金总额76,801.54万元，扣除发行费用后净额70,093.11万元，6月26日资金到位 [1] - 因首次发行募集资金净额低于招股说明书拟投入金额，公司结合实际对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [2] 分组2：部分募投项目结项情况 - 截至公告披露日，“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”计划投入募集资金已全部使用完毕，不足部分用自有资金解决 [2] 分组3：注销募集资金专户情况 - 公司设立募集资金专项账户并与保荐机构、银行签署监管协议 [3] - 因“高效太阳能电池工艺及设备研发项目”募集资金使用完毕，为便于账户统筹管理、减少成本，公司注销该项目募集资金专户，监管协议终止 [3]

业绩总结 - 2023年6月26日首次公开发行4000.08万股A股，发行价19.2元/股，募资76801.54万元，净额70093.11万元[1] 项目资金 - 高效太阳能电池设备扩产项目总投资11409.31万元，拟投募资7847.17万元[3] - 新材料扩产及自动化升级项目总投资12679万元，拟投募资5257.44万元[3] - 高效太阳能电池工艺及设备研发项目总投资13730.58万元，拟投募资13730.58万元[3] - 研发中心及信息化建设项目总投资21778.6万元，拟投募资8607.93万元[3] - 补充流动资金项目拟投募资调整后为34650万元[3] 项目进展 - 高效太阳能电池工艺及设备研发项目累计投募资13730.58万元，总额13821.63万元，节余0元[5] - 公司注销该项目募资专户并完成手续[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年2月27日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年3月14日在公司3楼会议室召开，网络投票时间为同日[8][9] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）63人，代表股份15,829,718股，占比13.2104%[10] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》总表决同意15,475,403股，占比97.7617%等[12] - 该议案中小股东总表决情况与总体一致[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日在公司3楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人63人，所持表决权15,829,718，占比13.2104%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决通过[5] - 同意票数15,475,403，比例97.7617%；反对票数348,695，比例2.2027%；弃权票数5,620，比例0.0356%[6] 律师见证 - 见证律所北京植德律师事务所，律师杜莉莉、谭燕蓉[8] - 律师见证结论为会议召集、召开程序及表决均合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日上午10:00现场召开[9] - 地点为公司3楼会议室，采取现场和网络投票结合[6][9] - 网络投票结果3月14日下午15:00收市后统计[13] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额20,920.45万元（不含税）[15]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入71,064.07万元，较上年同期下降58.94%[5][8][10] 营业利润变化 - 2024年营业利润-76,546.32万元，较上年同期下降516.78%[5][8][10] 利润总额变化 - 2024年利润总额-76,725.30万元，较上年同期下降498.53%[5][8][10] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-62,827.85万元，较上年同期下降455.16%[5][8][10] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-63,992.09万元，较上年同期下降569.58%[5][8][10] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益-1.58元，较上年同期下降436.17%[5][8][11] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率-31.38%，较上年同期减少40.98个百分点[5][8][11] 总资产变化 - 2024年末总资产492,959.50万元，较本报告期初增长44.25%[5][8][11] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年归属于母公司的所有者权益170,109.01万元，较期初下降26.49%[5] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产4.25元，较期初下降26.60%[5]