募集资金情况 - 2022年12月28日公司以每股28.77元发行1.125亿股A股，募集资金净额31.2136525283亿元于12月22日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金22.4674704851亿元，未使用余额9.4140286619亿元[2] - 2023年用3.1371885484亿元置换募投项目自筹资金，2610.998302万元置换发行费用自筹资金[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4.5140286619亿元[4] 资金管理与使用 - 2023年12月29日同意最高18.65亿元闲置资金现金管理，2024年12月20日同意最高10.07亿元[15][16] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额4.9亿元[17] - 截至2024年12月31日，无超募资金和募投项目节余资金情况[19][20][22] 募投项目情况 - 2023年1月3日调整募投项目拟投入金额为31.21亿元，向子公司借款17.95亿和9.88亿[23] - 2024年12月20日“萤石智能制造重庆基地项目”延期至2025年12月[24] - 截至2024年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[26] 项目投入进度 - 本年度投入募集资金9.65亿元，累计投入22.47亿元[34] - 萤石智能制造项目投入进度56.04%，差额 -7.89亿元[34] - 重庆基地项目投入进度101.60%，差额0.11亿元[34] - 云平台项目投入进度101.69%，差额0.05亿元[34] - 智能家居核心关键技术研发项目投入进度69.93%，差额 -1.02亿元[35] 项目其他情况 - 萤石智能制造重庆基地项目因外部因素进度未达预期延期[35] - 萤石智能家居产品产业化基地项目2024年6月转固，未完成决算[36]

人员数据 - 截至2024年末，德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[3] - 项目合伙人陈彦从事证券服务业务逾19年，近三年签署上市公司审计报告8份[4] - 签字注册会计师顾静瑜从事审计专业服务逾10年，近三年签署上市公司审计报告2份[4] - 质量复核人周华近三年未签署上市公司审计报告，复核报告6份[5] 业绩数据 - 2023年度德勤华永经审计的业务收入总额为41亿元，审计业务收入为32亿元，证券业务收入为6亿元[3] - 德勤华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为2.60亿元[3] 合规与管理 - 德勤华永项目相关人员近三年未因执业行为受刑事、行政处罚等[6] - 德勤华永及相关人员不存在违反独立性要求的情形[6] - 德勤华永针对财务报表等业务设计、实施及运行了质量管理体系[7] - 德勤华永制定并实施了与内部复核相关的政策和程序[12] 审计工作 - 德勤华永制定全面合理的审计工作方案，审计重点包括收入确认等[16] - 德勤华永全面配合公司年报工作，满足报告披露时间要求[16] - 德勤华永配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有专业资质[17] - 德勤华永利用事务所内部专家团队工作，专家全程支持审计业务[17] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确德勤华永信息安全保护责任和要求[18] - 德勤华永制定信息安全等制度，获ISO27001认证且每年第三方审核[18] - 德勤华永建立严格审计工作底稿管理制度[18] - 未经许可，德勤华永不向境外提供境内审计数据[19] 保险情况 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[20] 公司评价 - 公司认为德勤华永能满足2024年度审计工作要求[21]

关联交易数据 - 2024年向海康威视及其下属企业购料预计55000万元，实际28590.46万元[7] - 2024年向中国电科及其下属企业购料预计13000万元，实际8559.81万元[8] - 2024年向其他关联企业购料预计20000万元，实际13875.85万元[8] - 2024年向关联人购料小计预计88000万元，实际51026.12万元[8] - 2024年向海康威视及其下属企业销货预计110000万元，实际82509.22万元[8] - 2024年向中国电科及其下属企业销货预计1000万元，实际0.79万元[8] - 2024年向其他关联企业销货预计1500万元，实际761.09万元[8] - 2024年向关联人销货小计预计112500万元，实际83271.10万元[8] - 2024年向海康威视及其下属企业租入资产预计6000万元，实际3185.27万元[8] - 向关联人购料本次预计74500万元，占比15.98%，年初至2025年3月31日累计9511.24万元，上年51614.30万元，占比11.07%[10] - 向关联人销货本次预计123400万元，占比22.67%，年初至2025年3月31日累计21406.03万元，上年83279.34万元，占比15.30%[11] - 向关联人租入资产本次预计2500万元，占比59.98%，年初至2025年3月31日累计601.08万元，上年3185.27万元，占比76.42%[11] - 向关联人租出资产本次预计200万元，占比100.00%[11] - 海康威视及其下属企业采购预计40000万元，占比8.58%；销售预计120700万元，占比22.18%；租入预计2500万元，占比59.98%；租出预计200万元，占比100.00%[10][11] - 中国电科及其下属企业采购预计16000万元，占比3.43%；销售预计1000万元，占比0.18%[10] - 其他关联企业采购预计18500万元，占比3.97%；销售预计1700万元，占比0.31%[10] 关联方信息 - 中国电科注册资本2000000万元，截至2024年6月30日总资产65870304.65万元，净资产24438683.72万元，2024年1 - 6月营收19778334.99万元，净利润870335.28万元[13] - 海康威视注册资本923319.8326万元，截至2024年末总资产1320.58亿元，净资产806.50亿元，2024年营收924.86亿元，净利润119.59亿元[15] - 上海富瀚微电子注册资本23078.2689万元，2024年1 - 9月营收130221.50万元，净利润18567.10万元，截至2024年9月30日总资产372879.56万元，净资产264985.06万元[16] - 深圳海视注册资本5000万元，2024年营收4533.35万元，净利润 - 1351.88万元，截至2024年末总资产8675.05万元，净资产 - 489.18万元[18] - 中国电子科技财务有限公司注册资本580000万元，2024年营收22.32亿元，净利润12.24亿元，截至2024年末资产总额1123.60亿元，净资产117.09亿元[19][20] 未来展望 - 2025年公司预计与财务公司开展金融服务业务，存放资金最高余额每日不高于4000万元，可循环使用授信额度不高于4000万元[12] 交易定价 - 公司向关联方采购材料和商品定价参考市场定价协商确定[21] - 公司接受关联方劳务以成本为基础加成一定比例结算[21] - 公司向关联方租入设备定价参考折旧金额协商确定，租入物业为市场定价[21] - 公司向关联方销售商品及提供劳务、租出资产交易价格比照市价执行[21] - 关联方向公司提供金融服务，存款利率不低于央行规定下限，综合授信等服务收费按财务公司最优惠水平执行[21] 决策事项 - 2025年4月10日相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4][5] - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[24] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[15][16] 未来展望 - 下一年完善内部控制制度[17] - 强化内控高风险领域监督检查[17] - 加大内控相关人员培训力度[17] 其他 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[10][12] - 财务报告内控缺陷评价定量标准为潜在错报占利润总额比例[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准为直接财产损失金额占利润总额比例[14]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，采用追溯调整法调整报表[8] - 变更无需审议，不产生重大影响，不损害利益[3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日15点在杭州滨江区召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][6] - 本次股东大会审议11项议案，多项有特别计票或回避表决要求[6][7] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月28日，A股代码688475，简称萤石网络[11] - 会议登记时间2025年4月29日，有方式和时间限制[12][13] - 会议联系人及电话、邮箱公布，出席费用自理[15] - 相关议案2025年4月12日已披露，会前将登载会议资料[7]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年4月10日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8][10][16] - 通过《2025年第一季度报告》[15] - 《关于2025年度监事津贴标准的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年4月10日召开，7名董事全部出席[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月9日召开[22] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》，独立董事回避表决[4] - 审议通过《关于2025年度薪酬与绩效考核方案的议案》，关联董事回避表决[7] - 《关于2025年度董事津贴标准的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[7][8] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项关联交易议案，关联董事回避表决[11][12][13][14] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保荐和审计机构发表意见[14][15] - 审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》，保荐机构发表意见[15] - 审议通过2025年开展外汇套期保值交易的议案[16] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[16] - 审议通过2024年环境、社会及治理（ESG）报告[17] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”专项行动方案[19] - 审议通过关于制定《市值管理制度》的议案[20] - 审议通过2025年第一季度报告[21] - 审议通过关于提请召开2024年年度股东大会的议案[22]

会议信息 - 杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年4月10日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决3票同意[1][2] - 审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司相关议案及报告》，表决均3票同意[3][4][5][6]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润503,927,731.05元，上年度563,159,339.35元，上上年度333,652,208.56元[6] - 最近三个会计年度平均净利润466,913,092.99元[6] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利275,625,000.00元（含税），占2024年净利润54.70%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额725,625,000.00元，比例155.41%[6] 其他数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末可供分配利润556,329,968.94元[2] - 截至2024年12月31日，公司总股本787,500,000股[2] - 最近三个会计年度累计研发投入2,147,359,752.35元，占累计营收14.72%[6][7] 决策进展 - 2025年4月10日董事会通过《2024年年度利润分配预案》[8] - 预案尚需股东大会审议通过方可实施[3][4][10]