人员变动 - 金静阳近日办理离职，不再担任公司职务[2] - 金静阳未直接或间接持股，无知识产权纠纷[4][5] - 未发现金静阳违反保密及竞业协议[7] 研发人员情况 - 2022 - 2024年末研发人员分别为1232、1352、1463人[8] - 占比分别为30.87%、31.94%、30.25%[8] 影响评估 - 核心技术人员离职无实质影响，研发项目正常[8][9] - 保荐机构对核心技术人员离职无异议[11]

人员变动 - 核心技术人员金静阳因个人原因离职，未持股，签有协议无纠纷[2][3][4] 研发人员数据 - 2022 - 2024年末研发人员数量分别为1232、1352、1463人[5] - 2022 - 2024年末研发人员占比分别为30.87%、31.94%、30.25%[5] 影响评估 - 核心技术人员离职不影响核心竞争力和持续经营[3][5][7] - 工作已交接，研发项目正常，团队结构完整[3][4][6] - 保荐机构对人员离职事项无异议[7]

公司人事变动 - 萤石网络核心技术人员金静阳因个人原因离职，离职手续已办理完毕，不再担任公司任何职务 [1] - 金静阳未持有公司股份，离职前已完成工作交接 [1] - 公司产品与技术研发工作正常进行，本次离职不会对公司核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响 [1]

智慧健康养老产品及服务推广目录入选情况 - 萤石网络旗下"无感睡眠伴侣"入选养老监护类智能产品 [1][3] - "居家养老远程智慧看护场景"入选场景化解决方案 [1][3] - 公司成为国家推广的智慧养老标杆案例 [1][9] 无感睡眠伴侣产品特性 - 采用非接触式雷达传感器监测心率、呼吸、体动等生命体征 [4] - 支持生成睡眠健康报告且无需穿戴设备 [4] - 具备离床未归提醒功能 可联动家属或社区服务人员 [4] 居家养老远程智慧看护场景功能 - 集成AI摄像机、跌倒检测雷达、紧急按钮等6类智能设备 [5] - 通过物联网技术和AI算法实现多终端云平台联动 [5] - 覆盖跌倒检测、异常活动预警、紧急呼救等场景 [7] 公司行业地位与规划 - 获评2023浙江省康养行业领军企业 [9] - 居家养老看护服务入选2024浙江省数字经济发展优秀案例 [9] - 计划加大研发投入优化智慧养老产品线 [9] 同行业竞品信息 - 北京市孝心通老人AI监测设备(SSA010等型号) [3] - 天津快极智能一键呼(Tillome型号) [3] - 山东灵犀毫米波雷达看护终端(HRLX-01) [3]

权益分派方案 - 每股现金红利0.35元（含税）以总股本787,500,000股为基数共计派发现金红利275,625,000元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议股权登记日为2025年5月9日 [1] - 现金红利发放由中国结算上海分公司通过资金清算系统向指定交易股东派发未指定交易股东的暂由保管 [1] 股东税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%1个月至1年税负10%超过1年免税 [3] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前税负10%解禁后按持股期限计税 [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税税后每股0.315元 [5] - 香港联交所投资者按10%税率代扣所得税税后每股0.315元可申请税收协定退税 [5] - 其他机构投资者及法人股东自行判断所得税实际派发每股0.35元 [6] 实施细节 - 红利发放日未指定交易股东需完成指定交易后方可领取红利 [1] - 税务咨询可通过萤石网络董事会办公室联系 [6]

利润分配方案 - 2025年5月9日经2024年年度股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2025年5月27日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年5月28日[3][9] - 以总股本787,500,000股为基数，每股派现0.35元，共派现275,625,000元[6] 税负情况 - 不同股东持股期限及类型对应不同税负[11][13][14] 其他事项 - 自行发放对象为杭州海康威视等[11] - 咨询联系部门为萤石网络董事会办公室，电话0571 - 86612086[15]

公司战略与产品布局 - 公司从"1+4+N"生态体系升级为"2+5+N"，实现从物联网云平台单核向"AI+萤石物联云"双核驱动转变 [2] - 五大AI交互类核心自研产品线包括智能家居摄像机、智能入户、智能服务机器人、智能控制和智能穿戴 [2] - 智能家居摄像机全年实现营收29.48亿元，推出视频通话摄像机S10与可移动宠物看护摄像机TAMO，切入儿童、老年人、宠物陪伴等细分市场 [2] 产品表现与增长 - 智能入户产品全年实现营业收入7.48亿元，同比增长47.87%，推出搭载"智能识别3.0"技术的视频锁与掌静脉识别门锁 [3] - 智能服务机器人营业收入达1.66亿元，同比增长265.12%，推出家用清洁机器人和陪伴机器人 [3] - 云平台服务业务实现营业收入10.52亿元，同比增长22.87%，毛利率达76.19% [5] 技术与创新 - 智能穿戴产品线以AI交互为核心，借助云端大模型，通过视觉和语音接口实现即时互动，支持全屋设备联动 [3] - 依托ERTC6实时音视频通讯技术，确保用户无论在家还是外出均能高效沟通 [3] - 云平台提供视频云存储、AI识别、远程看护、云值守等增值服务 [5] 市场表现与展望 - 2025年第一季度实现营业收入13.8亿元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，同比增长10.42% [5] - 将积极拓展智能家居摄像机创新产品、智能入户、家用和商用清洁机器人、智能穿戴等新品市场 [5] - 积极布局国内全域新零售渠道矩阵、国际电商及线下零售渠道 [5] 行业观点 - 公司在摄像机、门锁、服务机器人等核心产品线持续推新，体现对智能家居多元化需求的精准把握与生态协同布局的战略思维 [4] - 产品间的联动效应增强了用户黏性和平台价值 [4] - 云平台的订阅机制提供持续服务，增强用户黏性和平台价值 [4]

宠物经济概念板块表现 - 截至5月15日收盘，宠物经济概念上涨1.98%，位居概念板块涨幅第3位 [1] - 板块内54股上涨，其中美农生物、洁雅股份等20%涨停，若羽臣、永安药业、*ST绿康等涨停 [1] - 仙乐健康、回盛生物、一致魔芋涨幅居前，分别上涨13.41%、10.50%、9.10% [1] - 跌幅居前的有致欧科技、青木科技、萤石网络等，分别下跌4.64%、4.42%、2.73% [1] 资金流动情况 - 今日宠物经济概念板块获主力资金净流入2.36亿元 [2] - 48股获主力资金净流入，7股主力资金净流入超3000万元 [2] - 永安药业主力资金净流入6836.03万元居首，洁雅股份、若羽臣、美农生物分别净流入4824.24万元、4614.41万元、4547.50万元 [2] - 洁雅股份、嘉必优、美农生物主力资金净流入率居前，分别为27.98%、13.31%、11.04% [3] 个股表现 - 永安药业今日涨9.99%，换手率31.54%，主力资金净流入6836.03万元 [3] - 洁雅股份涨停19.99%，换手率15.73%，主力资金净流入4824.24万元 [3] - 若羽臣涨停10.00%，换手率7.43%，主力资金净流入4614.41万元 [3] - 美农生物涨停20.02%，换手率29.49%，主力资金净流入4547.50万元 [3] - 仙乐健康涨13.41%，换手率6.66%，主力资金净流入3303.73万元 [3] - 回盛生物涨10.50%，换手率32.52%，主力资金净流入3302.38万元 [4] 资金流出个股 - 青木科技下跌4.42%，主力资金净流出1244.22万元 [7] - 三只松鼠下跌1.62%，主力资金净流出2059.23万元 [7] - 大北农下跌0.49%，主力资金净流出2324.20万元 [7] - 迈瑞医疗下跌1.43%，主力资金净流出4751.79万元 [7] - 金河生物上涨3.50%，主力资金净流出10230.88万元 [7]

| 证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-017 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州萤石网络股份有限公司 | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 | 9 日 | | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区启智东街 | | | | 188 B 号 | 楼 | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | | | | | | 其持有表决权数量的情况： | | | | | | | | 普通股股东人数 161 | | | | ...

杭州萤石网络股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书 股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第二届董事会第七次会议审议通过召开议案，符合《公司法》《公司章程》规定 [3] - 会议通知通过上交所官网及四大证券报披露，载明时间、地点、表决方式等关键信息 [4][5] - 实际召开时间、地点与通知一致，采用现场+网络投票结合方式，网络投票时段为9:15-15:00 [5] 出席人员构成 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份633,323,539股（占总股本80.4220%） [6] - 网络投票股东157名，代表股份18,470,411股（占总股本2.3454%），合计参与表决股份占比82.7674% [6][7] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格合法有效 [7] 议案审议与表决结果 - 全部11项议案均获通过，其中议案11为特别决议事项（通过率>2/3） [10] - 最高同意票数651,751,495股（对应99.9935%支持率），最低同意票数270,208,684股（中小投资者单独计票） [10] - 议案10涉及关联交易，关联股东已回避表决 [10] 法律程序有效性 - 表决程序包含现场计票监票及网络投票结果统计，符合《股东大会议事规则》 [9] - 律师确认会议召集、召开及表决结果均合法有效 [11]