证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-026 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 03 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚 新材料科技股份有限公司关于投资建设高端电子电路基材基地项目的公告》。 （二）审议通过《关于向关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项 目"暨关联交易的议案》 公司董事会认为本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害公 1 ...

股权激励计划 - 拟授予390.00万股限制性股票，占公司股本总额24,094.16万股的1.62%[8][33] - 首次授予315.30万股，占公司股本总额的1.31%，占拟授予总额的80.85%[8][33] - 预留74.70万股，占公司股本总额的0.31%，占拟授予总额的19.15%[8][33] - 全部在有效期内的股权激励计划标的股票总数为1,214.26万股，占公司股本总额的5.04%[8][34] - 首次授予部分限制性股票授予价格为11.19元/股[9][45] - 首次授予激励对象114人，占2023年6月30日员工总数1,571人的7.26%[10][27] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][37] - 激励计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，预留部分12个月内授出[12][38] 过往激励计划情况 - 2021年限制性股票激励计划于2021年4月2日经董事会、4月21日经股东大会审议通过并生效[20] - 2021年5月12日，以14.45元/股向30名激励对象首次授予181万股第二类限制性股票[20] - 2022年4月14日，以16.40元/股向10名激励对象预留授予45万股第二类限制性股票[20] - 2022年8月22日，2021年限制性股票首次授予价格调整为14.00元/股，预留授予价格调整为16.15元/股，35.16万股可归属[21] - 2022年9月15日，2021年限制性股票首次授予部分第一个归属期35.16万股股票上市流通[21] - 2022年限制性股票激励计划于2022年5月23日经董事会、6月13日经股东大会审议通过并生效[21] - 2022年6月13日，以23.2元/股向62名A类权益激励对象首次授予526.5万股限制性股票，以22.2元/股向53名B类权益激励对象首次授予100万股限制性股票[22] 激励对象情况 - 激励对象包含公司实际控制人之一包秀银先生之子包欣洋先生[27] - 激励对象中包含一名外籍员工[27] - 本激励计划首次授予中，包欣洋获授19.90万股，占授予总数5.10%，占公司股本总额0.08%[35] - 本激励计划首次授予中，席奎东获授19.90万股，占授予总数5.10%，占公司股本总额0.08%[35] - 本激励计划首次授予中，张柳获授15.10万股，占授予总数3.87%，占公司股本总额0.06%[35] - 本激励计划首次授予中，李巍获授14.10万股，占授予总数3.62%，占公司股本总额0.06%[35] - 本激励计划首次授予中，粟俊华获授5.60万股，占授予总数1.44%，占公司股本总额0.02%[35] 回购情况 - 公司本次回购资金总额不低于2500万元，不超过3500万元，实际回购121.0418万股，使用资金29996010.14元[32] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年营收目标值36亿元、触发值30亿元，净利润目标值1.2亿元、触发值0亿元[54] - 2025年首次授予限制性股票营收目标值43亿元、触发值35亿元，净利润目标值2亿元、触发值1.2亿元[54] - 2026年首次授予限制性股票营收目标值52亿元、触发值42亿元，净利润目标值3.5亿元、触发值2亿元[55] - 2022 - 2023年前期激励计划净利润目标值分别为4.2亿元和5.3亿元，触发值分别为3.7亿元和4.8亿元[60] 行业与公司业绩 - 2023年全球PCB产量下降15%，市场总规模下滑到695亿美元[60] - 生益科技2023年归母净利润116,352.83万元，同比 - 23.99%，营业收入1,658,607.28万元，同比 - 7.93%[61] - 华正新材2023年归母净利润 - 11,000.00万元，同比 - 404.88%[61] - 金安国纪2023年归母净利润 - 5,250.00万元，同比 - 160.27%[61] - 南亚新材2023年归母净利润 - 12,866.04万元，同比 - 386.64%，营业收入298,460.54万元，同比 - 21.00%[61] 其他要点 - 2024年4月底首次授予限制性股票315.30万股，以2024年3月26日为基准日测算[80] - 2024年3月26日标的股价20.81元/股[80] - 第二类限制性股票有效期分别为12个月、24个月、36个月[80] - 上证指数近12个月、24个月、36个月历史波动率分别为13.4112%、14.6481%、14.6571%[80] - 中国国债1年、2年、3年收益率分别为1.7875%、1.9596%、2.0793%[80] - 首次授予限制性股票预计摊销总费用3140.22万元[82] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为1526.60万元、1258.01万元、319.53万元、36.09万元[82] - 预留部分限制性股票数量74.70万股，授予时将产生额外股份支付费用[82]

项目投资 - 高端电子电路基材基地建设项目计划总投资额约12亿元，由江苏南亚自筹[2][4] - 高端IC载板材料产业化建设项目合计投资40000万元[6] - 高端覆铜板产业化建设项目合计投资80000万元[6] 项目周期 - 项目建设周期预计为4年，高端IC载板材料产业化建设期为2024.8 - 2026.7，高端覆铜板产业化建设期为2025.8 - 2028.7[4][5] 市场数据 - 2022年全球高频高速及IC封装材料等特殊覆铜板市场近44亿美元，生益科技市占率仅为5%[7] - 全球特殊材料高端产品市场内资企业占比不到3%，且以中低端产品为主[7] - 2022年全球电子系统市场约为24280亿美元，到2027年将达29120亿美元，年复合增长率将达3.7%[8] 项目选址 - 项目拟选址于江苏省海门经济技术开发区，占地面积约217亩[4] 产品认可 - 公司IC载板材料在指纹识别、摄像头模块等获韩国重要终端认可[9] - 公司无芯基板用DCF材料获芯爱、兴斐电子、红板等下游客户认可[9] 项目影响 - 项目预计固定资产80,000万元，达产当年新增折旧摊销费用约6,576万元[11] - 项目预计的固定资产投资占公司最近一期审计固定资产及在建工程比例为53.29%[11] 决策情况 - 2024年3月25日公司董事会审议通过投资建设高端电子电路基材基地项目议案[13] - 该议案无需提交股东大会审议，本次投资不构成关联交易和重大资产重组[13]

兴南科技股权与财务 - 公司增资前持有兴南科技20%股权[3] - 兴南科技注册资本500万，各方持股比例明确[7][8] - 2023年9月30日资产467.77万，负债888.24元，净资产467.68万[10] - 2023年1 - 9月净利润33779.94元，2022年 - 262145.54元[10] 增资与项目 - 公司拟增资不超2000万用于“新型膜材料产线建设项目”[2][3][11] - 兴南科技本次增资金额不超1亿，各方按持股比例认缴[11] - 项目总投资2亿，建设周期24个月[14] 决策与意见 - 7名非关联董事同意增资议案，无需股东大会审议[17] - 光大证券对增资事项无异议[19] 关联交易 - 过去12个月关联交易未达3000万以上，未超总资产或市值1%[4]

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 3 月 1 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二 关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案..9 | 2 / 10 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核原则与范围 - 考核原则包括客观公正、考核授权方式多样、差异和过程原则[3] - 考核范围为参与本次限制性股票激励计划的所有激励对象[5] 归属比例 - 首次授予部分限制性股票三个归属期权益数量占比分别为50%、40%、10%[7] - 预留部分2024年第三季度报告披露后授出，两个归属期占比均为50%[9] 业绩目标 - 2024 - 2026年年度营业收入目标值分别为36.00亿、43.00亿、52.00亿元，触发值分别为30.00亿、35.00亿、42.00亿元[9] - 2024 - 2026年年度净利润目标值分别为1.20亿、2.00亿、3.50亿元，触发值分别为0、1.20亿、2.00亿元[9] 系数与比例 - 营业收入和净利润指标对应系数分三档，最高100%，最低0%[9] - 个人层面绩效考核评级对应归属比例从100%到0%不等[12] 考核计算 - 激励对象当期实际可归属限制性股票数量按公式计算[12] 考核年度 - 首次授予考核年度为2024 - 2026年[13] - 预留部分授出时间不同考核年度不同[13] 考核流程 - 公司和个人层面业绩考核每年一次[13] - 年初确定关键业绩指标群，年终人力资源部考核上报[14] - 董事会薪酬与考核委员会五个工作日内通知考核结果[15] 申诉与保存 - 激励对象对考核结果有异议可申诉，委员会十日内答复[16] - 考核结果保密保存三年[16] 实施条件 - 办法经公司股东大会审议通过并自激励计划生效后实施[17]

公司基本信息 - 公司为南亚新材料科技股份有限公司，2000年6月27日成立，营业期限至长期[17] - 统一社会信用代码为913101147030104249，注册资本为人民币24,094.16万元[17] - 经营范围包括从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发等业务[17] - 首次公开发行人民币普通股5860万股，2020年8月18日在上交所科创板上市[18] 限制性股票激励计划概况 - 2024年实施限制性股票激励计划，拟授予390.00万股，占公司股本总额的1.62%[25] - 首次授予315.30万股，占拟授予总额的80.85%；预留74.70万股，占19.15%[25] - 激励对象总人数为114人，约占2023年6月30日员工总数1571人的7.26%[21] 激励计划相关数据 - 2023年回购资金29996010.14元，回购股份121.0418万股[24][25] - 首次授予部分限制性股票授予价格为11.19元/股[39] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数合计为1,214.26万股，约占公司股本总额的5.04%[26] 业绩目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2026年年度营业收入目标值分别为36亿、43亿、52亿元，触发值分别为30亿、35亿、42亿元[46] - 首次授予限制性股票2024 - 2026年年度净利润目标值分别为1.2亿、2.0亿、3.5亿元，触发值分别为0、1.2亿、2.0亿元[46] 激励计划流程与规定 - 2024年3月25日，第三届董事会第八次会议审议通过激励计划草案[20] - 激励计划经股东大会审议通过后，60日内完成首次授予，预留部分12个月内授出[30] - 激励计划有效期最长不超过60个月[30] 归属条件与比例 - 首次授予部分分三个归属期，归属权益比例分别为50%、40%、10%[33] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后授出，分两个归属期，比例均为50%[34] - 公司层面归属比例取营业收入和净利润完成比例对应系数较高值[46] - 个人层面绩效考核评级A - E对应的归属比例分别为100%、80%、60%、40%、20%、0%[48][49] 其他规定 - 激励对象资金来源为自有/自筹合法资金，公司不提供财务资助[82] - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[77] - 内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖本公司股票情况需自查[76]

回购计划 - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份，资金7500万 - 1.5亿元[3] - 回购价格不超27.50元/股，期限自2024年2月8日起不超3个月[3] 回购进展 - 截至2024年3月8日，回购4897943股，占总股本2.03%[4] - 截至2024年3月8日，成交最高价19.58元/股，最低价15.94元/股[4] - 截至2024年3月8日，支付资金87773197.01元（不含交易费用）[4]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编码：2024-024 南亚新材料科技股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 3,325,256 股，占公司总股本 24,094.16 万股的比例 1.38%，回购 成交的最高价为 19.16 元/股，最低价为 15.94 元/股，支付的资金总额为人民币 58,592,118.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份基本情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不 超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,5 ...

南亚新材料科技股份有限公司 章 程 二 0 二四年二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章 ...