公司治理变动 - 杭州萤石网络股份有限公司于2025年8月18日召开职工代表大会，审议通过选举王丹女士为第二届董事会职工代表董事的议案 [1] - 王丹女士将与现任非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止 [1] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计未超过董事总数的二分之一 [1] 新任董事背景 - 王丹女士出生于1977年4月，中国国籍，无境外永久居留权，持有东南大学热能与动力工程工学本科学历，高级工程师职称 [4] - 2016年7月至2017年担任萤石软件有限公司测试总监，2020年7月至12月任杭州萤石软件有限公司综合总监 [4] - 2021年6月至2025年8月任公司监事会主席，2021年1月至今任公司综合总监 [4] 董事任职合规性 - 王丹女士未直接持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事高管不存在关联关系 [4] - 未受过中国证监会及有关部门处罚或证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪或违法违规被立案调查，非失信被执行人 [4] - 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的任职条件 [1][4]

保荐机构持续督导工作 - 保荐机构已建立健全持续督导工作制度并制定相应工作计划 [1] - 保荐机构与公司签署持续督导协议并报上海证券交易所备案 [1] - 通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式开展持续督导工作 [1][2][3] 公司治理与内部控制 - 公司治理制度完善并严格执行包括股东大会、董事会、监事会议事规则等 [3] - 内控制度符合相关法规要求并得到有效执行涵盖财务管理制度、募集资金使用等 [3] - 保荐机构督促公司严格执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件 [3][4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入282,748.51万元同比增长9.45% [11] - 归属于上市公司股东的净利润30,244.56万元同比增长7.38% [11] - 经营活动产生的现金流量净额32,992.25万元同比增长911.00% [11] - 总资产841,629.37万元同比增长0.75%归属于上市公司股东的净资产552,357.97万元同比增长0.55% [11] 研发投入与知识产权 - 研发投入占营业收入的比例14.95%同比减少1.40个百分点 [11][12] - 新增授权发明专利26项软件著作权3项累计拥有授权发明专利345项软件著作权96项 [16] - 以视觉感知技术为基础拓展智能机器人技术、多模态理解及AI生成技术借助蓝海大模型研发万物感知技术等 [12][16] 核心竞争力 - 以视觉感知技术为核心AI与物联云技术双核心驱动打造具身级AI [12] - 发展智能家居+物联网云平台服务的双主业格局具备完整垂直一体化服务能力 [13] - 构建智能生活生态化解决方案从多点破局到生态进化 [13][14] - 国内国际业务均衡发展构筑自主品牌矩阵和渠道营销体系零售业务占比、境外销售占比不断提升 [14][15] - 自建供应链体系拥有精益化供应链管理及稳健交付能力 [15] - 形成体系化数据隐私保护、产品安全及网络安全保障安全技术水平保持业内领先 [15][16] 行业竞争与市场趋势 - 智能家居行业竞争日趋激烈大型科技公司、智能家居产品代表性企业、物联网云平台厂商积极拓展业务 [10] - 行业发展趋势是单品之间互联互通从单品的竞争发展至平台和生态体系的竞争市场集中度将进一步提升 [10] - 居民可支配收入上升和消费观念的升级有利于行业发展但与宏观经济政策和经济运行周期相关 [11] 风险因素 - 产品研发风险包括对市场需求趋势判断失误或新产品的市场接受度未如预期 [6] - 知识产权保护风险如果不能有效保护知识产权或无法有效执行知识产权相关权利可能对业务造成不利影响 [6] - 人才流失风险关键研发技术人员流失可能削弱公司的技术创新能力 [7] - 系统安全与数据合规风险物联网开放环境下存在软件漏洞、网络恶意攻击等可能导致系统故障、数据丢失 [8] - 原材料供应风险上游集成电路行业发展制约智能家居产品产业发展芯片供求失衡可能带来企业成本和利润波动 [8] - 全球化经营风险需遵守境外子公司注册地及相关国家和地区的法律法规受政治及文化环境或经济状况变动的影响 [9] - 存货减值风险若不能准确预期原材料价格波动或下游市场需求的变动可能导致存货减值 [10] - 汇率风险境外销售以欧元及美元等外币结算汇率出现不利变动可能产生大额的汇兑损失 [10] 募集资金使用 - 募集资金总额3,236,625,000.00元发行费用115,259,747.17元募集资金净额3,121,365,252.83元 [16][17][18] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金总额2,453,710,490.74元尚未使用的募集资金余额743,816,405.64元 [17][18] - 募集资金存放与使用符合相关规定不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形 [19]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年8月18日以现场会议方式召开，会议由董事长蒋海青召集并主持 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知以通讯及现场方式发出，全体董事一致豁免通知时间要求 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举蒋海青为代表公司执行事务的董事，任期至第二届董事会届满，其同时继续担任法定代表人 [1] - 全票通过确认第二届董事会审计委员会成员及召集人，成员仍为陈俊、葛伟军、金艳，陈俊任召集人，任期至第二届董事会届满 [2]

股东大会召开情况 - 杭州萤石网络股份有限公司于2025年8月18日在浙江省杭州市滨江区启智东街188号楼召开股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为124人，所持有表决权数量为636,086,122股，占公司表决权数量的比例为80.7728% [1] - 股东大会由董事会召集，董事长蒋海青主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 关于办理工商变更登记的议案获得通过，同意票数为636,064,322股，占比99.9966%，反对票数为19,366股，占比0.0030%，弃权票数为2,434股，占比0.0004% [1] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，同意票数为634,796,426股，占比99.7972%，反对票数为1,286,762股，占比0.2023%，弃权票数为2,934股，占比0.0005% [1] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，同意票数为634,794,896股，占比99.7970%，反对票数为1,288,292股，占比0.2025%，弃权票数为2,934股，占比0.0005% [1] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过，同意票数为634,795,396股，占比99.7971%，反对票数为1,288,292股，占比0.2025%，弃权票数为2,434股，占比0.0004% [2] - 关于修订《关联交易管理制度》的议案获得通过，同意票数为634,796,926股，占比99.7973%，反对票数为1,286,762股，占比0.2023%，弃权票数为2,434股，占比0.0004% [2] - 关于修订《对外担保管理制度》的议案获得通过，同意票数为634,786,426股，占比99.7957%，反对票数为1,296,762股，占比0.2039%，弃权票数为2,934股，占比0.0005% [2] - 关于修订《对外投资决策管理制度》的议案获得通过，同意票数为634,794,359股，占比99.7969%，反对票数为1,288,829股，占比0.2026%，弃权票数为2,934股，占比0.0005% [2] - 关于修订《授权管理制度》的议案获得通过，同意票数为634,784,896股，占比99.7954%，反对票数为1,298,292股，占比0.2041%，弃权票数为2,934股，占比0.0005% [2] - 关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案获得通过，同意票数为634,800,708股，占比99.7979%，反对票数为1,282,980股，占比0.2017%，弃权票数为2,434股，占比0.0004% [2] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过，同意票数为634,797,294股，占比99.7974%，反对票数为1,285,894股，占比0.2022%，弃权票数为2,934股，占比0.0005% [3] 议案表决情况说明 - 议案1为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权的股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [3] - 议案2为普通决议议案，获得出席股东大会有表决权的股东所持表决权股份总数过半数以上通过 [3] 律师见证情况 - 本次股东大会由律师张帆影和李明健见证，确认召集和召开程序、参会人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [3]

股东大会基本信息 - 杭州萤石网络股份有限公司于2025年8月召开2025年第一次临时股东大会 会议现场位于杭州市滨江区启智东街188号B楼 由董事长蒋海青主持 [5] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [5] 出席情况 - 现场出席股东及代理人共2名 代表有表决权股份630,000,000股 占总股本80.00% [6] - 网络投票股东122名 代表有表决权股份6,086,122股 占总股本0.77% [7] - 合计出席股东124名 代表有表决权股份636,086,122股 占总股本80.77% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [7] 审议议案 - 议案1《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [9][12] - 审议9项制度修订议案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资决策管理制度、授权管理制度、防范控股股东资金占用管理制度及募集资金管理制度 [9][11][12] 表决结果 - 议案1获得同意636,064,322股 占比99.9966% 反对19,366股 占比0.0030% 弃权2,434股 占比0.0004% [10] - 所有制度修订议案同意率均超过99.99% 反对票数在19,000-21,800股之间 弃权票数在2,400-2,900股之间 [10][11][12] - 特别决议事项议案1获得通过 所有议案均获股东大会批准 [12][13] 法律意见 - 国浩律师（杭州）事务所对股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果发表法律意见 确认符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律法规及《公司章程》规定 [4][5][6][7][13] - 律师事务所审查了股东大会各项议程及决议文件 确认表决结果合法有效 [3][13]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入282,748.51万元，同比增长9.45%[22][24] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润30,244.56万元，同比增长7.38%[22][24] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,780.70万元，同比增长7.69%[22][24] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额32,992.25万元，较上年同期增长911.00%[22][24] - 2025年上半年基本每股收益0.38元/股，同比增长5.56%[24] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，同比增长8.57%[24] - 2025年上半年加权平均净资产收益率5.40%，较上年增加0.15个百分点[24] - 2025年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.32%，较上年增加0.16个百分点[24] - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例14.95%，较上年减少1.40个百分点[24] 合规情况 - 2025年上半年公司未出现须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2025年上半年公司及其相关当事人未出现违法违规或违背承诺等事项[3] - 2025年上半年公司及其相关当事人未受到中国证监会行政处罚等情况[5] - 2025年上半年公司及其相关当事人不存在未履行承诺的情况[5] - 2025年上半年公司未出现应披露未披露等重大事项[5] - 2025年上半年公司及相关主体未出现需报告的特定事项[5] - 2025年上半年公司未出现需要进行专项现场检查的情形[6] - 2025年上半年公司不存在需要整改的情况[7] - 2025年上半年公司不存在重大违规事项[21] 研发情况 - 2024年公司发布子品牌睛小豆，匹配年轻消费者人群[31] - 2025年上半年研发费用投入42275.68万元，占营业收入比例为14.95%[35] - 2025年上半年公司新增授权发明专利26项，软件著作权3项[36] - 截至2025年6月30日，公司累计已拥有授权发明专利345项，软件著作权96项[36] - 截至2025年6月，公司拥有1412名研发人员，占公司总员工人数的31.15%[35] 募集资金情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金总额2453710490.74元[39] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额计743816405.64元[39] - 2022年12月28日公司以每股28.77元发行112500000股，股款计3236625000元[38] - 扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为3121365252.83元[39] - 闲置募集资金现金管理余额为620000000元[39] - 各账户总计活期余额为123816405.64元[43] - 公司2025年上半年募集资金存放与使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情形[44] 其他情况 - 截至持续督导跟踪报告出具之日，公司控股股东等所持股份不存在质押、冻结及减持情况[45] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应发表意见的其他事项[46] - 截至2023年12月31日，杭州萤石网络股份有限公司华夏银行杭州滨江支行专用账户余额全部转出，该账户已销户[43] - 杭州萤石网络股份有限公司华夏银行杭州滨江支行活期余额为33380114.04元[43] - 重庆萤石电子有限公司中信银行杭州滨江支行活期余额为90436291.60元[43]

人事变动 - 2025年8月18日公司职工代表大会选举王丹为第二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 王丹1977年4月出生，东南大学热能与动力工程工学本科学历[4] - 王丹有杭州萤石相关公司任职经历，2021年1月至今任公司综合总监[4] - 截至公告披露日，王丹未直接持股，与控股股东无关联，无不良情形[4] 公告时间 - 公告发布于2025年8月19日[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会由董事会召集，8月1日董事会会议审议通过召开议案，8月2日发布通知[7][8] - 现场会议于8月18日15:00召开，网络投票有不同时段[10] - 有权出席人员为8月11日收市后登记在册股东等[11] 参会情况 - 现场出席股东及代理人2名，代表6.3亿股，占比80.00%[12] - 网络投票股东122名，代表608.6122万股，占比0.77%[12] - 现场和网络出席股东合计124名，代表6.36086122亿股，占比80.77%[12] 议案审议 - 审议《关于取消监事会等议案》等多项议案[15] 表决结果 - 《关于取消监事会等议案》同意636,064,322股，占比99.9966%等[18] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意634,796,426股，占比99.7972%等[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意634,794,896股，占比99.7970%等[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意634,795,396股，占比99.7971%等[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意634,796,926股，占比99.7973%等[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意634,786,426股，占比99.7957%等[20] - 《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》同意634,794,359股，占比99.7969%等[20] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意634,784,896股，占比99.7954%等[20] - 《关于修订<防范控股股东等资金占用管理制度>的议案》同意634,800,708股，占比99.7979%等[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意634,797,294股，占比99.7974%等[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月18日在杭州滨江区召开[2] - 出席股东和代理人124人，所持表决权占比80.7728%[2] 议案表决情况 - 议案1同意票比例99.9966%[5] - 议案2.01 - 2.09同意票比例超99.79%[5][7][9] 表决结果效力 - 国浩律所见证，表决结果合法有效[10]

董事会会议 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年8月18日现场召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 决策事项 - 选举董事长蒋海青为执行公司事务董事，法定代表人未变[3] - 确认审计委员会成员为陈俊、葛伟军、金艳，陈俊为召集人[4] 公告信息 - 公告发布于2025年8月19日[6]