关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | 、维护公司价值及 | | | 股东权益 | | | 累计已回购股数 | 万股 159.98 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.17% | | | 累计已回购金额 | 万元 1,988.89 | | | 实际回购价格区间 | 11.05 元/股~13.31 元/股 | | 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-037 金冠电气股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机 构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，对金冠电气 2023 年度差异化权益分派事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 2024 年 5 月 15 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，本次利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回 购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中 的股份将不参与公司本次利润分配。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 136,613,184 股，扣减回购专用证券账户中股份总 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-036 金冠电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度利润分配方 案的议案》，公司拟以 2023 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司 回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税）。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年5 月 15 日的2023 年年度股 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-035 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国网浙江省电力有限公司 2024 年第一次物资协议库存招标采购中标 候选人名单公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 10kV 一二 次融合环网箱(标准化)、防雷设备-500kV 产品共 2 个标包，合计中标金额 3,358.59 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上 项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 5.20%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 金冠电气股份有限公司 ...

近日，国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标 采购推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 一二次融合成套柱上断路器、配电箱（JP 柜）产品共 2 个标包，合计中标金额 2,831.34 万元。本公司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上 项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 4.39%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-034 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 特此公告。 ...

公司业务发展情况 - 公司特高压避雷器产品已中标多个特高压工程项目,2023年合计中标1.78亿元,市场份额占比34% [2] - 随着大型风光基地建设加速,特高压及电力系统建设将成为电网投资重点,2024年特高压项目投资金额将达900亿元以上,同比增长60%,公司避雷器业务有望实现快速增长 [2] 公司核心竞争力 - 公司避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级,被工信部评定为避雷器制造业单项冠军,是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业 [2] - 公司经过近二十年研发,研制出具有能量吸收能力大、残压低、梯度高、老化性能优异等特点的电阻片,提升了避雷器的过电压保护能力及能量耐受能力 [2][3] - 在新能源汽车充电桩和电化学储能设备与系统方面,公司持续开展研发创新 [3] 研发及人才建设 - 2023年公司研发投入3,745万元,较上年同期增加55% [3] - 公司构建了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队,2023年研发人员73人,涵盖产品研发、设计、工艺等多个方面 [3] - 公司注重完善人才培养机制和技术人才的聘用、管理和培养制度,实施股权激励计划,激励核心技术人员和研发骨干人员 [3][4] 股东回报 - 公司持续现金分红回馈股东,2023年拟派发现金红利6,750万元,占当年度净利润的83.52% [4] - 公司拟回购资金总额不低于2,000万元,不超过4,000万元,截至2024年4月30日累计回购159万股,金额1,988万元 [4]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次 股东大会现场会议，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和材料。公司 已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提 供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印 材料、电子数据材料、承诺函或证明， ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-033 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公 司一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,203,996 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,203,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.9605 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.9605 | （四） ...

金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一 | 关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | 议案二 | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三 | 关于《2023 | 度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案四 | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案五 | 关于《2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案...111 | | 议案六 | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 122 | | 议案七 | | 关于追认日常关联交易超额部分及预计 年度日常关联交易的议案 2024 | | | | 133 | | 议案八 | 关于公司董事 | 2024 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-032 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 近日，国家电网有限公司 2024 年第十六批采购（输变电项目第二次变电设 备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称"金冠智能"） 中标避雷器、开关柜产品共 3 个标包，合计中标金额 5,195.67 万元。本公司所 披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 8.05%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司及金冠智能尚未与 招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...