一、修订《公司章程》的具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款作出修订。 | 序号 | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第四十三条 | 公司下列对外担保行为，须经股 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审 | | | | （一）本公司及本公司控股子公 | （一）本公司及本公司控股子公司的对外 | | | | 司的对外担保总额，超过最近一 | 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | | 后提供的任何担保； | （二）公司的对外担保总额，超过最近一 | | | | （二）公司的对外担保总额，超 | 期经审计总资产的百分之三十以后提供的 | | | | | 任何担保； | | | | 东大会审议通过。 | 议通过。 | | | | | 百分之五十以后提供的任何担保； | | | | ...

无锡日联科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司持续高质量发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实 履行社会责任，公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要举措如下： 一、专注主营业务，夯实领先地位 公司自设立以来始终专注于 X 射线全产业链技术研究，致力于为工业领域 提供创新领先的 X 射线智能检测解决方案，坚持自主创新驱动发展与多领域产 业布局战略，现已发展成为国内领先的工业 X 射线智能检测装备及核心部件供 应商。 公司在核心部件 X 射线源领域实现了重大突破，成功研制出国内首款封闭 式热阴极微焦点 X 射线源并实现产业化应用，产品相关参数及技术指标已处于 "国际先进、国内领先"水平，保障了国内相关产业的平稳发展。公司突破了多 领域 X 射线在线 3D/CT 检测技术，开发出 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用); 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 作 本人吴懿平,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公 ...

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予202.87万股[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等[2] - 公告日期为2024年4月29日[3] 人员获授情况 - 3名核心技术人员共获授8.2万股[1] - 181名骨干人员获授169.67万股[1] - 预留25万股，12个月内确定对象[1][2]

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为149,792,186.73元，同比增长35.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,823,111.62元，同比增长140.50%[4] 研发投入 - 研发投入合计为20,422,317.71元，占营业收入的比例增加至13.63%[5] - 公司持续加大研发投入，导致研发投入合计同比增长69.62%[7] 资产情况 - 公司持有的货币资金为279,372,952.93元，较上一季度有所下降[11] - 公司交易性金融资产达到1,656,320,442.70元，较上一季度略有增长[11] - 公司存货金额为221,297,779.57元，较上一季度有所增加[12] 财务状况 - 2024年第一季度营业总收入为149,792,186.73元，较去年同期增长35.5%[14] - 2024年第一季度营业总成本为129,275,537.75元，较去年同期增长23.6%[14] - 2024年第一季度净利润为33,823,111.62元，较去年同期增长140.6%[15] - 2024年第一季度每股收益为0.43元，较去年同期增长79.2%[16] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为160,231,456.33元，较去年同期增长34.1%[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为994,438,240.73元，较去年同期增长658.6%[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为740,670.01元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-40,616,102.17元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-66,313,816.96元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为266,775,240.99元[18]

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027 无锡日联科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董 事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在 虚假记 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-024 无锡日联科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）第三届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡 日联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 于2024年4月25日召开职工代表大会审议通过《关于选举第四届监事会职工代表 监事的议案》，同意选举王鹏涛先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工 代表监事。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年年度股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为2024年5月 28日至2027年5月27日。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程 ...

资金募集 - 2023年2月21日获核准首次公开发行股票，发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募集资金总额302495.13万元，净额273079.07万元[5] - 超募资金总额为213079.07万元[9] 资金使用 - 拟用63900万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[2][9][15] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金未超总额30%[9] 项目投资 - 项目投资总额70800万元，募集资金投入60000万元[8] - X射线源产业化建设项目投资总额22600万元，募集资金投入11800万元，建设期36个月[8] - 重庆X射线检测装备生产基地建设项目投资总额28200万元，募集资金投入28200万元，建设期24个月[8] - 研发中心建设项目投资总额11325万元，募集资金投入11325万元，建设期30个月[8] 审批情况 - 本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][12] - 保荐机构海通证券对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[3][15]

经核查独立董事吴懿平、张桂珍、董伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 无锡日联股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等要求， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴懿平、张桂珍、董伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...