证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-035 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股 份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相 关规章制度规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-034 3、涉案的金额：申请人李高峰要求享有龙迅股份10万股的期权；并要求龙 迅股份以现金折算为10,560,000元的方式兑现申请人的股份期权。 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：依据深圳市劳动人事争议仲裁委 员会出具的仲裁裁决书（深劳人仲案【2023】7529号），申请人李高峰的全部 仲裁请求被驳回，该劳动争议事项对公司本期利润或期后利润不产生影响。 一、本次仲裁事项的基本情况 2023年4月11日，申请人李高峰向深圳市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动 争议仲裁，深圳市劳动人事争议仲裁委员会决定受理李高峰的申请并于2023年4 月26日向被申请人发出《开庭应诉通知书》（深劳人仲案【2023】7529号）、《举 证通知书》《劳动争议仲裁申请书》，具体内容详见公司2023年5月5日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于涉及劳动仲裁的公告》 （公告编号：2023-013）。 二、仲裁进展情况 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于劳动仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 召开时间 2023 年 12 月 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一《关于变更会计师事务所的议案》 6 | | | 议案二《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 9 | 1 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-032 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 监事会经审议，认为王瑞鹍先生、杨家芹女士符合法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹 女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司股东大会 审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 议案表决情况如下： 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于2023年12月3日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月8日在 公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（ ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-033 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋 龙迅股份会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-031 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于职工代表监事、非职工代表监事辞职情况 1、龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到杨帆女士的书面辞职报告。因工作调整原因，杨帆女士申请辞去公司第三届 监事会主席、非职工代表监事职务。杨帆女士辞职后将不再担任公司任何职务。 2、公司监事会于近日收到周大锋先生的书面辞职报告。因个人原因，周大 锋先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。周大锋先生辞职后仍在公 司担任封装测试部经理职务。 3、公司监事会于近日收到高云云女士的书面辞职报告。因职务调整原因， 高云云女士申请辞去原公司第三届监事会非职工代表监事职务并参与补选公司 第三届监事会职工代表监事职务。高云云女士辞职后仍在公司担任人事主管职 务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等规定，杨帆女士、周 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-030 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 8 日，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见。现将 有关事项公告如下： 拟 ...

经审议，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务 资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、 客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。 公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时 股东大会审议。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认 真阅读有关文件资料后，基于独立、客观判断的原则，对公司第三届董事会第十 四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 独立董 ...

综上，我们一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）并将该议案提 交公司第三届董事会第十四次会议审议。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为龙 迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，公司在召开 第三届董事会第十四次会议前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了必要的 沟通。我们对上述相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的事前认可意见 经审议，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务 资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、 客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。 吴文彬: 杨明武: 李晓玲: 2023 年 12 月 6 日 独立董事：吴文彬、杨明武、李晓玲 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2023 年 12 月 6 日 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 【本页无正 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与龙迅股份2023年第三季度业绩说明会全体投资者 [2] - 时间为2023年11月16日10:00 - 11:00 [2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理FENG CHEN先生，董事会秘书赵彧女士，财务负责人韦永祥先生，独立董事吴文彬先生 [2][3] 业务合作与发展战略 - 目前与英伟达在高端显示器和汽车电子领域有合作，募投项目重要研发内容是研发面向高性能计算、新一代通讯等领域的高速数据传输芯片，也是未来发展战略主要方向之一 [3] - 拟在新加坡设立子公司，组建海外研发团队、供应链和销售网络，推进工艺与技术开发，拓展海外供应链，开拓国际市场业务 [5] 产品技术与竞争力 - 现有产品分为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片两大类，实现高清视频信号桥接、处理、传输等功能，技术门槛高 [3] - 在高速混合信号电路及芯片集成等多方面积累丰富研发经验和技术能力，构筑较强竞争壁垒，主流协议覆盖面与兼容性具国际竞争力 [4] - 未来持续提升现有产品线竞争力，定义符合市场前沿需求产品，致力于产品线多元化开拓，丰富高清视频应用相关芯片产品线，研发高速数据传输芯片 [4] 业绩情况 - 2023年第三季度实现营业收入8,817.62万元，较上年同期增长74.72%，单季度营业收入创历史新高 [5][6] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润2,846.58万元，较上年同期增长203.01% [5] - 截至9月底，累计实现营业收入2.22亿元，较上年同期增长28.63% [5][6] - 截至9月底，归属于上市公司股东的净利润7,041.56万元，较上年同期增长41.37% [5] 项目进展 - “车载音视频信号延长芯片组的开发及应用项目”芯片组已流片回来，正在测试验证中，自主定义高低速双向传输协议，高速单通道速率可达8.1Gbps，低速通道速率可达29.7Mbps，可支持多种功能和传输模式，应用于车载环境多个领域 [6] 业务展望 - 四季度各项业务有序开展，主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发及销售，产品应用于多元化终端场景 [7] - 未来继续加大技术研发和产品创新力度，拓宽产品应用领域，通过芯片方案迭代升级推动产业发展 [7] 核心技术保密 - 制定一系列严格完善的保密制度，与相关员工签署保密协议，对技术人员离职后做出竞业限制规定 [7] - 规范有序安排投资者调研活动，不涉及涉密核心技术及其他未公开披露内容，与来访公司及参与调研人员签署投资者关系保密协议 [8]