关联交易 - 公司拟与财务公司签一年《金融服务协议》开展合作[2] - 公司及子公司在财务公司存资最高余额含息不超4000万[3] - 可循环授信额度不超4000万用于贷款等业务[3] 财务公司情况 - 财务公司2024年末资产1123.6亿，净资产117.09亿[5] - 2024年营收22.32亿，净利润12.24亿[5] 审批情况 - 2025年4月10日董事会、监事会会议通过议案[15][16] - 审计委员会、独立董事、保荐机构均同意[18]

综合授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超11亿元综合授信额度[2] - 公司拟为全资子公司萤石软件提供不超400万元担保额度[2] - 2025年4月10日会议审议通过申请综合授信及担保议案[6] 子公司情况 - 萤石软件注册资本3000万元，公司持股100%[4] - 2024年末萤石软件资产负债率33.84%[4] - 2024年末萤石软件资产总额160,586.82万元等[9] - 2024年度萤石软件营收166,043.28万元等[9] 其他 - 董事会表决7票同意，0票反对，0票弃权[13] - 保荐机构对相关事项无异议[15] - 截至披露日公司对全资子公司担保总额为0元[16]

财务数据 - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产规模1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[13] - 2024年1 - 12月，实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[13] - 截至2025年3月31日，公司及子公司在财务公司存贷款余额均为0[16] 公司治理 - 设立股东会、董事会，董事会下设5个委员会，经理层负责日常经营[4] - 设置前、中、后台12个部门[4] 业务与风控 - 建立13大类191项制度，形成内部控制体系[12] - 贷款对象限于中国电子科技集团有限公司成员单位[6] - 核心业务系统由外包厂商开发交付并提供后续服务，运转正常[10] - 公司认为与财务公司的关联金融业务目前风险可控[17] 监管指标 - 资本充足率不低于最低监管要求[18] - 流动性比例不得低于25%[18] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[18] - 集团外负债总额不得超过资本净额[18] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[18] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[18] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[18] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[18] - 投资总额不得高于资本净额的70%[18] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[18]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] 决策流程 - 董事会利润分配方案需过半数以上表决且三分之二以上独立董事通过[7] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后股东大会特别决议通过[8] 生效条件 - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效[9] 重大投资定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元为重大投资[4]

审计机构聘请 - 公司聘请德勤华永为2024年度财务报告和内控审计机构[2] - 第一届董事会及2023年年度股东大会同意续聘[4] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人等[3] 审计相关会议 - 2025年4月10日审计委员会会议通过议案并提交董事会[7] 审计工作沟通 - 审计委员会考察德勤华永并提预审建议[6] - 审计委员会督促其出具报告[9]

业绩与分红 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元，合计拟派2.76亿元，占净利润54.70%[52] - 2022 - 2024年度累计拟派发现金红利7.26亿元[52] 研发投入与人员 - 2024年研发投入8.14亿元，占全年营业收入14.95%[11][87] - 在职研发人员1463名，占员工总数30.25%[11][87] 专利与认证 - 2024年获发明专利100个、实用新型64个、外观212个、软件著作权10个、商标165个[11][92] - 多款产品获相关安全认证，如智能家居摄像机通过EN 303645认证[128] 用户数据 - 截至2024年底，萤石开放平台累计服务超36万开发者客户[96] 新产品与技术 - 推出三摄AI视频锁、TAMO宠物看护摄像机等多款新产品[17][19] - 2024年推出蓝海大模型，构建“2 + 5 + N”全新生态架构[96] 市场扩张 - 2024年将海外服务网络扩展至越南、印尼、意大利等多国[140] 制度与管理 - 2024年修订多项制度完善公司制度体系[41] - 成立可持续发展委员会和数据安全与个人信息保护委员会[71][111] 员工情况 - 男性员工比例58.2%，女性41.8%；一般员工比例96.49%[163] - 2024年员工培训总投入148.2万元，覆盖率100%，人均受训12.62小时[12][182] 质量与服务 - 2024年第三方产品质量抽检合格率100%，重大责任事故和召回事件数为0[137] - 2024年400热线满意度99.1%，在线客服咨询满意度95.67%[11][153] 社会责任与活动 - 2024年屋顶光伏覆盖率90%，有效利用面积100%，供电1218.47兆瓦时[12] - 2024年举办第二届粉丝节，收集124条用户需求和建议[156]

外汇业务额度 - 2025年度拟在不超3000万美元额度内开展外汇套期保值业务，额度可循环使用[2][3] - 交易保证金占用资金余额不超交易额度10%[3] - 业务额度有效期自董事会通过起12个月[3] 业务决策与风险 - 2025年4月10日相关会议通过议案，无需股东大会审议[4] - 业务存在汇率波动等风险[5][6] 应对措施 - 制定管理制度，财务部经办，财务总监负责，部门核查[7] - 重视合同执行跟踪，远期交易基于外币收付预测[7] 保荐意见 - 保荐机构认为业务合理合规，已制定应对措施[9][10] - 提请关注业务风险对业绩的不利影响[10]

会议召开 - 2024年5月9日召开2023年年度股东大会，选举第二届董事会董事[1] - 2024年5月14日召开第二届董事会第一次会议，选举审计委员会委员[1] - 2024年度审计委员会共召开7次会议，议案全通过[2]

募集资金情况 - 2022年12月28日公司以每股28.77元发行1.125亿股A股，募集资金净额31.2136525283亿元于12月22日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金22.4674704851亿元，未使用余额9.4140286619亿元[2] - 2023年用3.1371885484亿元置换募投项目自筹资金，2610.998302万元置换发行费用自筹资金[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4.5140286619亿元[4] 资金管理与使用 - 2023年12月29日同意最高18.65亿元闲置资金现金管理，2024年12月20日同意最高10.07亿元[15][16] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额4.9亿元[17] - 截至2024年12月31日，无超募资金和募投项目节余资金情况[19][20][22] 募投项目情况 - 2023年1月3日调整募投项目拟投入金额为31.21亿元，向子公司借款17.95亿和9.88亿[23] - 2024年12月20日“萤石智能制造重庆基地项目”延期至2025年12月[24] - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[26] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金9.65亿元，累计投入22.47亿元[34] - 萤石智能制造项目投入进度56.04%，差额 -7.89亿元[34] - 重庆基地项目投入进度101.60%，差额0.11亿元[34] - 云平台项目投入进度101.69%，差额0.05亿元[34] - 智能家居核心关键技术研发项目投入进度69.93%，差额 -1.02亿元[35] 项目其他情况 - 萤石智能制造重庆基地项目因外部因素进度未达预期延期[35] - 萤石智能家居产品产业化基地项目2024年6月转固，未完成决算[36]

人员数据 - 截至2024年末，德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] - 项目合伙人陈彦从事证券服务业务逾19年，近三年签署上市公司审计报告8份[4] - 签字注册会计师顾静瑜从事审计专业服务逾10年，近三年签署上市公司审计报告2份[4] - 质量复核人周华近三年未签署上市公司审计报告，复核报告6份[5] 业绩数据 - 2023年度德勤华永经审计的业务收入总额为41亿元，审计业务收入为32亿元，证券业务收入为6亿元[3] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为2.60亿元[3] 合规与管理 - 德勤华永项目相关人员近三年未因执业行为受刑事、行政处罚等[6] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求的情形[6] - 德勤华永针对财务报表等业务设计、实施及运行了质量管理体系[7] - 德勤华永制定并实施了与内部复核相关的政策和程序[12] 审计工作 - 德勤华永制定全面合理的审计工作方案，审计重点包括收入确认等[16] - 德勤华永全面配合公司年报工作，满足报告披露时间要求[16] - 德勤华永配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[17] - 德勤华永利用事务所内部专家团队工作，专家全程支持审计业务[17] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确德勤华永信息安全保护责任和要求[18] - 德勤华永制定信息安全等制度，获ISO27001认证且每年第三方审核[18] - 德勤华永建立严格审计工作底稿管理制度[18] - 未经许可，德勤华永不向境外提供境内审计数据[19] 保险情况 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[20] 公司评价 - 公司认为德勤华永能满足2024年度审计工作要求[21]