经核查独立董事吴懿平、张桂珍、董伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 无锡日联科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 无锡日联股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－规范运作》等要求， 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴懿平、张桂珍、董伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由张桂珍、叶俊超、董伟组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议分别审议不同财务报告及相关议案[2] 审计工作 - 2023年财务审计由容诚会计师事务所负责，审计委员会满意[3] 其他工作 - 2023年听取内审部门汇报并提指导意见[4] - 2023年推动内部控制制度建设和执行[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将维护公司与全体股东利益[6]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-026 无锡日联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司从二级市场回购和/或定向发行的 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《无锡日联科技股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予的限制性股票数量 202.87 万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额 7,940.55 万股的 2.55%；其中首次授予 177.87 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 2.24%，首次授予部分约占本次授予权益总 额的 87.68%；预留 25.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 7,940.55 万股的 0.31%，预留部分约占本次授予 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-017 无锡日联科技股份有限公司 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二） 下午 13:00-14:00 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日[3] - 实施期限为2024年2月6日至2025年2月5日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数866200股，占总股本比例1.09%[3] - 累计已回购金额6169.25万元[3] - 实际回购价格区间65.28元/股至76.72元/股[3] - 与上次披露相比，回购股份占比增加0.46%[5] - 回购成交最高价76.72元/股，最低价65.28元/股[5] - 支付资金总额6169.25万元（不含交易费用）[5]

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-015 无锡日联科技股份有限公司 关于设立日联先进检测应用技术研究院的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、研究方向与重点工程 日联检研院以先进检测技术的研究及应用为核心，采取"横向拓展、纵向 深耕"的发展战略，旨在突破日联科技现有的检测技术和服务领域，开展创新 成果转化及应用。横向拓展包括但不限于X射线的任何先进检测技术，重点在光 学、超声、磁粉、涡流、能谱、中子、量子等检测技术。纵向深耕于亚微米和 大功率X射线源，并实现磁控管、射频真空管、光电倍增管和光子探测器等关键 零部件的技术突破；研制检测领域的通用软件算法平台和基础功能软件包，力 争在新材料、核心部件、工业AI算法、高端装备等方面产出标志性成果。 四、设立日联检研院对公司的影响 日联检研院的设立有利于汇集各方优势资源，进一步提升公司的研发能力， 增厚公司技术壁垒，对于加快人才培养、研发产出、提升科技竞争力具有重要 意义，将为公司持续高质量发展提供有力支撑。 五、风 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-014 无锡日联科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/7，由公司董事长、实际控制人刘骏先生提 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 议 | | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 6 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 | | 万元~20,000 | 万元 | | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 500,114 股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-011 无锡日联科技股份有限公司 重要内容提示： 相关风险提示： 全资子公司开展业务需要具备一定的业务资质，存在部分业务资质无法获 得的可能性，进而对公司的业务拓展产生影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 基于无锡日联科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）实 际经营情况和整体战略发展规划，公司拟使用自有资金15,000万元人民币在无 锡市投资设立全资子公司。全资子公司将围绕高端智能装备产业开展相关业务， 形成高端装备领域产业资源、人才发展集聚效应，有利于提升公司综合竞争力， 符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。 （二）对外投资的决策与审批程序 投资标的名称：江苏智测智能装备发展有限公司（暂定名，最终以市场监 督行政管理部门核准登记为准） 投资金额：15,000万元人民币。 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对 ...

无锡日联科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议（以下简称"会议"）于2024年3月22日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024年3月18日以直接送达及电话通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名， 会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司 章程》的有关规定。 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-013 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经监事会审议，公司监事会认为：公司拟使用总额度不超过人民币18亿元的 闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和资金安全的前提下，不会影响公司 募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金 ...

海通证券股份有限公司 关于无锡日联科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为无锡日联 科技股份有限公司（以下简称"日联科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目推进的前提下，对部 分闲置募集资金进行现金管理，增加资金使用效益，更好地实现公司资金的保值 增值，保障公司股东的利益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币18亿元的闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 经中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意无锡日联科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...