股票简称：奥特维 688516. SH 债券简称：奥维转债 118042. SH 股票代码: 无锡奥特维科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 受托管理人: 平安证券股份有限公司 24 Chiles PING AN SECURITIES 二〇二四年十一月 债券代码: 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协 议》）《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定，以及无锡奥特维科技股份有限 公司（以下简称公司、奥特维或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资 料等，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下,投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 平安证券作为奥特维向不特定对 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-120 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于可转换公司债券"奥维转债"转股价格调整暨转股停复 牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●证券停复牌情况：适用 因可转债转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 期间 | 日 | | | 118042 | 奥维转债 | 可转债转股停 | 2024/11/22 | 全天 | 2024/11/2 | 2024/11/25 | | | | 牌 | | | 2 | | 一、 转债价格调整依据 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 15 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 ●调整前转 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-118 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 （一）债券持有人会议召开的时间：2024 年 11 月 20 日上午 10:00 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）、《无 锡奥特维科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下 简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议对《持有人 会议规则》第八条约定范围内的其他事项做出决议，经出席债券持有 人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一以上同意方可生 效。 根据《持有人会议规则》的相关规定，债券持有人会议根据本 规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出 席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后 受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。 ...

证券代码：688516 简称：奥特维 公告编号：2024-119 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 议案《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 本次股东大会已获通过，因在"奥维转债"2024 年第一次债券持 有人会议审议未获通过，本次股东大会通过的《关于修订公司<可 转换公司债券持有人会议规则>的议案》未生效。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 191 | | 2 ...

会议安排 - 公司2024年11月5日通知11月20日召开“奥维转债”第一次债券持有人会议[7] - 债券持有人通讯表决时间为2024年11月16日9:00至11月20日12:00[7] - 债权登记日为2024年11月15日[8] 会议情况 - 99名债券持有人及委托代理人出席，所持表决权债券数4336650张，占比38.04%[8] 议案表决 - 《关于修订公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，同意1931040张，占比44.53%；反对2405610张，占比55.47%[12] - 《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》，同意1962750张，占比45.26%；反对532520张，占比12.28%；弃权1841380张，占比42.46%[13] 会议结果 - 本次债券持有人会议所有议案均未获通过[14]

国浩律师（上海）事务所 关于 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会现场会议于 2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分在无锡市新吴区新华路 3 号行 政楼 6 楼会议室 1 召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见 证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和 《无锡奥特维科 ...

报告投资评级 - 买入丨维持[5] 报告核心观点 - 奥特维2024年前三季度实现收入69.21亿元，同比增长63.27%；归母净利11.66亿元，同比增长36.91%；其中，2024Q3实现收入25.04亿元，同比增长45.42%，环比增长2.05%；归母净利3.97亿元，同比增长20.58%，环比下降9.1%[2][6] - Q3收入实现较快增长得益于在手订单持续验收，预计全年收入突破百亿。盈利方面，Q3毛利率31.97%，同比下降4.86pct，环比下降1.27pct，主要是产品结构变化所致。费用方面，Q3期间费用率7.48%，同比下降4.58pct，环比下降0.71pct，费用管控力度加强。最终，Q3归母净利率15.84%，同比下降3.26pct，环比下降1.94pct[7] - Q3新签订单24.22亿元，累计新签订单87.07亿元，同比下降3.17%；Q3末在手订单134.34亿元，同比增长16.99%。公司发力海外市场，单晶炉获得2笔海外订单，共计13亿元；0BB取得重大进展，获得龙头企业10GW+订单；此外，储能新签和复购订单硕果累累，半导体中铝线键合机和AOI设备持续获得突破[7] - 公司持续推进平台化战略，各产品线开花结果。光伏方面，根据半年报数据，公司串焊机市占率超过60%，龙头地位稳固，0BB订单取得重大突破，并且构建起知识产权保护网。储能方面，深入挖掘行业龙头企业，客户覆盖面扩大。半导体方面，铝线键合机获得批量订单，AOI检测设备中标宜兴中车量产订单[8] - 2024 - 2025年归母净利润16.2、18.0亿元，对应PE分别为10、9倍[8]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-117 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期和第二次预留授予部分第二个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 566,082 股（首次授予部分第三个归属期可归属 545,182 股，第二次预留授予部分 第二个归属期可归属 20,900 股）。 本次股票上市流通总数为 566,082 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 22 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 2024 年 11 月 1 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料目录 | "奥维转债"2024 | 年第一次债券持有人会议须知………………………………3 | | --- | --- | | "奥维转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议程………………………………4 | | "奥维转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议案………………………………5 | | | 议案一：关于修订公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案…………………5 | | | 议案二：关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案……………………………6 | 2 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 "奥维转债"2024 年第一次债券持有人会议须知 为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： （一）为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 （二）为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会 的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登 记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数 量。 1 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议目录 | 2 ...