会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日14点30分召开，董事会于2025年4月22日通知各股东[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，代表有表决权股份161,140,358股，占比51.15%[6] - 参加网络投票股东167名，代表有表决权股份3,828,335股，占比1.22%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意164,587,812股，占比99.7691%[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意164,588,812股，占比99.7697%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意164,588,812股，占比99.7697%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意164,588,568股，占比99.7695%[16] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》同意164,797,322股，占比99.8961%，中小股东同意占比90.46%[17] - 《公司2025年度独立董事薪酬》同意164,522,145股，占比99.7293%，中小股东同意占比90.48%[18] - 《公司2025年度非独立董事薪酬》同意3,545,760股，占比88.8147%，中小股东同意占比88.81%[21] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意164,522,845股，占比99.7297%，中小股东同意3,546,460股，占比88.83%[22] - 《关于调整公司治理结构及废止监事会议事规则的议案》同意164,565,112股，占比99.7553%[23] - 《关于修订<无锡奥特维科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记》同意162,211,448股，占比98.3286%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意162,209,748股，占比98.3275%[25] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意162,105,061股，占比98.2641%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会依据公司章程修订公司其他制度的议案》同意162,214,372股，占比98.3303%[26] 会议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过[27] - 本次股东大会各项议案表决票数、程序符合规定，表决结果合法有效[27] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均合法有效[28]

会议信息 - 2025年5月13日召开2024年年度股东会[3] - 出席股东和代理人173人，表决权占比52.3622%[3] - 董事、监事、董事会秘书全部出席[5] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》同意票比例99.7691%[6] - 《2024年年度利润分配方案》同意票比例99.8961%[7] - 《2025年度独立董事薪酬》同意票比例88.8147%[9] - 《2025年度监事薪酬》同意票比例99.7297%[9] - 《修订公司章程并工商变更》同意票比例98.3286%[10] - 《授权董事会修订公司其他制度》同意票比例98.3303%[10] 会议合规 - 会议召集、召开、表决程序合规，人员资格有效[12]

担保情况 - 为松瓷机电等多家子公司提供担保，担保总额13.965亿元，余额涉及多笔具体金额[5][29] - 为子公司申请银行综合授信提供全额保证担保，额度分别不超10亿、6亿等[8][9] - 担保责任为连带责任保证，期限不超3年，经相关会议审议通过[27][28] - 截至2025年4月30日，对控股子公司担保总额占经审计净资产比例33.84%，占经审计总资产比例9.95%[30] - 公司无逾期担保情况，被担保人均为合并报表内子公司，资信良好[30][26] 子公司业绩 - 智能装备公司2024年资产总额58876.77万元，净利润873.17万元，持股82.37%[13] - 旭睿科技2024年末资产总额216503.84万元，净利润23714.18万元，持股72%[15] - 科芯技术2024年末资产净额 - 17740.50万元，净利润 - 12864.75万元，持股73.59%[16] - 立朵科技2024年末资产净额 - 8147.13万元，净利润 - 4779.86万元，持股70.55%[17] - 智远装备2024年末资产净额933.35万元，净利润 - 632.44万元，持股70.00%[18] - 普乐新能源2024年末资产净额2086.56万元，净利润 - 692.33万元，持股61.00%[19] - 捷芯科技2024年资产总额2504.43万元，净利润 - 2391.26万元，持股69.00%[20] - 唯因特2024年资产总额4053.88万元，净利润 - 5139.14万元，合计享有62.54%表决权[21] - 供应链公司2024年资产总额126878.57万元，净利润6813.94万元，持股100%[22] - 普乐新能源（蚌埠）2024年资产总额34457.85万元，净利润 - 2161.83万元，持股100%[23] - 奥特维（日本）2024年末资产净额2499.46万元，净利润 - 550.01万元[24] - 奥特维（马来西亚）2024年末资产净额1316.34万元，净利润 - 68.09万元[25] - 另一被担保子公司2024年末资产净额2291.60万元，净利润 - 559.15万元[26]

业绩总结 - 2024年公司归属于上市公司股东净利润12.73亿元[26] - 截至2024年底可分配利润24.06亿元，资本公积金余额10.76亿元[26] - 拟以3.15亿股为基数，每10股派现16元，派现5.04亿元[26] 股东大会信息 - 2025年5月13日14点30分在无锡新吴区新华路行政楼6楼会议室1召开[10] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[9] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] - 审议2024年年报等多项议案[9][11] 薪酬与制度 - 2025年独立董事津贴每人每年8万（含税）按年发放[30] - 2025年监事按岗位等领薪，不领津贴[34] - 提议取消监事会，废止《监事会议事规则》[37] - 修订多项章程并办理工商变更登记[39] - 提请授权董事会修订相关制度，有效期12个月[43]

光伏行业整体表现 - 2025年一季度申银万国光伏设备行业67家上市公司中30家营收同比增长占比44.77%26家归母净利润同比增长占比38.81% [1] - 光伏产业链价格下行导致硅料硅片电池组件四大环节企业普遍承压34家企业出现亏损占比约50% [2] - 设备制造储能及逆变器等环节企业逆势增长阳光电源捷佳伟创等实现开门红 [1] 光伏主产业链企业业绩 - 通威股份一季度营收159.33亿元同比下滑18.58%归母净利润亏损25.93亿元同比下滑229.56%经营活动现金流净额-14.57亿元 [2] - TCL中环一季度营收61.01亿元同比下滑38.58%归母净利润亏损19.06亿元较上年同期扩大116.67% [2] - 钧达股份一季度营收同比下滑49.52%归母净利润亏损1.06亿元较去年同期骤降636.04% [3] - 晶澳科技一季度亏损16.38亿元同比减少239.35%晶科能源营收138.43亿元同比下滑40.03%归母净利润亏损13.9亿元 [3] - 天合光能营收143.35亿元同比下滑21.48%归母净利润亏损13.2亿元隆基绿能营收136.52亿元同比下滑22.7%归母净利润亏损14.36亿元 [4] 储能与设备企业表现 - 阳光电源一季度营收190.36亿元同比增长50.92%归母净利润38.26亿元同比增长82.52%经营活动现金流净额17.9亿元同比增加467.06% [5] - 2024年阳光电源储能业务收入同比增长超40%发货量28GWh同比增长167%毛利率36.69%同比增加4.07个百分点 [6] - 德业股份一季度营收25.66亿元同比增长36.24%归母净利润7.06亿元同比增长62.98% [6] - 捷佳伟创一季度营收40.99亿元同比增长58.95%归母净利润7.08亿元同比增长22.42% [6] - 拉普拉斯一季度营收14.51亿元同比增长36.48%归母净利润2.52亿元同比增长44.36% [9] 企业出海与技术升级 - 横店东磁一季度营收52.22亿元同比增长23.25%归母净利润4.58亿元同比增长29.65%2024年光伏产品出货17.2GW同比增长73% [8] - 德业股份2024年外销收入79.47亿元同比增长83.2%占总营收超7成 [8] - 隆基绿能HPBC 2.0量产线全线贯通电池良率稳定在97%预计2025年底产能达50GW [9] - 2025年第一季度全国光伏新增并网59.71GW同比增长30.5%其中集中式光伏23.41GW分布式光伏36.31GW [10]

资本运作 - 2022年8月向特定投资者葛志勇发行A股股票[1] - 2023年8月16日可转换公司债券募集资金净额113,291.32万元全部到位[10] 资金数据 - 截至2023年12月31日，公司注册资本为314,999,456.00元人民币[7] 项目调整 - TOPCon电池设备项目总投资额调为10,850.77万元，完成时间延至2026年8月[13] - 2024年10月25日股东大会同意调整TOPCon等项目实施内容[13] 借款调整 - 向无锡普乐有息借款调为2,400.00万元，向普乐新能源无息借款调为5,600.00万元[13] 监管警示 - 2024年10月10日江苏证监局出具警示函，10月23日上海证券交易所出具口头警示[16][22] 募集资金情况 - 持续督导期内公司存在募集资金使用不规范情形，已整改[21][22] - 截至报告出具日，发行人募集资金尚未使用完毕[22] 保荐机构 - 2021 - 2022年聘请平安证券、方正承销保荐担任保荐机构[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票持续督导期限已届满[2] - 2023年2月聘请平安证券担任发行可转换公司债券保荐机构[2]

人员变动 - 公司董事刘世挺因个人工作调整申请辞职，辞职后继续任核心技术人员[2] - 公司将尽快完成董事补选并履行信息披露义务[2] 股份情况 - 截至2025年5月8日刘世挺直接持股25,578股，占比0.008%[3][5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十五次会议于2025年4月30日召开，由监事会主席陈霞主持，应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 限制性股票激励计划审议事项 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废原因包括25名离职人员（22,015股）及55名绩效考核为"B"人员（4,056股），合计作废26,071股 [3][41][53] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，759名激励对象可归属91.1479万股，授予价格为33.7558元/股 [6][22][45] 限制性股票激励计划实施细节 - 2022年激励计划首次授予84.82万股（占当时股本0.86%），预留10.18万股（0.10%），授予价格33.7558元/股 [10] - 首次授予激励对象848人，预留授予106人，涵盖董事、高管及核心技术人员 [11] - 第三个归属期为2025年3月14日至2026年3月13日，需满足12个月任职期限及公司/个人业绩考核要求 [23][24] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月13日参加科创板光伏行业集体业绩说明会，通过网络文字互动形式回应投资者关于2024年年报及2025年一季报的提问 [33][34] - 参会人员包括董事长葛志勇、财务总监殷哲等高管，投资者可通过上证路演中心或邮箱提前提问 [35] 董事会决议情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年4月30日召开，审议通过限制性股票作废及归属议案，关联董事周永秀、殷哲等回避表决 [40][43][44]

会议相关 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年4月30日召开，3名监事实到[3] 议案表决 - 监事会一致通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[4] 激励计划 - 同意为2022年限制性股票激励计划759名激励对象办理归属事宜[6] - 2022年限制性股票激励计划可归属数量为91.1479万股[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月30日召开，9名董事实到[3] 股票情况 - 因离职和绩效原因共作废26,071股限制性股票[4] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期可归属91.1479万股，涉及759人[6] 议案表决 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》6票赞成[6] - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》6票赞成[7]