募集资金情况 - 首次公开发行30.84亿股，发行价2.65元/股，募资净额80.02亿元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入66.29亿元，余额16.02亿元[2] - 截至2025年6月30日，暂补流动资金12.28亿元[2] 现金管理计划 - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[4] - 投资一年内存款、保本理财等，董事长决策财务实施[5][6] - 收益补项目，到期归还专户，8月14日议案通过[8][13]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-041 上海和辉光电股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海和辉光电股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）相应废止，并对现行《上 海和辉光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件《上海和辉 光电股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）和《上海 和辉光电股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）进行 了修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照 法律法规及规范性文件的要求继续履 ...

独立董事提名 - 董事会提名阮添士为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合多项规定，如持股、任职、处罚记录等要求[2][4][5][6] - 需具备上市公司运作知识、相关工作经验及培训证明[2] - 需具备独立性，不属于不独立情形[4]

证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-040 上海和辉光电股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名，是国 内最具综合实力的 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入26.70亿元，同比增长11.51%[3] - 2025年上半年销售毛利率较上年同期增加16.99个百分点[3] - 2025年上半年经营活动现金流量净额同比增长855.77%[3] - 2025年度经营目标为营收较上年增长10%以上，净利润稳定增长[2] 市场表现 - 2025年上半年平板、笔记本电脑出货量全球第二、中国第一，本土份额近80%[2] - 2025年上半年车载显示出货量全球第四、中国第二[2] - 2025年上半年智能穿戴产品出货量和营收同比增超20%，出货量全球第四、国内第三[4] - 2025年上半年平板、笔记本电脑营收同比增83.18%，笔记本出货和营收同比激增超100%[3] 研发进展 - 2025年上半年研发投入2.47亿元，占营收9.24%[8] - 2025年上半年专利提案129个，新获授权发明专利14项、实用新型37项、商标1项[8] - 截至2025年6月30日，多国和地区获授权专利1249项，其中发明872项[8] - 14英寸2.8K 30 - 240Hz超高动态刷新率AMOLED显示屏获创新奖[9] - 原材料国产化比例约80%，关键材料国产化全面突破[6] 其他情况 - 2025年上半年修订章程及规则，制定市值、舆情和ESG管理制度[10] - 2024年首次编制ESG报告[14] - 获上市公司可持续发展优秀实践案例和ESG双碳先锋荣誉[15] - 2025年上半年召开2024年度行业集体业绩说明会[16] - 2023 - 2024年部分董事及高管增持股份2283289股，占比0.0165%，金额502万元[18] - 控股股东持股8057201900股，占比58.35%[19] - 控股股东两次延长股份锁定期，限售至2026年5月28日[19] - 厂房屋面分布式光伏累计发电1327万度[6]

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 上海和辉光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人阮添士，已充分了解并同意由提名人上海和辉光电股份 有限公司董事会提名为上海和辉光电股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海和辉光电股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的 ...

人员变动 - 独立董事李浩民2025年8月14日因个人原因申请辞职，原定任期到2026年5月30日[2] - 公司2025年8月14日召开会议，审议通过补选独立董事议案，提名阮添士为候选人[4] 候选人情况 - 阮添士1986年出生，有多家知名机构工作经历，现兼任BlissBio Inc.独立董事[7] - 阮添士已完成培训学习，任职资格审核无异议，未持股，与公司人员无关联，无违法违规[4][7]

会议相关 - 第二届监事会第十二次会议于2025年8月14日召开，7名监事全出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多议案表决7票同意，占100%[4][7][9] 资金使用 - 拟以自有资金支付募投项目资金并后续置换[11] - 拟用不超30000万元闲置募集资金现金管理12个月[13] 规则废止 - 《关于取消监事会等》议案需提交股东会审议[15][17]

上海和辉光电股份有限公司董事会提名委员会决议 上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会提名委员会第五次会议决议 上海和辉光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司提名委员会召集人邱慈云主持， 会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合公司提名委员会议事规则的有关规定，会议决议合法、有效： 本次会议经全体与会委员就下述议案进行了审议，一致同意形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 根据《公司法》《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 规定，经资格审查，提名委员会同意提名阮添士先生为公司第二届董事会独立董 事候选人，并同意将本议案提交公司董事会审议，任期自公司发行的境外上市外 资股（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起至第二届董事会任期届满之日止。阮 添士先生的薪酬依据独立董事的现行薪酬标准执行，按约定汇率折算成港币支付， 起薪时间为任期开始之日。 表决情况：3 票同意，占全体委员人数的 10 ...

上海和辉光电股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2025-035 1、审议通过《关于<2025 年半年度经营工作报告>的议案》 公司经营团队根据公司 2025 年半年度的实际经营工作情况，编制了《2025 年半年度经营工作报告》并予以汇报。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经 营成果，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 表决结果：9 票同意，占有表决权董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...